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DOGE/US+0.57%最大的加密貨幣龐氏騙局的頭目之一，自稱"CryptoQueen"的RujaIgnatova及其創立的OneCoin未能對涉嫌40億美元騙局的加密貨幣案件作出回應，被紐約聯邦法院認定為違約。據悉，該案件于2019年5月開始，當時RujaIgnatova和OneCoin被指控在一個類似龐氏騙局中詐騙了數百萬投資者的40多億美元投資。投資者被告知OneCoin可以挖礦，并具有實際價值，但事實上它并不存在于區塊鏈上。
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這名"Cryptoqueen"，據稱擁有23萬個比特幣，價值超過110億美元，目前。Onecoin計劃的受害者提交的法庭文件顯示，她從迪拜的一個阿聯酋王室成員那里得到了這些比特幣。她現在已經逃亡了三年多。Ignatova與SebastianGreenwood和她的兄弟KonstantinIgnatov共同創立了Onecoin。
Onecoin龐氏騙局是一個多級營銷企業，其特色是提供表面上與區塊鏈網絡掛鉤的服務。其核心營銷方式是告訴用戶Onecoin將成為最重要的加密資產，并最終成為"比特幣殺手"。由于其組織結構和欺詐性的說法，加密社區就已經警告過人們注意Onecoin的真實性。
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Onecoin始于2014年9月16日，到2015年，保加利亞金融監管委員會對該項目發出了警告。該龐氏騙局的總部設在保加利亞，緊接著，它又在迪拜注冊了一家離岸公司，其子公司OnelifeNetwork則在伯利茲注冊。
2016年底，整個傳銷金字塔開始崩裂，調查人員說該項目從未使用過任何類型的區塊鏈技術。2017年，美國執法部門發出了對Ignatova的秘密逮捕令，Cryptoqueen從此消失了。
加密貨幣對沖基金Tyr Capital與HedgeGuard達成合作:3月3日消息，加密貨幣對沖基金Tyr Capital Arbitrage SP與HedgeGuard合作，旨在提高其基金活動的運營效率。據悉，HedgeGuard是一家為傳統和加密資產管理公司提供投資組合管理軟件和服務的提供商。借助HedgeGuard的技術，Tyr Capital將在其訂單簿上實現更快、更靈活的監管，實現無縫風險管理和基金頭寸的實時跟蹤與對賬。HedgeGuard表示，預計未來三年活躍在該領域的對沖基金數量將增至目前的四倍。（Hedgeweek）[2021/3/3 18:12:01]
SebastianGreenwood于2018年被捕，她的弟弟KonstantinIgnatov夫于2019年3月在洛杉磯被捕。隨后美國檢察官指控Onecoin從全球參與者那里騙取了40億美元，這些創始人從此開始了自己的牢獄生涯。
金色財經數據播報 加密貨幣當前總市值為21386億人民幣:根據AICoin數據顯示，目前加密貨幣總市值為21386.925億人民幣。目前比特幣市值為8271億人民幣，24小時成交額為19.96億人民幣；以太坊當前市值為3763億人民幣，24小時成交額為15億人民幣；瑞波幣當前市值為1514億人民幣，24小時成交額為2.93億人民幣。[2018/5/24]
KonstantinIgnatov在2019年11月承認犯有欺詐和洗錢罪，但Cryptoqueen一直沒有被抓到。現在，Onecoin計劃受害者的一份法庭文件顯示，RujaIgnatova可能擁有數十億的比特幣。
受害者提供的文件顯示，Cryptoqueen可能在迪拜有一個價值5億美元的賬戶。她從SheikSaoud那里得到了價值110億美元的比特幣，SheikSaoud是迪拜某位頂級富豪的兒子。交易的確切細節尚不清楚，但據稱交易發生在2017年10月，當時BTC的交易價格約為每單位6千美元。傳銷組織背后說，Cryptoqueen與SheikSaoud的關系"能帶來額外的好處"。
RujaIgnatova已經能夠從政府卓越合作行動基金和阿拉伯聯合酋長國獲得"外交證書"。MLM的報告背后強調，"Ignatova仍能夠自在的逍遙法外"。
"Onecoin的龐氏騙局將數十億資金輸送到迪拜的銀行和房地產，據稱他們得到了SheikhSaoudbinFaisalAlQassimi和房產大亨MimounMadani在背后的支持，"記者還描述了設在阿聯酋的富人之間的交易，據稱他們給了她成千上萬的比特幣。
SheikhQassimi在一次被記錄下來的交易中，用四個裝有23萬個比特幣的硬錢包，當時價值約5000萬美元，來換取現在被凍結的Onecoin銀行賬戶、部分其他類型資產、還有阿聯酋的一些房地產，總價值可能達到10億美元。
過去幾年的無數報道都認為Ignatova可能位于阿聯酋地區、俄羅斯或希臘。至于Ignatova至今仍能逍遙法外的原因是阿拉伯聯合酋長國和美國沒有共同的引渡條約。
代表受害者的律師JonathanLevy博士將所有問題歸咎于整個數字貨幣生態系統。"監管機構似乎對加密貨幣正成為像RujaIgnatova這樣的犯罪分子的理想工具的事實視而不見。Ignatova是比特幣泡沫的主要受益者，這并不是巧合。"
作者：ChenZou
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