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虛擬幣:金色觀察|遇到虛擬貨幣投資詐騙怎么辦?

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Time:1900/1/1 0:00:00

這兩年,和全球疫情一起蔓延的還有以比特幣為首的虛擬貨幣風潮,甚至連特斯拉創始人馬斯克都開始為虛擬貨幣站臺,隨著馬斯克的高調入局,越來越多的“小白”投資客進入到幣圈,開始幻想躺著賺錢。然而事實是,當投資客想著投資回報時候,某些虛擬幣交易所已經盯上了投資客的錢袋子。以當今虛擬幣“第一”交易平臺幣安為例,僅近一年內,就大大小小發生過近十次“技術故障”,客戶在單位時間內無法交易,只能看著交易價格上下波動,瞬間爆倉。客戶所謂的一夜暴富“餡餅”,最后成為了詐騙分子設下的“陷阱”。而據記者了解,這樣的客戶不在少數,造成的損失也是非常巨大,很多人已經被騙數百萬元。到底虛擬幣交易平臺如何“割韭菜”詐騙,用戶又如何挽回損失,同時讓犯罪分子收到應有懲罰,記者聯系了相關專業人士。

金色晨訊 | 9月28日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:灰度、Filecoin、日本自民黨、DeFi

1.Filecoin將在3周內逐步進入主網。

2.灰度過去七天增持17100枚BTC。

3.日本自民黨:盡快引入和分發央行數字貨幣。

4.DeFi協議鎖定總價值突破100億美元。

5.CME BTC期貨本周形成“10814-10800美元”迷你缺口。

6.Visa加密貨幣負責人:自動做市商將可兼容加密資產。

7.BM建議V神將以太坊遷至EOS并部署模擬器。

8.比特幣小幅震蕩,日內最低報10702美元,最高報10780美元。[2020/9/28]

詐騙手法有固定套路

金色晚報 | 5月30日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:CFTC、Bakkt、EOS、暗網

1. CFTC前主席:預計創建數字美元需5至10年;

2. 分析:交易所BTC余額下跌為多種因素共同作用的結果;

3. 多個國家超8萬張信用卡數據在暗網上以加密貨幣支付方式出售;

4. Roger Ver稱香港自動售賣機支持BCH而不是BTC 遭到網友質疑;

5. Kraken業務開發總監:一些機構進入加密領域是擔心在技術進步中錯失良機;

6. BB:初輪投票注重BP對EOS生態貢獻,后續將生成更多標準;

7. 分析:Bakkt正在扮演衍生品和實物比特幣市場間的接口角色;

8. 美國CFTC前主席:數字美元不可能一蹴而就;

9. 巨鯨轉移逾1億美元BTC,僅支付0.45美元的費用。[2020/5/31]

鑒于很多客戶已經進行起訴立案,記者連線了西北某省市局具體經辦的經濟偵查人員,警察告訴記者,此類虛擬幣詐騙大概有四步:

金色晚報 | 3月8日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:USDT、Steemit、以太坊、投票

1. 數據:近一周Tether共計新增印鈔2.6億USDT。

2. 以太坊流通量正式超過1.1億。

3. 委內瑞拉石油幣支付平臺Biopago已宕機兩個多月,政府仍未公布上線時間。

4. 上海黃浦區出臺“外灘金融18條”,培育在區塊鏈應用等領域的獨角獸企業。

5. Steemit官方:解決問題的唯一途徑是對話。

6. 日本新經濟聯盟和日本區塊鏈協會向政府提交“面向區塊鏈國家戰略的建議”。

7. 幣安CEO趙長鵬承認動用用戶資產投票。

8. 門羅幣CLI v0.15.0.1版本已正式發布。

9. 比特幣持續下跌,日內跌幅擴大至4.92%,現報8677美元。[2020/3/8]

