INE:針對Bitfinex操控2017年BTC價格的四項集體訴訟現已合并

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Bitfinex、Tether和其母公司iFinex因涉嫌操控市場導致比特幣（BTC）2017年牛市被集體起訴，涉及四起案件，現在這四起案件已被合并審理。自2017年4月以來，比特幣牛市波及到了每個BTC買家。

Bitfinex、Tether和其母公司iFinex因涉嫌操控市場導致比特幣（BTC）2017年牛市被集體起訴，涉及四起案件，現在這四起案件已被合并審理。自2017年4月以來，比特幣牛市波及到了每個BTC買家。

美國德州證券委員會針對BlockFi申請停止令:金色財經報道，德克薩斯州監管機構周四稱，BlockFi的利息賬戶 (BIA) 產品是該州規定下的證券。德克薩斯州證券委員會 (TSSB) 已對BlockFi、BlockFi Trading和BlockFi Lending申請停止令，希望在10月的聽證會后獲得法官的批準。該文件使BlockFi有機會正式回應指控，但該公司被允許繼續運營，直到聽證會。TSSB執法主管Joe Rotunda表示，這項法律行動讓BlockFi及其附屬公司有機會回應我們的指控并提供可接受的證據。[2021/7/23 1:10:15]

紐約南區法院（SDNY）法官Failla分別于1月24日和1月27日下達命令，合并四起起訴。原告Leibowitz，Young，Faubus和Ebanks——以及這些案件中涉及到的從屬方——從現在起將被聯合審訊。

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有關Bitfinex和Tether的初始指控和爭議

動態 | 針對Bitfinex及Tether的四項集體訴訟已被合并:金色財經報道，根據紐約南區法院(SDNY)于1月24日發出并于1月27日提交的命令，針對Bitfinex、Tether和其母公司iFinex的四起集體訴訟已被合并。原告認為，這些公司在2017年底共同創造了比特幣價格泡沫。現在，原告Leibowitz、Young、Faubus和Ebanks以及所屬各相關方的案件將被聯合審理。[2020/1/28]

針對iFinex及其子公司加密貨幣交易所Bitfinex和穩定幣運營商Tether的集體訴訟宣稱，這兩家公司在2017年底共同制造了無恥的比特幣價格泡沫。而在今年夏天訴訟方也針對類似情況的進行了研究，然后發起訴訟。

這些案件的潛在涉事群體很大，可能涉及自4月以來購買比特幣的任何人。

iFinex，Bitfinex和Tether之間的關系一直引發著相當大的爭議，該集體訴訟中的申訴之一包括以下公司架構（BFXWW和BFXNA是Bitfinex合法注冊的名稱）：

來源：Ebanks v. iFinex

Ebanks的申訴稱這些實體之間的關系是故意不透明的，好借此進行非法活動，并解釋說：

盡管被告作了最大努力，但通過2017年11月離岸法律服務提供商Appleby泄露的一份文件（俗稱‘堂文件’），Tether和Bitfinex之間的緊密聯系才能在一定程度上得以曝光。

由紐約總檢察長發起的另一項單獨的法律訴訟還指控這些公司利用其隱瞞的關系實施金融犯罪。總檢察長認為，在這樣的情況下，Bitfinex用其收入彌補了Tether儲備中的8.5億美元損失，這些儲備專門以一比一的比例對穩定幣USDT交易對提供支持。

誰來主導這四個案件

據Cointelegraph報道，這四個案件的主導權仍然存在疑問。從時間順序上講，針對Leibowitz的訴訟首先于10月開庭，而針對Young的訴訟本計劃在11月向華盛頓州提交申請，但又于10月初移到紐約南區法院。Young的案件移交后，針對Faubus和Ebanks的兩起訴訟才被提交。

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