ETHER:紐約司法部結束4年糾葛：Bitfinex被罰款禁止在紐約營業，CBDC進程加快

原標題：《紐約司法部結束4年糾葛：Bitfinex被罰款禁止在紐約營業，可能間接促使各國CBDC進程加快》

來源：鏈得得

作者：毛利五郎

從2017年調查開始，2019年4月，美國總檢察長辦公室對Bitfinex提起訴訟，4年后紐約總檢察長宣判禁止其在紐約進行任何交易行為，并被罰款1850萬美元。

昨日，美國紐約司法當局對發行加密數字貨幣的Tether和其旗下交易所Bitfinex提出1850萬美元罰款，紐約州禁止Tether和Bitfinex與居住在該州的客戶開展業務，并要求在接下來的兩年中每季度報告一次儲備金和交易情況說明，以監督其運營透明度。

紐約大都會藝術博物館將返還55萬美元的FTX捐款:6月5日消息，紐約大都會藝術博物館同意歸還從FTX獲得的數十萬美元捐款。周五提交的法庭文件顯示，如果大都會博物館與FTX債務人達成的協議獲得批準，該博物館最終將返還55萬美元。一項動議稱，大都會希望將捐款返還給FTX債務人，并表示這是雙方“誠信、公平談判”的結果。這些捐款是由經營FTX US的West Realm Shires Services提供的。根據法庭文件，West Realm Shires Services最初于去年3月向大都會博物館捐贈了30萬美元，并于5月再次捐贈了25萬美元。[2023/6/5 21:15:35]

理由是該公司的空氣幣沒有足夠的美元支撐，并且在向用戶說明的時候有欺詐行為。當局再次強調了數字貨幣投資領域中投資者保護問題。檢察長詹姆斯表示：

“公司隱瞞了投資者所面臨的真正風險，并在金融系統最黑暗的角落無照經營，不接受監管。本次訴訟結果也表明，那些在紐約州進行數字貨幣交易的人認為可以避免接受法律制裁，這是不可能的。

紐約總檢察長辦公室發布關于加密投資風險的指導意見:6月3日消息，紐約總檢察長 Letitia James 辦公室發布關于加密投資風險的指導意見，稱加密貨幣市場對投資者來說包含無數風險，包括瘋狂的價格波動、黑客或欺詐的潛在損失，市場也缺乏重要的監督，因為沒有聯邦監管的交易所。[2022/6/3 4:00:11]

上周我們起訴了Coinseed欺詐行為，已經責令其關閉。本周，我們將采取行動，結束Bitfinex和Tether在紐約的非法活動。

這些法律行動發出了一個明確的信息：即無論它來自傳統銀行、加密貨幣交易平臺、還是任何其他類型的金融機構，我們都將恪守法律，壓制資本的貪婪。”

2年的調查，4年糾葛終于落定

紐約州司法機構于2019年4月對Tether和Bitfinex提起訴訟，糾紛一直持續了2年，本次審判結束Tether公司最近接受罰款后，就達成了和解。

Grayscale與紐約巨人隊建立獨家合作關系，成為NFL第一個加密貨幣贊助商:周三，灰度（Grayscale）宣布與紐約巨人隊建立獨家合作關系，成為了有史以來第一個贊助NFL球隊的加密貨幣公司。

目前，Grayscale已是紐約巨人隊的 \"官方數字貨幣資產管理合作伙伴\"。據悉，作為合作的一部分，灰度還將成為巨人隊基金會高爾夫球賽的主贊助商、主場比賽的主贊助商以及巨人隊訓練營的支持贊助商。

此外，Grayscale還計劃每年為巨人隊人員舉辦關于加密貨幣的教育研討會。（Insider）[2021/5/6 21:27:54]

雖然紐約總檢察長辦公室是在2019年提出訴訟的，但其對于Bitfinex的“關注”，其實很早就開始了。

被稱為穩定幣的USDT，表明上一直被認為是與美元對等，所以市場價格一直較為穩定，市場表現甚至比比特幣更為安全和穩定。

動態 | 紐約EOS為利益相關者提出統一激勵模型:據Ambcrypto消息，近日紐約EOS發布了一項提案，旨在為利益相關者創建統一的激勵機制，并改善網絡的分散性和性能。根據該帖子，區塊鏈主要在默認的EOSIO設置下運行，幾乎沒有什么功能可以將EOS 區塊鏈與其所基于的EOSIO軟件區分開來。該提案表明，當前的EOS激勵模型旨在鼓勵用戶表現出對個人有益的行為，但不一定對整個區塊鏈有利。[2019/10/15]

根據研究公司CoinMarketCap的數據，Tether的市值為340億美元，位居第三。

2017年，迫于市場壓力，再加上加強USTD的市場信心，Tether發布過公司現金儲備證明文件，但是隨后發現，該筆現金是在公司文件發布后的第二天早上才存進去。

2018年11月，Tether再次“公布”了公司現金儲備說明書，這次的證明書出自在巴哈馬的DeltecBank＆TrustLtd.。然而，就在說明書公布后的第二天，這筆錢就被取出。?

