KingData:7組數據解析交易所BTC流向與比特幣價格間的關系

相信所有的加密幣投資者都非常關心BTC的價格為什么會漲？又為什么會跌？如何提前預知？

今天KingData教大家通過觀察交易所資金流向數據，解析價格漲跌的因果關系。

我們都清楚，價格上漲是資金持續流入的導致的必然結果，價格下跌是資金持續流出導致的必然結果。因此監控交易所資金的流入或流出，便有機會提前發現價格或漲或跌。

下圖為https://ikingdata.com交易所BTC流向監控數據圖

圖中我們篩選出4加知名交易所的BTC凈流入數據，我們粗略的發現，每當比特幣的價格出現拐點附近，幾乎都伴隨著交易所BTC大額流入或流出的現象。

安全團隊：ownlyio項目的NFTStaking合約遭受攻擊，損失金額約36418美元:5月11日消息，據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，ownlyio項目的NFTStaking合約遭受攻擊，累計被盜金額115個BNB，損失金額約36418美元。經成都鏈安技術團隊分析，本次攻擊原因是由于ownlyio項目的質押合約的unstake函數并沒有檢查用戶領取狀態，導致攻擊者可以利用unstake函數無限領取合約中ownly代幣，從而提取質押合約中的所有ownly代幣，最后攻擊者把獲取到的ownly代幣通過pair交易兌換出115個BNB。

攻擊交易：0x2cbe47edb040c710b7f139cbea7a4bced4d6a0d6c5aa4380f445880437ea072f

攻擊者地址：0xba31058357ea2f474a2ed0d1b3f9183904ebd38a

攻擊者合約：0xa81ea095e0c3708e4236c71146748fa15b620386[2022/5/11 3:06:00]

那么是不是和股市一樣？資金流入，股市就漲，資金流出股市就跌呢？

Stacks工程師合作開發數據網站Stacking.club:Stacks工程師Hank Stoever和Thomas正在合作開發Stacking.club項目，該數據網站可以顯示關于Stacking狀態的最新信息。通過Stacking，用戶可以鎖定Stacks （STX），通過傳輸證明（PoX）共識機制賺取比特幣。Stacking.club網站顯示，Stacker已經鎖定155027558.58美元代幣用于PoX。[2021/2/21 17:36:52]

各交易所BTC流出分析

幣安交易所BTC流出數據圖表

萬卉：ETH2.0 Staking的經濟激勵設計存在問題:8月31日消息，微博用戶提問Primitive Ventures創始合伙人萬卉：照現在這個情況，eth1→2的Staking會不會受阻啊？那個收益放到現在看幾乎就是慈善事業。

萬卉回復道：這個問題問的太好了，eth2 staking的經濟激勵設計一直被很多人詬病，最早的那個通脹比例真的是慈善事業。因為在區塊鏈世界里，特別是在底層公鏈的安全性上，靠愛發電是不可能的，比特幣挖礦過的都知道，當年EOS DPOS治理一地雞毛也是。

另外POS的是“資本量證明” 所以資金成本是可計算的，成本= 資金在其他地方的投資機會成本（譬如放貸）+ 一個浮動strike price backward option (可以簡單理解為波動性收益，波動越大，收益越高）。所以如果持續有本金無損的高收益的話，你的資金機會成本也會越高，也就不會去鎖倉ETH做staking了。[2020/8/31]

圖中A\B\C\D\E區域幣安出現明顯的BTC流出跡象，對應時間附近BTC的價格并未出現大跌或持續大跌跡象，反之BTC價格呈現出階段性上漲。A是一個持續性放量流出區域，BTC價格在此期間持續上漲。

Cardano創始人Hoskinson：“20世紀的經濟秩序”已經死亡:Cardano創始人、IOHK首席執行官Charles Hoskinson在最近的YouTube直播中表示“20世紀的經濟秩序”已經死亡。Charles Hoskinson所說的“20世紀經濟秩序”是指由幾個大國通過“一系列條約”建立的中央集權經濟，這種經濟是為“信息不是即時的”時代而建立的，大多數人都愿意接受“老大哥”的格言。他表示，最近的市場低迷是由政府、企業、國際組織等強大機構創造的等級秩序不協調造成的，在這些機構中，很少有強大的實體來決定數十億人的命運。Hoskinson說：“這種中央集權的等級結構不再代表我們生活的世界，這個世界正在變得扁平化和權力下放。”Hoskinson認為，區塊鏈技術所帶來的新的去中心化秩序是為了解決一些最緊迫的現代性問題，比如數據所有權、隱私和身份。（Cointelegraph）[2020/3/13]

Coinbase交易所BTC流出數據圖表

圖中A\B\C\D\E區域Coinbase出現明顯的BTC流出現象，B\C\D區域放量流出后，BTC價格出現階段性下跌，E區域之后出現階段性上漲，A是一個持續性放量流出區域，BTC價格在此期間持續上漲。

Bitstamp交易所BTC流出數據圖表

圖中A\B\C\D\EBitstamp交易所出現BTC大額流出。B\C\D區域放量流出后，價格呈現出了階段性下跌，A是一個持續性放量流出區域，BTC價格在此期間持續上漲。

綜合以上三組圖表的分析結論，

1）交易所BTC的大額流出不會一定導致價格的下跌，這一點在幣安的流出數據中表現的非常明顯。

2）但值得注意的是在2020年12月末至2021年1月中旬，各個主流交易所都出現BTC持續大額流出跡象，對應時間段內的BTC價格持續上漲。

各交易所BTC流入分析

Coinbase交易所BTC流入數據圖表

圖中ABCDE，Coinbase都出現大額流入BTC現象。其中BC放量流入后，BTC價格呈現現階段性上漲，D放量流出后，BTC價格出現短時下跌。A是一個持續性放量流入區域，BTC價格在此期間持續上漲。

幣安交易所BTC流入數據圖表

圖中ABCD，幣安都出現大額流入BTC跡象。BCD區域出現放量流出時，BTC價格均出現短期下跌。A是一個持續性放量流入區域，BTC價格在此期間持續上漲。

Bitstamp交易所BTC流入數據圖表

圖中出現ABCDEF6個BTC大額流流入區域，其中CEF出現大額流入BTC后，臨近BTC價格出現短期下跌；BD區域出現后，BTC價格未出現下跌。A是一個持續性放量流入區域，BTC價格在此期間持續上漲。

綜合以上三組交易所流入數據圖表分析，

1）交易所BTC大額流入不一定會對BTC形成價格助推。

2）特別的是幣安BTC流入數據，每當幣安出現單日大額流出后，BTC價格都會出現短時的下跌走勢。

3）值得注意的是在2020年12月末至2021年1月中旬，各個主流交易所都出現BTC持續大額流入跡象，對應時間段內的BTC價格持續上漲。

寫在最后的分析結論

交易所BTC的大額流入、流出和股市中的資金流入、流出意義不同。交易所BTC的資金流向與BTC的價格并未出現非常明顯的正或負相關性。但當交易所BTC流入和流出都出現連續性的放量跡象時，BTC價格出現階段性上漲，這或在提前反應市場復蘇跡象。

看交易所數據，就上KingData。

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