MAR:凈網2021 鹽城破獲全國首例區塊鏈合約技術開設賭場案

柚子幣是是EOS區塊鏈操作系統上發行的一種數字貨幣，它允許人們在其公共區塊鏈上構建去中心化的應用程序，英文簡稱DAPP，而這一新興領域已經被犯罪分子盯上了。今天，記者從鹽城獲悉，近期，鹽城成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。

Affine完成700萬美元融資，Coinbase Ventures等參投:8月12日消息，DeFi收益率協議Affine宣布完成700萬美元融資，本輪融資由Coinbase Ventures、Circle Ventures、Jump Crypto、Hack VC、Shima Capital等參投。[2023/8/12 16:22:24]

2020年10月，鹽城市局網安支隊接到網民舉報稱，在柚子幣的公鏈上有一個款叫“Biggame”的賭博應用風靡幣圈，交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。市、縣兩級網安部門初步調查后發現，這款DAPP無須下載，用戶可以在公鏈上或者通過各類柚子幣錢包訪問登入，并直接使用柚子幣進行下注。玩法包括了：上莊牛牛、紅黑大戰、終極德州、擲骰子和水果機5款游戲。鹽城市建湖縣局網安大隊民警陳照亮介紹：“DAPP他有一個顯著的特征，就是代碼開源，所有用戶都能看到，他擺脫了傳統中心化應用不透明的機制，用區塊鏈智能合約技術保證了玩法的相對公平，通俗點講，開發者沒辦法“出老千”。”

6800萬枚USDT從Kraken轉移至Bitfinex:3月17日消息，Whale Alert數據顯示，68,000,000枚USDT從Kraken轉移至Bitfinex。[2023/3/17 13:11:15]

據辦案民警介紹，該網絡賭場自2018年8月上線以來，迅速積累了一大批忠實粉絲，日均投注金額折合人民幣達1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。為了逃避打擊，該網絡賭場對外宣稱為境外合法應用，不向中國大陸提供服務。但民警對每日盈利榜上的玩家賬號進行分析發現，近一半賭客為國內人員。鹽城市局網安支隊三大隊副大隊長支晟介紹：“往年我們打擊的跨境網絡賭博都是利用非法第四方支付平臺來進行充值提現，并通過地下錢莊轉移贓款。那么隨著我國對跨境網絡賭博以及地下錢莊打擊的逐漸深入，越來越多的賭博平臺利用數字貨幣難追蹤的特性，紛紛開始支持數字貨幣充值，以躲避監管和打擊。但在這起案件中，該賭博平臺更進一步，把區塊鏈智能合約技術運用到了每一場賭局當中。”

MyEtherWallet 多鏈錢包 Enkrypt 集成以太坊域名服務 ENS:12月8日消息，加密貨幣錢包 MyEtherWallet（MEW）宣布其多鏈錢包 Enkrypt 與以太坊域名服務 ENS 集成，支持用戶將 ENS 域名輸入 Enkrypt 發送加密貨幣。[2022/12/9 21:32:27]

辦案民警通過對多達2700余萬條的交易數據進行分析，梳理出了該賭場各款游戲用于下注、開獎、派獎的26個合約地址，并發現發現大量盈利資金流向四個可疑賬戶。民警從這四個收款賬戶迅速找到突破口，該團伙主犯謝某、劉某、胡某等人相繼浮出水面。在明確該賭博平臺組織架構后，2020年12月，建湖兵分五路，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲以劉某為首的14名犯罪嫌疑人。鹽城市建湖縣局網安大隊副大隊長王鳳華告訴記者：“犯罪嫌疑人一度將窩點設在香港，2020年初疫情爆發，他們自認為神不知鬼不覺地回到廣州，重新設點，繼續從事違法犯罪活動，這也為我們的抓捕提供了條件。”

投行Cowen下調對比特幣礦企Marathon Digital的收入預期:金色財經報道，在第二季度業績低迷之后，投資銀行Cowen下調對比特幣礦企Marathon Digital Holdings（MARA）的收入、調整后的EBITDA以及采礦利潤率的預期，并對該公司雄心勃勃的算力目標提出警告。

Cowen分析師Stephen Glagola和George Kuhle在給客戶的一份說明中說，由于Marathon對第三方供應商的依賴和缺乏對基礎設施的控制，這些交易伴隨著執行風險。Cowen將Marathon 2022年的收入預期從2.04億美元降至1.5億美元，低于1.89億美元的平均預期。Cowen還將調整后的EBITDA預期從8600萬美元降至3900萬美元，采礦利潤從1.32億美元和64.7%的利潤率降至9100萬美元，利潤率為61%。（CoinDesk）[2022/8/24 12:44:16]

通過對后臺數據分析，民警還發現，深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所在為賭博平臺提供推廣引流和資金結算服務，并從中抽成，累計折合人民幣540余萬元。今年1月15日，鹽城建湖在部“凈網2021”專項行動中，再次對這兩個涉嫌為賭博提供條件的犯罪團伙進行了集中收網，抓獲犯罪嫌疑人11人。支晟介紹：“國內對于利用區塊鏈合約技術開設賭場以及數字貨幣交易平臺幫助推廣結算的這兩類違法犯罪行為的打擊尚屬空白，我們在部、省廳的大力支持下，才得以對這起案件進行了全鏈條打擊。”

目前，機關已查明，該平臺參賭人員高達7.3萬余人，涉及境內外17個國家和地區，涉案資金達80億元，違法所得6000余萬元。此案的成功偵辦，是鹽城打擊新型網絡黑產的又一重大戰果，有效凈化了網絡生態環境。

來源：《零距離》

記者/胡艷鹽城臺?

編輯/許婷）

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