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CHE:律師致全國“凍友”的一封信(上篇)

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一、2020年“凍友”有多難?

2020年是個很特殊的年份,一開始就是疫情,慢慢熬吧,眼看生意有點轉機了,原材料上漲了,匯率跌成狗了,利潤被壓縮了。忍一忍吧!準備出貨了,發現海運費漲上天了,和客戶解釋了很久之后,決定訂艙了,又發現沒有集裝箱了,最后終于搞定集裝箱了,要付貨款了發現銀行卡里的錢被凍住了…我就是這么跌跌撞撞一路走過來的。

——摘自新日國際貿易趙先生《致全國凍友的一封信》

“凍友”這個詞相對于人們所熟知的“戰友”、“筆友”、“車友”來說,感覺很調侃,調侃背后更多的是“無奈”!這個稱呼也就這兩年才興起的,它出現的背景是——“一個個無辜但被詐騙、網賭或傳銷案牽連,因而遭受全國各地的區縣級局凍結銀行賬戶的人;他們在尋求同類小伙伴以尋求“解凍之辦法”時,而在微信或QQ上聯系起來的一個個群體,俗稱“凍友群”;據統計:“凍友”從事的行業主要為“數字貨幣交易”、“外貿及外匯交易”。

據部官方公告統計顯示:

(1)2020年初至2020年11月9 日,山東省機關共破獲電信網絡詐騙案件1.7萬余起,抓獲犯罪嫌疑人9795名,同比分別上升52.26%和67.67%;共收繳涉案手機卡12.4萬張;破獲買賣對公銀行賬戶案件2645起,收繳對公銀行賬戶4000余套;

Binance律師:由于SEC主席Gensler曾主動提出擔任Binance顧問,已要求其回避涉及Binance的任何行動:6月8日消息,Binance 及其創始人 CZ 的律師們表示,Gary Gensler 在出任美國證券交易委員會(SEC)主席之前曾于 2019 年主動提出擔任 Binance 母公司的顧問。Gensler 在 2019 年 3 月與 Binance 高管和 CZ 的幾次交談中都表示愿意擔任加密貨幣交易平臺的顧問。Gensler 當月晚些時候還在日本與 CZ 共進午餐。在 3 月的會議后,CZ 繼續與 Gensler 保持聯系并在 Gensler 的要求下,接受了其在麻省理工學院教授的一門加密貨幣課程的采訪。

由于 Gensler 與 CZ 的關系,Binance 的律師們表示,已要求 Gensler 在涉及該公司的任何行動中回避,目前尚未得到 SEC 員工的任何回應。SEC 的一名發言人在向 CNBC 的聲明中說,主席非常熟悉并且完全遵守他的道德義務,包括任何回避義務。[2023/6/8 21:23:08]

(2)2020年1月至9月,湖北省機關共破獲電信網絡詐騙案件5091起,抓獲犯罪嫌疑人4563名,打掉詐騙窩點786個,同比分別上升11.84%、1.2%、19%;共止付嫌疑賬戶8.84萬個,凍結嫌疑賬戶2.53萬個,凍結贓款16.69億元;返還群眾資金1269萬元;

律師提議在 Sam Bankman-Fried 的手機中安裝監控軟件:金色財經報道,周四在紐約舉行的一次聽證會上,地方法院法官 Lewis Kaplan 擔心Sam Bankman-Fried 有能力隱藏或刪除他的通訊記錄,律師建議SBF在他的手機上安裝一個監控軟件來自動記錄并存檔他的通信。該提議如果最終被法官接受,將結束聯邦檢察官與 Bankman-Fried 的律師就其保釋條件進行的近兩周的爭執。

SBF的保釋條件問題于 1 月 27 日公開,當時檢察官向法院提交了一封信,敦促 Kaplan 修改SBF的保釋條件,以禁止他試圖聯系 Alameda Research 或 FTX 的任何前任或現任雇員,因為以及使用 Signal 或其他臨時消息傳遞應用程序。[2023/2/10 11:58:15]

(3)2020年前8個月,全國共破獲電信網絡詐騙案件15.5萬起、抓獲犯罪嫌疑人14.5萬名,同比分別上升65.6%和74.1%,為群眾直接避免經濟損失約800億元,96110反詐預警專號累計防止870萬群眾被騙。