第一步,騙子在QQ群、微信群傳播“投資外匯、貴金屬、期貨、數字貨幣”等信息,用“理財專家”“炒股專家”“金牌講師”“高額回報”等字眼誘惑事主。等到事主一加入群,群里面很多馬甲號已經埋伏到位,立刻開啟群聊模式。聊天的目的就是主推一位“幣圈大咖”,讓投資者產生信任。隨后,這位大咖就會開始傳授投資經驗,說自己從很早就開始進圈子,擁有數萬枚比特幣,與馬斯克談笑風生等等。一旦事主有興趣,就開始免費授課,教你如何“投資賺大錢”。

分析 | 金色盤面:比特幣市值占比達48.7%:金色盤面綜合分析:據數據顯示:比特幣市值占比相比昨日再次有所增加,目前為48.7%,市場觀望情緒依舊濃重。[2018/8/9]

第二步,所謂大咖一定會讓事主在第三方平臺開始進行投資,可能一開始也會讓事主獲得可觀的賬面利潤,甚至進行小額提現,當事主越來越信任大咖之后,就會以“內部消息”“大行情”引誘事主進行追加投資、提高杠桿,以幣安為例,杠桿最高可達125倍,遠遠超過國家法律規定的正常范圍,與賭博無異。

第三步,等到事主上鉤,平臺馬上就會進行“技術操作”,無論是“插針”“拔網線”還是“定向爆破”,造成事主想交易的時候無法交易,想提現的時候無法提現,很快就“賬戶異常”甚至“爆倉”,基本上到這個時候的事主都是血本無歸。

第四步,等到事主想要追究平臺責任的時候,這些“大咖”“客服”馬上翻臉,甚至瞬間拉黑,很多投資人此時才發現到底這個平臺在哪,找誰都是不知道的,在網絡上這些人瞬間就可切斷與事主的聯系而事主投訴無門。即便有一部分事主費盡心機找到了平臺,工作人員也會直接表示平臺不存在任何責任,而且會有意無意甚至很直白的告訴事主:投資虛擬幣國家本來就禁止,你在我們這里投資就是違法,想要起訴我們最后怕把你自己搞進去,就算你起訴了,我們平臺都是海外注冊,公司主體不在大陸,法律也不一樣,弄不了我們。這樣連蒙帶騙,威逼利誘,很多事主也就不了了之。

合法維權,無需擔心

對這樣的行為,記者也采訪了中國政法大學刑事司法學院副院長王志遠教授,作為法律專家,對于平臺的種種行為,王教授表示:雖然我國相關規定是禁止投資虛擬貨幣的,但用戶通過一些平臺投資虛擬貨幣,只要其投資的資金來源和虛擬貨幣的去向合法,投資行為并不存在違法。反過來,所謂虛擬幣交易所,吸收了大量用戶的資金,對外開設賬戶進行虛擬幣交易,甚至推出類金融產品,這是涉嫌違法犯罪的行為,無論其主體是否在中國,只要是面對中國用戶的,都將接受中國法律的管轄;有些平臺,甚至通過“插針”“斷網線”等所謂的技術故障,操縱虛擬幣價格,非法獲取用戶資金,此類行為已經涉嫌詐騙犯罪。所以廣大用戶如果發現自己被詐騙,不用擔心所謂的“違法風險”,反而要積極向司法機關舉報,用合法的方式維護自身權益。

王教授還提到,如果自身權益已經受到侵害,更需要保持冷靜,首先收集證據:如相關聊天記錄、站內信,與分析師、代理商、喊單人員還有平臺工作人員的聊天記錄是最基礎的證據,因為這類證據能夠充分反映被害人受騙的整個過程,相關業務人員的違法行為,能夠在聊天記錄中得到充分反映;還有出入金記錄,此類證據能夠準確反映被害人投入資金的情況,以及出金情況,可以簡單計算出資金損失,這類證據的獲取并不困難,保存相關銀行、支付寶、微信交易流水既可。

最后就是維權一定要盡早,時間越短越好追回。

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5月4日,火幣科技控股有限公司發布公告,表示其間接全資附屬公司火幣信托有限公司根據香港法例第29章《受托人條例》第78(1)條,已于2021年4月29日成功獲批注冊為信托公司.

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