2021年5月19日幣安智能鏈上最大借貸協議Venus發布的大額清算事件,有投資者質疑為團隊內幕交易。
2021年5月31日,Venus發布的大額清算事件分析報告表示,清算事件中沒有特定的市場參與者從協議中竊取資金,主要原因為,Swipe?OTC系統被濫用,向XVS買方和BTC賣方下達了幾個大的OTC訂單。由于清算人,0xef044開頭的賬戶凈損失達到6600萬美元,此前,該賬戶從1月開始已積累130萬枚XVS,在本次事件中損失了全部資金。當時在現貨市場的買入量約為1.77億美元,賣方獲利約5500萬美元。之后,清算人通過利用閃電貸拿走抵押品,持續進行鏈上清算和套利,隨后發生了連鎖性清算。
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金色數藏是由金色財經孵化,依托騰訊至信鏈為底層技術的元宇宙數字藝術文化收藏平臺。[2022/7/5 1:51:38]
Venus官方分析事件經過
由于市場狀況和預言機問題,金星協議遇到了大規模清算事件。Venus應該有一個與MakerDAO非常相似的Oracle,它使用戶能夠有一個小時的窗口和下一小時的價格。這就是將來保護用戶的方式;任何因素造成的市場波動都不應傷害用戶。
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關于市場條件,SwipeOTC系統被誤用于向XVS接受者和BTC制造商下達數筆大筆OTC訂單。該客戶之前曾多次從我們這里購買,并且是我們合作的300多個獲批基金之一。但是,由于這種濫用,該參與者也沒有收到VRT空投。
由于清算人,該方損失了6600萬美元的凈資本。從1月到事件發生之前,該賬戶已經積累了超過130萬XVS,隨后損失了所有資金。根據我們在會員和合作伙伴的幫助下收集的數據,此處的問題分為以下幾類。
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現貨市場的購買量約為1.77億美元。銷售達到此購買量的賣家在上文中定義為收入約為5500萬美元的賣家組。然后是套利和清算發生的點,這也獲得了一些利潤。在這一點上,有清算人與這個OTC買家作斗爭,這可以在以下事實時間表中證明,我們已經用第三方存款/購買/出售日志進行了驗證:
金色財經獨家分析 日本虛擬貨幣協會新增正會員為日本執牌交易所:日本虛擬貨幣協會(JCBA)在近日宣布,新增加13個會員,其中Bitgate有限公司為正會員,BLUEBELT JAPAN有限公司,BiTreasury有限公司、B2C2 JAPAN有限公司、有限公司LastRoots、OKCOIN JAPAN為準會員,其余公司為協助會員。日本虛擬貨幣協會是在2016年由日本國內銀行、證券公司、金融機構共同設立的,成立目的在于為行業提供健全的信息,促進加密貨幣行業健康發展。此次成為正會員的Bitgate有限公司是一家注冊在神奈川的設立于2010年的加密貨幣交易平臺,Bitgate原名為“エフ?ティ?ティ株式會社”是獲得日本金融廳交易所牌照的加密貨幣交易平臺之一。近幾日日本金融廳針對交易所的動作頻頻,同時日本虛擬貨幣協會(JCBA)仍然在增加新會員,可以看到雖然監管趨嚴,但是加密貨幣交易所在日本的發展仍然火熱。監管或許并非壞事,監管能夠讓真正有資質的企業為投資者提供服務,保護投資者利益。[2018/4/8]
大約在17:58,第一次清算發生,然后XVS到XVS清算發生,獲得了超過500萬美元的免費XVS。這開始了級聯的自由落體。
這主要可以由兩類清算人觀察到,清算人通過利用閃貸技術收取免費XVS無需還款:
通過FlashLoan免費XVS:
清算人采取抵押品:
鏈上清算和套利持續發生,不斷推高成交量和推高價格,如下圖:
然后價格觸底反彈,然后被推高,如下所示:
這些周期又發生了幾次,因為清算人正在上下推高價格以繼續獲得利潤,如下所示:
再次低于當市場狀況也開始下降時
此后,隨著BTC和ETH的崩盤,市場狀況也開始下跌,隨后XVS也崩盤,自然發生了更多的清算。
后續處理
Venus表示,VenusGrants計劃將拿出大約120萬枚XVS到場外交易市場,并通過交易對手換成BTC/ETH并存回協議。這些XVS將在不少于3個月內逐步清算,以盡量減少對XVS持有者的影響。
另外Venus是一個去中心化的項目,是一個公平的啟動,但它得到了Swipe團隊的大力協助,不得不共享他們的資源數月。Swipe核心團隊和Joselito將不再參與Venus。Swipe將專注于自己的項目,成為Binance擁有多數股權的公司,而Venus將通過其即將成立的Venus委員會利用自己的專用資源進行自己的開發。
Swipe將和Venus的資源與團隊完全隔離,并關閉舊的OTC業務,Venus原有的團隊和管理層也將重組。
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