傳Roche Freedman律所除Kyle Roche外的其他律師也持有大量AVAX:金色財經報道,Debevoise&Plimpton律所律師Elliott Greenfield透露,Kyle Roche可能不是CryptoLeaks視頻爆料中唯一獲得Ava Labs股權和AVAX代幣的律師,Roche Freedman律所中,除Kyle Roche之外,包括 Devin “Vevel” Freedman、Amos Friedland和Edward Normand等律師可能都持有大量AVAX代幣,截止發稿時,相關人士均未回復置評請求。據此前報道,Cryptoleaks在其官網的視頻爆料稱Avalanche開發公司Ava Labs在幾年前和美國律師事務 Roche Freedman達成一項合作協議,內容是Ava Labs向Roche Freedman支付大量Ava Labs股權和AVAX(現價值數億美元),Roche Freedman則針對 Binance、Solana Labs和Dfinity Foundation等競爭對手發起惡意訴訟。(Blockworks)[2022/9/5 13:08:30]

如果說:“電信詐騙的騙子和被騙的受害人是一對死敵,水火不容!那么,“凍友”就是受害人請老大(機關),在查找騙子過程中無辜躺槍的那撥人”。

意大利律師事務所和瑞士區塊鏈聯盟對幣安提出集體訴訟:7月6日消息,意大利律師事務所Lexia Avvocati和瑞士區塊鏈聯盟對幣安提出集體訴訟。該訴訟旨在為來自意大利和其他國家的幣安用戶在2月8日(特斯拉宣布斥資15億美元購買比特幣的那一天)幾個小時內無法訪問交易平臺而遭受的損失尋求賠償。

事實上,在2月23日,幣安曾發布公告邀請受影響的用戶申請索賠。雖然 Lexia Avvocati 的一些客戶確實提出了索賠請求,但該律師事務所在信中聲稱,針對此類索賠,幣安僅以很小的金額賠償客戶遭受的損失,客戶不得不拒絕這些可笑的提議。Lexia Avvocati表示,類似的事件還發生在4月18日、5月5日、5月19日、5月28日和6月4日。(U.today)[2021/7/7 0:32:02]

同為“受害人”,跟被騙的受害人不同的是:“被騙的受害人只恨騙子,而“被凍”的受害人,既恨騙子、又恨被騙的受害人、同時還恨GA機關,——“被凍的受害人”就是“凍友”。

所以,在這種關系當中“騙子越多,受害人就會越多;受害人越多,拔出蘿卜帶出的泥——“凍友”就會越多;隨著電信詐騙犯罪分子越來越多,“凍友”便越來越多,于是“凍友”這個詞就變得越來越普遍。

美國知名律師事務所高蓋茨將為Ethos)提供顧問服務:美國知名律師事務所高蓋茨(K&L Gates )將為Ethos (ETHOS)提供顧問服務。[2017/12/12]

是因為2020年騙子的詐騙技巧有了質的飛躍嗎?還是因為疫情,民眾的心智有了明顯的降低?

顯然兩者都不是!筆者看來大概有以下幾個原因:

其一、疫情期間,導致一部分人沒了正常收入,于是有些人就跑到國外干起了網絡詐騙的勾當,也就是說疫情導致了從事電信網絡詐騙的人群基數增大;

其二、疫情期間,大批門店以及企業倒閉,眾多失業人員希望通過網絡尋找賺錢的機會,于是因為尋找商機,又進一步增加了受騙群體基數;

其三、疫情期間,主張“居家在線辦公”,這樣,民眾接觸互聯網的時間又會增多了,被騙的可能性進一步擴大。

打個比方:以前有一個魚塘,老板投放1萬尾魚,在每天上午10:00——下午5:00,提供10個釣位供人垂釣;

2020年,老板投放2萬尾魚,且于每天上午6:00——下午7:00,提供20個釣位供人垂釣。

請問,哪個年份,垂釣者釣的魚最多?

筆者在此做個小提示:有欲望就有被騙的風險,欲望有多強烈被騙就有多容易,只有堅信世上沒有不勞而獲,才能保護自己、擊潰騙局。

每個人都有欲望:小孩子想要糖所以被拐走,老年人因為想要保護孩子而交出退休金,單身男人被女主播勾去了魂,打游戲的把游戲里的變強看得比什么都重要,女人看到打一折的名牌包包走不動路。這一切的被騙背后都是對眼前事物的貪婪和對風險的忽視造成的。

騙子正是利用了人的心理,才能屢屢得手,如果我們擺正態度,堅決不相信不勞而獲的事情,那么我相信,絕大多數的騙子都會餓死。

我們嘗試站在的角度,換位思考:如此之多的受害人每天迫不及待的來立案窗口報案,作為基層機關,換做是你,你怎么處理?

