加密貨幣:礦工和套利機器人，如何在以太坊網絡里進行打劫？

作者：V客柏淵，主理人

以太坊發展到今天，幣價一路攀升，生態越來越繁榮，朝著世界計算機的宏偉目標奔跑的腳步也越來越快。

以太坊發展的好，不僅僅對炒幣者來講可以大賺一筆，對于礦工來講更是一本萬利，畢竟挖礦不用太擔心幣價，無非就是把回本時間拉長。

幸運的是，從去年下半年開始，市場很給力，也算是礦工最甜蜜的時刻，那時候一臺礦機也就1萬多點，每天的產幣都在0.02的樣子。

以現在的幣價來算，一個來月就可以回本，到了今年很多準備新入場的礦工就會很焦慮，一是礦機漲了三倍，產幣量下降了一倍，但幣價漲了十倍，從我的角度來講依舊看好以太坊挖礦，覺得現在也是很好的入場機會。

數據：BTC礦工的收入降至12個月低點:8月22日消息，據Blockchain.com的數據顯示，截至8月21日，BTC礦工的總收入為1965萬美元，創下近12個月低點，比 2021年8月22日記錄的 5073 萬美元下降 61%。在過去的12個月里，挖礦收入在去年10月25日達到頂峰，在BTC牛市的高峰期達到7441 萬美元。[2022/8/22 12:41:37]

因為以太坊真正的價值發現是在這一年，特別是去年的Defi，然后加上今年的layer2，奠定了以太坊在區塊鏈應用生態層面的王者地位，所以幣價還有非常大的上升空間。

這也是盡管全網算力在增加，產幣降低，礦機價格溢價很大，依舊會有礦工源源不斷進來，他們看好的是以太坊未來的價值。

雖然大家都是礦工，我們只是買了礦機托管到礦場，但是那些大礦場在以太坊的黑暗森林里除了平時提供算力服務，還可以扮演打家劫舍的角色。

HASHR8推出新平臺供礦工尋找托管設施:金色財經報道，比特幣礦業公司HASHR8剛剛推出了其Compass平臺，這是一種搜索引擎，供個體礦工購買托管設施以為其操作挖礦硬件。[2020/10/17]

今天和大家聊聊這方面，其實理解了之后非常有趣，以太坊的世界就像是一個江湖，有人行俠仗義，有人打家劫舍，這里只要是智能合約允許的，便沒有人可以約束你。

以太坊的經濟模型，其實理解起來就像是一場拍賣，拍賣的產品便是可以處理交易的區塊空間，礦工是區塊空間的生產者，礦池是拍賣行，而用戶就是競拍者，在通常情況下礦工按照交易給予的礦工費高低來進行排序打包，這些交易的排序先后對于單個轉賬交易并無影響。

但是情況在Defi發展起來就改變了，因為交易的先后順序會產生巨大的利潤，所以市面上開始充斥著大量的套利機器人，套利機器人如何在以太坊的世界里進行劫掠。

數據：以太坊礦工每日收入一個月內漲超60％:Sparkpool礦池追蹤的數據顯示，以太坊礦工的每日收入在一個月內飆升了60％以上，超過了同期的ETH價格上漲。分析稱，盈利能力的上升，得益于該網絡交易費用的飆升，以及在與其它礦商的競爭中增長相對緩慢。（Coindesk）[2020/7/27]

在說這個之前，我要先講講DEX的交易規則，以UNISWAP為例，我們知道它的價格模型是x·y=k

我們做一個假設：

x=100，y=100，那么k=10000。

x和y是一個交易對，在這個公式的前提下，

南非國家稅務局：交易、投資加密貨幣，以及礦工均需要納稅:根據南非國家稅務局（SARS）發布的一份聲明現實，雖然加密貨幣在該國不被認定為法定貨幣，但仍然需要為此繳納所得稅。這意味著，任何使用比特幣支付商品或服務的人，必須申報相關交易信息。此外，通過低買高賣交易加密貨幣的人，也需要支付資本收益稅。還有，任何通過開采加密貨幣獲得收益的人，也需要為他們所賺的錢納稅。[2018/4/8]

假如用戶甲用10個x買入y，

這個時候x=110，y=90.9，那么用戶甲可以獲得的y是100-90.9=9.1個。

這時候用戶乙也用10個x去買入y，那么x=120，而y=83.33，用戶乙這個時候10個x只能買到90.9-83.33=7.568個y。

在乙買進的時候，甲立刻又把獲得的y全部賣掉換成x，那么我們再看情況會變成怎樣？

甲有9.1個y全部賣掉，這時候y=83.33+9.1=92.43個，x=108.19，甲可以獲得120-108.19=11.81個x。

回到最初，甲付出的是10個x，經過這一下操作，甲得到了11.81個x，凈賺了1.81個x。

這就是套利機器人的工作原理，搶先交易，這幾乎是毫無風險的。

套利機器人會在以太坊的網絡里不斷的監控，當發現有大筆交易正在排隊的時候，立刻就提高gas費來搶在大筆交易之前進行交易，然后在大筆交易完成之后賣出進行套利，機器人會計算。只要給的gas費最后能從套利中賺回來，便會執行這個操作。

這就像是一次搶劫大戶，用兩筆交易去挾持大戶的那一筆交易，這是在同一個DEX里進行的套利會比較難一點。套利機器人還會游走在不同的交易所之間，從來進行搬磚套利。

這樣的結果就是，這些機器人通過程序計算，只要能賺錢，它們就會拼命地提高gas費來搶先交易，從來讓整個網絡擁堵，讓普通的用戶得花更多的gas費來進行他們的操作。

因為套利機器人的存在，有些服務商開始有了“暗池”服務，也就是這些交易繞過以太坊的公共內存池，從而避免被套利機器人發現。

那么套利機器人有沒有天敵，當然也是有的，套利機器人也分了性能，性能弱的可能會被性能強的KO，畢竟搶先交易也是需要拼速度的，性能弱的套利機器人也可能被更強的機器人搶先了交易，損失gas費還沒有完成交易。

但是在這場游戲里，套利機器人看似很爽，但也面對暗池的抵御，以及比他更加兇殘的套利機器人的碾壓，但有一個角色，就是礦工，絕對是食物鏈的頂端，因為在遵循Gas高低排序的規則下，礦工可以對同樣Gas的交易任意調配順序。礦工還可以在不廣播交易的情況下，直接將某個交易打包進區塊。

有人做了一個比喻，在這個游戲中，普通用戶是閉眼玩家，套利機器人是睜眼玩家，而礦工則是上帝視角。

很顯然，在這樣的情況下，套利機器人和礦工賺的盆滿缽滿，而真正受到傷害的是用戶和生態，因為充斥著大量的套利交易，還加劇了以太坊的擁堵。不過隨著layer2的完成，解決擁堵問題，交易變的順暢，那么可套利的空間將會被大大壓縮，所以每個用戶都在期待layer2，因為這樣可以讓以太坊的生態變的更加公平。

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