CRYP:龐氏騙局屢見不鮮 Africrypt跑路 投資者損失高達 36 億美元

南非加密貨幣交易平臺Africrypt的創始人兩兄弟在向客戶虛報了一個"黑客攻擊"事件后，就徹底銷聲匿跡了。這次“跑路”事件直接導致投資者損失了高達36億美元的資金。

據彭博社報道，開普敦的一家法律公司HanekomAttorneys受雇于該項目的投資者，但它表示目前已經沒有辦法再找到這對兄弟，他們帶著大筆的比特幣逃離。和金融監管機構金融部門行為管理局也在處理此案，而據報道，該法律事務所已通知全球的加密貨幣交易所，如果他們中有人試圖將這些比特幣轉換為法定貨幣或另類貨幣，則應立即聯系追查。

美國CFTC贏得針對加密龐氏騙局運營商的缺席判決:金色財經報道，本周四，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在對加密龐氏騙局Circle Society及其經營者David Gilbert Saffron一案中獲得了有利的缺席判決。據悉，Saffron通過Circle Society欺騙投資者并說服他們將資金匯入他的個人加密貨幣錢包，而不采取任何創新的交易策略。CFTC表示，自2017年以來，Saffron騙取了投資者價值近1600萬美元的比特幣和現金。根據今天的判決，Saffron欠被詐騙參與者14,841,280美元，正追繳15,815,967美元的罰款，處罰金為1,484,128美元。[2021/4/9 20:00:17]

該媒體指出，如果得到證實，Africrypt案件可能已經造成了"加密貨幣詐騙史上最大的損失"。該平臺成立于2019年，由20歲和21歲的Cajee兩兄弟建立，承諾加密貨幣質押有高達11%的巨大回報。

印尼逮捕加密龐氏騙局Bitclub主要嫌疑人:6月14日，印尼雅加達逮捕了大型加密貨幣龐氏騙局Bitclub網絡的非官方所有者Albert Medlin。接到Medlin參與兒童賣的線索后采取了行動，這可能會使他入獄15年。此外，Medlin還涉嫌參與大型加密貨幣龐氏騙局Bitclub (BCN)。因為Medlin在印尼被捕，印尼和美國之間沒有正式的引渡條約。因此，美國能否做出一項協議，讓Medlin為他在美國涉嫌的金融騙局負責仍有待觀察。（CryptoPotato）[2020/6/16]

警鐘在4月就已經開始敲響，當時兩名創始人之一、Africrypt首席運營官AmeerCajee告訴投資者，該公司已被黑客攻擊，但他告訴他們不要向和律師報告此事，因為這樣可能會"延緩平臺恢復過程"。

動態 | 印度一加密貨幣龐氏騙局以清真投資名義引誘穆斯林:據ccn消息，印度一家名為Ambidant的公司，偽裝成營銷投資公司，以符合伊斯蘭教法的“清真投資”名義，許諾給穆斯林投資者高額回報，進行加密貨幣投資。印度執法局表示，該公司顯然是一個旁氏騙局。

投資有風險，入市須謹慎。

本資訊不作為投資理財建議。[2018/11/13]

但一部分投資者立即意識到了危險，他們聯系律師起草文書，以求能收回他們的代幣。其中一個投資人團體雇用了Hanekom律師團隊，而另一個團體則對Africrypt發起了清算競標。

然而，兄弟倆似乎早就已經計劃好了他們的行動。Hanekom稱，"Africrypt員工在所謂的黑客攻擊的七天前就已經失去了對平臺后端的訪問權"。Africrypt的托管資金被"從其南非賬戶和客戶錢包"轉移到"大型比特幣混合器池"無法追蹤，以便為他們的逃跑做準備。該公司兩名創始人隨后便進入失聯狀態。

ThePrimitiveCrypto創始人萬卉在Twitter上表示，Africrypt的"跑路"讓她想起了"當年PlusToken發生的事情"。

在Reddit上，有人發帖稱，這個案子看起來是一個非常明顯的"蜜罐"騙局，而在帖子上，一個發帖人聲稱這對兄弟在通知投資者"黑客"的兩天后就逃到了英國。Reddit用戶們還將此案與"失蹤的加密貨幣女王"OneCoin的創始人RujaIgnatova的案件相提并論。后者在2017年失蹤后仍然下落不明，而OneCoin的其他主謀現在正在監獄服刑。

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