聲音 | 紐約商品交易所理事會主席：BTC沒有任何東西去支撐，而黃金是一個實體的東西:據財經網報道，7月6日，在以“財富助力航運貿易金融創新”為主題的2019中國財富論壇上，紐約商品交易所理事會主席William PURPURA針對提問“我們知道比特幣是一種數字貨幣，您覺得購買比特幣和購買黃金，應該買哪個？”表示，你知道我沒有任何比特幣。我知道比特幣，但是它背后沒有任何東西去支撐，而黃金是一個實體的東西，這是它們之間的差異性，主要看你對它們的信心。比特幣也很重要，CME在紐約商品交易所當中，也有比特幣的期貨合約，確實有很多爭議。但是你最后要買什么，比特幣還是黃金？比特幣實際形成了跳過銀行的交易場所，在這樣的平臺上，貨幣可以以更快的速度流動，超過以往任何速度。對于區塊鏈技術來說，并不一定是比特幣，但是它們也會獲得平臺的支持，有一些平臺你們可以去購買黃金，如果是配置的黃金可以放在世界各地的保險柜當中。但是比特幣還有其它的貨幣，不可能像黃金那樣有實物的交易，是放保險柜里面。[2019/7/6]

事情的敗露，源于加拿大數字貨幣交易所QuadrigaCX的破產，并直接引起OAG關注。根據美國紐約金融局通過的《馬丁條約》，OAG開始對Tether公司展開調查。

QuadrigaCX創始人科頓在2018年12月突然去世，然而交易所秘鑰只有科頓知道，直接導致1.9億美元資產鎖死，用戶擠兌后，牽出注冊于巴拿馬的背后交易所支付處理公司CryptoCapital。

但是很不湊巧，CryptoCapital的大量資金被凍結，Bitfinex出手相助，直接將客戶和企業賬戶余額的8.5億美元發給了CryptoCapital。

OAG的調查報告顯示，2018年年底的幾個月，其高管一直在懇求CryptoCapital返還近10億美元的資產。

無果之后，Bitfinex隨后不得不從母公司Tether公司轉進8.5億美元填坑。這筆巨額資金，就來源于穩定幣的發行。事情發生后，Tether公司增發了幾億美金USTD。

Tether一直表示，其持有的美元金額與發行的穩定幣市值相同，但是，OAG發現Tether持有的“儲備金”總額完全沒達到，并且OAG掌握到，Tether在世界任何銀行都沒有戶頭。

2019年4月30日，Tether公司的法律總顧問回應紐約州司法部，稱公司有大概持有74%左右的USDT現金儲備。在紐約州司法體系網站上可以看到。號稱和美元一比一的USDT竟然有26%的資產是空氣幣。

其中這26%的USDT備用金被Bitfinex挪用填補交易所的運營。隨后在5月4日，Bitfinex計劃發行約10億美元的平臺幣以期彌補挪用的USDT備用金的消息曝出。引起了不小震蕩，USTD也失去了投資者的信任。

在2019年4月，OAG提出，禁止由同一小組個人擁有和控制的Bitfinex和Tether之間的資產轉移。Bitfinex在對紐約證券交易所12月4日提交的“答復簡報”的官方回應中，多次質疑OAG的監管權。

2020年7月，紐約最高法院再次駁回了美國法律不適用于加密貨幣交易所Bitfinex這一說法，做出裁定：

如果要在紐約開展業務，Bitfinex和Tether以及在世界各地運營的其他虛擬貨幣交易平臺和加密貨幣仍將受到OAG的管轄；

根據《馬丁法案》第352條，穩定幣的“系鏈”和其他虛擬貨幣為“商品”，并指出，根據該法案，虛擬貨幣也可能構成證券；

OAG已確立了維持該禁令所必需的事實謂語，并要求在正式提起訴訟之前出示與其調查有關的文件和信息。

后果可能不止波及紐約，也不止波及穩定幣

雖然這次判決只是表示Tether公司不可以在紐約州進行交易和活動，但這次判決直接坐實Tether公司的金融欺詐行為，如果Tether公司支付罰款，就意味著承認USTD是空氣幣，引起的震蕩將是毀滅性的。

昨日，比特幣在短短24小時內從其近58,000美元的紀錄高位下跌至47,700美元就是一個趨勢，具體請參看鏈得得之前報道：機構投資者在有史以來最大的市場跌幅中短暫損失了130億美元。

大家對數字貨幣的信心，還是建立在數字貨幣真的可以通過平臺從銀行換到等值的法定貨幣，尤其是對于1:1的USTD來說，這層保障沒有了，無異于“空氣”。

紐約州之后，全球的數字貨幣市場定將有一次震蕩，美國其他各州，以及全球數字貨幣監管機構，都可能會以保護投資者利益的理由，借機壓一壓全球數字貨幣投資過熱的氣氛。

央行可能會行動，給CBDC發展留下空間

最有可能的情況是，因為國家層面去直接控制比特幣已經不太可能，但是在全球央行數字貨幣大熱的2020年之后，CBDC發行的呼聲越來越高。

全球央行可能會借此機會發行真的“穩定幣”，抽調幣圈90%的空氣幣。因為從這次事件來看，那些看似懸乎的區塊鏈、穩定幣，也不過如此，怎么也逃不過金融市場監管。

USTD的泡沫破滅，至少是將復雜的數字貨幣拉下神壇，各國央行很可能本著學習精神，加速CBDC項目推進。

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