加密貨幣:虛擬貨幣打擊又來了 歐盟考慮禁止匿名加密貨幣錢包

歐盟委員會當地時間7月20日公布了一攬子提案，將在全歐盟范圍內加強對洗錢和恐怖主義融資的打擊，為此建立一個機構。打擊內容包括，禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包，以及在歐盟范圍內對大額現金交易設立1萬歐元的上限等提案。

具體來看，歐盟委員會在官網公布的新聞稿當中表示，為了讓犯罪分子更加難以洗錢，提案將在歐盟范圍內對大額現金交易設立1萬歐元的上限，而如果成員國此前設定的本國限額低于此數則可保持不變。

動態 | 團伙謊稱發行“虛擬貨幣”實施詐騙 8人被批捕:據法制網今日消息，江蘇省蘇州市相城區人民檢察院于日前以涉嫌詐騙罪批準逮捕了8名犯罪嫌疑人，該團伙謊稱發行“BNM”、“TVB”等虛擬貨幣，大肆非法斂財，去年7月至11月短短數月內，連續實施詐騙犯罪，涉案已逾60萬元。[2019/1/4]

此外，該提案還禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包，為客戶處理加密資產的公司必須收集客戶姓名、地址、出生日期和賬戶號碼，以及收到加密資產的人的姓名等信息，而收件人的服務提供商也必須檢查所需信息是否出現缺漏。歐盟委員會在新聞稿中表示，這將確保包括比特幣在內加密資產轉移的可追溯性，而上述措施將適用于所有的加密貨幣，以及所有的加密資產服務。

韓國企劃財政部表示關于引入虛擬貨幣交易所許可制政策尚未確定:韓國企劃財政部表示政府引入虛擬貨幣許可制的政策正在探討中，但是結果還尚未確定。企劃財政部在12日發布的一份報告中說“關于是否引入虛擬貨幣經營商許可制還尚未做出決定。” 并且韓國資金市場科長高光熙（???）表示“政府早在去年12月28日開始，為了杜絕虛擬貨幣投機行為，從特別對策中尋找一切可能的手段并在探討相應的方案。所有的決定將會通過國務調整室掌管的法務部TF與各個部門之間的充分協商和協調來做出決定。”[2018/2/12]

按照計劃，上述一攬子提案尚需等待歐盟議會和歐洲理事會的批準，最終目標是在2024年之前讓新設立的該歐盟機構投入運作。

日本金融廳對未注冊的虛擬貨幣從業者進行警告，并將加強監視管理:據日本經濟新聞稱，金融廳將從11日開始的一周內，對未注冊的虛擬貨幣從業者發出基于改正資金決策法的警告。警察署和消費者協會將聯手對不服從整改的從業者進行刑事指控。并表示因日本國內未注冊從業者泛濫，將強化監視管理體制。[2018/2/11]

在歐盟的一攬子提案公布之前，加密貨幣已經歷了一次全球監管潮。此前，全球最大加密貨幣交易所幣安曾因為無牌營業等行為，而連續受到包括泰國，開曼群島，新加坡，日本，英國以及加拿大安大略省等國家和地區監管機構的審查以及監管行動，包括但不限于警告，訴訟以及禁止營業等。華爾街見聞當時有文章對此分析稱，各國的監管動作不僅僅是針對幣安的單個行為。整個加密貨幣行業的監管尺度正在收緊，而這將直接決定整個市場的成敗。

比特幣延續了北京時間周二中午跌破30000美元大關以來的弱勢表現，多數時間圍繞在29600~29800區間上下震蕩，雖然一度重回30000以上，但升勢未能持久，隨后又回落至該關口以下。根據CoinDesk的行情數據，至截稿時止，比特幣報29673.40美元，24小時跌幅為3.66%。

Tags：加密貨幣比特幣300IND加密貨幣的優缺點玩比特幣的都是什么人啊korbit300Index Cooperative

中幣下載