數字貨幣:4.15全民國家安全教育日：防范網絡兼職“跑分”洗錢風險

當前，互聯網的出現給我們帶來了很多的便利，但不可避免也帶來了很多網絡安全威脅。特別是近幾年來，區塊鏈等新興技術不斷發展，圍繞該技術也開始衍生出一些新型的網絡安全威脅。這要求相關主體不斷完善自身的安全風控，同時也對我們個人的網絡安全認知也提出了一定的要求。

火幣天眼積極響應2021年4月15日第六個全民國家安全教育日，宣傳區塊鏈安全知識，為廣大民眾普及網絡兼職——數字貨幣“跑分”洗錢風險。

跑分日賺2000元——披著犯罪“外衣”的網絡兼職

“只需繳納最低200元的押金，就可以參與搶單，最高按2%獲得傭金，一天穩賺2000元……”這類廣告常見于各類社交媒體平臺，但在這類所謂“跑分”網絡兼職的背后，卻是洗錢犯罪活動。

KingData監控：AMPL總供應量 4.1億:據KingData數據顯示，AMPL 今日增發 437.57萬 枚，總供應量升至 4.09億 枚。更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/5/2 21:17:46]

2019年初，一種利用WX支付、ZFB等進行“跑分”的項目在網絡上開始流行。這些跑分平臺打著“網絡兼職”的名義，鼓吹一天可以穩賺2000元，利用部分風險意識薄弱的群眾貪圖收益的心理，誘導其出租或出借個人收款碼及銀行卡，變相為賭博、電詐等網絡黑灰產業提供洗錢通道。

現階段，跑分洗錢犯罪已經形成了“消費用戶—平臺會員—跑分平臺—跑分需求方”的資金流轉閉環路徑。并且，隨著區塊鏈技術和加密貨幣市場的發展，這種“跑分”模式也開始出現了變異——即USDT數字貨幣跑分。

HT突破4.1美元關口 日內漲幅為11.72%:火幣全球站數據顯示，HT短線上漲，突破4.1美元關口，現報4.101美元，日內漲幅達到11.72%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/11/19 21:23:06]

區別于傳統跑分，在USDT跑分模式下，跑分平臺一般是誘騙“兼職人員”通過各大平臺和場外交易購買USDT，然后將其充值到跑分平臺作為押金，同時提供個人的收款方式。之后，跑分平臺會以類似網約車“搶單”的模式運作，用“兼職人員”提供的二維碼或銀行賬號幫助上游犯罪收取違法資金，以達到轉移贓款、逃避監管的目的。

Zcash發布最新版本zcashd 4.1.0:11月11日，Zcash開發公司Electric Coin Company（ECC）官方發推宣布，已推出最新版本zcashd 4.1.0。該版本涉及內容包括：對系統編譯器進行優化，快速同步初始區塊下載。[2020/11/11 12:16:48]

值得注意的是，部分跑分平臺的實質與傳統的資金盤沒有太大區別，他們通常會設置較高的邀請返傭比例吸引“兼職人員”自發的傳播拉新。而當參與人數達到一定的規模，充值的押金足夠高時，這類跑分平臺往往會選擇直接跑路。

數字貨幣“跑分”的危害——信息泄露與涉嫌洗錢犯罪

動態 | OKEx期貨一夜爆倉4.1億美元:據合約帝監測數據顯示，由于行情波動過大，從昨日23點至今，OKEx合約出現大面積大額爆倉。根據統計，其爆倉總價值約為4.1億美元。各主流幣種爆倉數據分別為：BTC爆倉總量:189萬張，爆倉價值：1.89億美元。ETH爆倉總量:1086.9萬張，爆倉價值：1.087億美元。XRP爆倉總量：158.66萬張，爆倉價值：819萬美元。EOS爆倉總量：744.86萬張，爆倉價值：0.744億美元。ETC爆倉總量：123.29萬張，爆倉價值：0.123億美元。LTC爆倉總量：81.9萬張，爆倉價值：819萬美元。[2018/11/15]

很多“跑分”平臺都需要詳細的個人信息注冊，其中包括銀行卡帳號、郵箱、身份證、手機號碼等，這些個人信息一旦被不法分子收集利用，后果將不堪設想。比如參與網絡兼職“跑分”的人員可能面臨持續的推銷電話、詐騙電話以及垃圾郵件等電信騷擾，同時還可能導致個人賬戶密碼被盜，甚至被人仿冒身份進行貸款。

其次，跑分平臺兼職人員的收款碼基本上都是被用于電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動，這其實就是變相支持洗錢活動。很多不知情的會員參與此類“兼職”，在承擔經濟損失風險的同時，可能還需要承擔相應的法律責任。

根據刑法關于“洗錢罪”立案標準，為洗錢行為“提供資金賬戶“會被立案追訴，最高刑罰是“處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額5%—20%罰金。同時被認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的用戶，銀行和支付機構5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，3年內不得為其新開立賬戶。

火幣天眼提醒，防范網絡兼職“跑分”洗錢風險

火幣作為反洗錢義務主體，致力于保護用戶，嚴厲打擊洗錢上游犯罪行為。在不斷完善平臺反洗錢風控的基礎上，火幣積極對接全球各地，在反洗錢領域已經打擊了多起數字貨幣犯罪案件。

2019年，河南洛陽伊濱區的張女士遭遇電信詐騙，涉案金額高達18萬元。詐騙嫌疑人在得手后需要進行洗錢，但他們一改之前傳統電信詐騙慣用的“利用多級卡洗錢并分別從ATM提現”方式，在轉入“二級卡”后，先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣，并尋求再度賣出比特幣的方式為詐騙款項變相“洗白”。

當時這筆涉案資金流入了多個交易所，但在火幣及其他相關科技公司的協助下，這起洗錢案件成功告破。2019年7月4日，中央電視臺《法治在線》欄目還特地報道了這起案件。

在此，火幣天眼也提醒廣大社會公眾，參與“跑分”不但違反了國家相關法律法規，而且嚴重影響用戶賬號的安全使用，侵害用戶的合法權益，給用戶帶來押金被騙、信息泄露、為違法活動洗錢等重大風險。不要隨意向他人轉借收款碼，不輕易被網絡上不切實際的高額利潤誘惑參與洗錢等違法犯罪活動，避免遭受財產損失和承擔法律責任。

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