首先,根據受害人講述的事由,分析被騙的原因;然后,根據受害人轉賬的線索,看看能否幫受害人挽回損失,畢竟受害人最關心的就是“能不能追回他們的錢?”

其次,根據轉賬記錄,鎖定了詐騙款的收款人。但是,經查,詐騙賬戶內沒有錢,因為詐騙犯在受害人被騙得手后,立即將該筆資金轉給了其他人。假如受害人是A、詐騙犯是B、第一層收到詐騙犯贓款的人是C(俗稱“一手黑”)、第二層收到的是D(俗稱“二手黑”)、第三層收到的是E(俗稱“三手黑”),以此類推……。

如圖所示:這就是擺在刑偵面前的一堆賬戶信息,可能實際情況遠比這個復雜的多。機關希望通過這些賬戶鎖定犯罪分子,進而實現追贓,該如何做?

實務中了解到,機關的判斷通常是三個原則:

1.收到贓款層級最近;

2.收到贓款時間距離受害人被騙時間最近;

3.賬戶存款金額最多。

根據這三個原則篩選出來的賬戶,最容易被“凍結”!

試想,這種判斷模式下,有多少無辜的人要“躺槍”?“凍友”一定會問:“無辜的人為何會“躺槍”?”

因為:在任何一個商品經濟社會,法律絕不可能苛求賣方,在出賣商品或提供服務過程中,對買方的支付資金進行合法性審查,否則,正常經濟生活將無法進行下去!

這就意味著:C與B之間、D與C之間、E與D之間,可能存在正常的交易關系,作為收款方,是基于合法的理由收到該筆款項的。甚至B也不是真正的詐騙犯,B與A之間也可能存在正常的交易關系,比如B在不知情的情況下代真正的犯罪分子收款。

但是如上圖所示,機關只能看到與受害人銀行流水相關的交易記錄,無法從流水中判斷背后的真實交易情況。所以若收到贓款的是無辜人員,應當積極向提供證據證明真實的交易情形。

當然是可行的,如果有充分的證據證明,收到贓款背后系正常合法經營行為,針對該筆收款,能夠提供“合同、發票、發貨或提供服務的憑證”,那么機關自然沒有道理繼續凍結。

但是,有一些領域,要么根本沒有證據支撐收到贓款背后的交易行為,比如說買賣雙方無合同、無發票,買方上門提貨,款貨兩清;要么,因收款背后的交易行為屬于我們國家不支持的、甚至違法的行為,比如,私下換匯、網賭提現。針對,該種情況,有沒有辦法解決?

首先,涉及到“外貿及外匯”相關的領域,被凍結的人作為賣方,比如“凍友”向境外的客戶賣黃金、首飾、蔬菜瓜果、服飾等等,外國客戶要求拿外幣來結算;或者外國客戶指定第三方代付人民幣,凍友一旦收到了外幣,再將外幣通過地下錢莊兌換成人民幣;或者外國客戶指定的第三方代付向你直接支付人民幣。一旦收到的人民幣涉及贓款,你能否提供證據證明收到的贓款與賣出的貨物是一一對應的關系?

其次,像數字貨幣領域,買賣交易沒有合同和發票的,但是有轉幣支付記錄,然而這些記錄僅僅是一串數字,機關哪里看得懂?更別說跟大量的“買幣、賣幣”記錄和銀行流水一一對應起來!

最后,像網絡賭博、跨境買賣股票、基金,在提現環節收到了贓款,雖然通過網站信息能還原收款背后基于何種原因,但是,網絡賭博、跨境買賣股票、基金這些都是違反我國相關法律、法規的。尤其是網絡賭博,機關哪里會跟你論證“法律責任的剝離問題”、“法律管轄的問題”、“贓款的認定問題”,通常都是一股腦兒全給你凍結了。于是這些“凍友”就成了案板上的肥肉,只能任人宰割了。

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因全文字數較多,本文分上下兩部分呈現,下半部分內容預告如下:

七、現有的法律框架下,“凍友”有哪些救濟途徑?

八、筆者結合實際案件處理經驗總結的一些感悟

九、我們律師團隊為“凍友”成功解凍的部分經典案例分享

十、筆者感言

敬請大家持續關注...

作者 | 劉磊律師 

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