EOS:THORChain遭遇三連擊預示著安全領域的新挑戰

以比特幣為首的數字貨幣誕生以來，其中一個最為人稱道的特點就是交易的匿名性：也就是說在這些數字貨幣的鏈上交易中，盡管交易發送者和接收者的地址是公開的，但這些地址無法直接和真實生活中的個人身份相聯結。這使得大眾對參與交易的交易者的真實身份進行定位變得相當困難，這導致數字貨幣被部分不法分子用于非法交易甚至洗錢。

這個狀況從一開始就引起靈蹤安全的高度重視，并開始借助大數據、人工智能等技術對交易進行監測和跟蹤，識別和定位非法交易。一般來說，使用大數據、人工智能的主要方式是從鏈上交易中找到一些典型的特征和規律，識別高度可疑的地址和交易。

我們常用一句俗語“魔高一尺，道高一丈”來形容正義始終會戰勝邪惡。然而這句話在數字貨幣領域似乎顯得蒼白無力。我們甚至看到的是相反的狀況：“道高一尺，魔高一丈”，因為每當業界花費了很大的力氣發明出高效的交易監測技術后，匿名技術會迅速實現突破，從而再次使得追蹤技術無能為力。

Marathon Digital 9月開采360枚比特幣:10月7日消息，比特幣礦企Marathon Digital 9月共開采360枚比特幣，今年第三季度的總開采量為616枚，總持有量達10670枚，且本月沒有出售比特幣。此外，Marathon Digital總算力達5.7 EH/s，同時其計劃在未來30天內再增加約1.9萬臺礦機，約2 EH/s的容量。[2022/10/7 18:41:31]

這個狀況一直延續到現在，并且愈演愈烈，甚至使得數字貨幣成為一個法外之地、黑客作惡的天堂。在區塊鏈公鏈領域，尤其是像以太坊這樣承載了龐大應用生態的公鏈，黑客對各種應用的攻擊層出不窮。

以以太坊公鏈上的攻擊為例：早期黑客們的作案手法是在成功攻擊合約后，將獲得的代幣轉入某個以太坊地址。盡管靈蹤安全難以從這種攻擊中定位黑客的現實身份，但卻可以通過鎖定錢包地址來屏蔽這些存有“贓款”的地址，并聯合各大中心化交易所拒絕接收或者報警來自這些屏蔽地址的“贓款”。

比特幣托管機構Xapo與Thoughtworks合作進行全球擴張:10月12日消息，比特幣托管機構Xapo已與納斯達克上市公司Thoughtworks（Nasdaq：TWKS）達成合作。Thoughtworks是一家集戰略、設計和工程于一體的全球技術咨詢公司，此次合作旨在推動Xapo數字創新及其未來18個月的全球擴張。該計劃將使Xapo成為一家全球可訪問的銀行，提供一個國際美元銀行賬戶，可通過受監管的方式訪問比特幣。有了VASP許可證，Xapo已聘請Thoughtworks將其服務從錢包擴展到提供借記卡、存款保護、余額利息等全數字銀行服務。（Business Wire）[2021/10/12 20:23:37]

這在一定程度上遏制了黑客的行為，因為即便黑客獲得代幣，在這樣的“圍攻”下，想要花費這些代幣，難度也會變大。

聲音 | Thomas Lee：比特幣可能在不久的將來達到4萬美元:據Bitcoin Exchange Guide 6月9日消息，Fundstrat聯合創始人Thomas Lee認為，比特幣可能在5個月內達到4萬美元。這意味著數字貨幣將在目前的基礎上增長超過500%。Lee表示比特幣在不久的將來會繼續增長，如果比特幣恢復到1萬美元的水平，這種數字貨幣可能會迅速升至2萬美元。一旦FOMO（追漲）開始，價格將會飆升200%到400%。[2019/6/10]

而后來，以太坊生態中出現了知名的隱私應用TornadoCash。這款應用通過混幣的方法將一筆交易的發送者和接收者之間的關聯關系對監測者切斷，給交易的追蹤帶來了很大的困難。

具體地說，它的交易過程如下：

1用戶向TornadoCash應用發送一筆交易，存入一定金額的ETH

動態 | EOS Authority發布了統計EOS投票衰減的網頁:EOS Authority發布了統計EOS投票衰減的網頁。所謂投票衰減是指，使用EOS投票后，如果在未來的一段時間不再重新投票，有效票數將在7天后隨著時間而遞減。比如，1000個EOS在今天投票，并且一直沒有再次投票，一年以后，1000個EOS具有的有效票數相當于500個EOS。重新投票，則恢復至1000個EOS的有效票數。投票衰減是為了促使投票人按照最新的情勢重新參與節點投票。根據EOS Authority計算，目前為止，衰減票數相當于EOS總票數的5.3%。[2018/8/19]

2用戶得到一個該交易的回執

3一段時間后用戶使用該回執將存入的ETH取回到一個新的地址

用戶利用TornadoCash存款、取款的過程

在這個過程中，由于用戶需要等待一段時間，在這個等待期內一旦有其它交易發送進TornadoCash，則當用戶再取出ETH時，監測者就很難將哪一筆取款交易關聯到該用戶的存款交易。

TornadoCash的問世使得黑客在以太坊生態內通過攻擊獲取代幣后，可以將其兌換成ETH，然后發送到TornadoCash進行混幣，再取出，這樣黑客盜取的資金就難以再被繼續追蹤了。

這使得黑客能夠更加容易的“銷贓”。但即便如此，靈蹤安全還是能夠憑借現有的工具追蹤到黑客發起攻擊時的起始地址，對該地址進行標記和監控。

而近期跨鏈項目THORChain遭遇的三連擊則出現一個新的特點，使得依靠現有的技術和工具對發起攻擊的起始地址的鎖定和監控也變得困難起來。

2021年6月29日，THORChain遭遇“三連擊”中的第一次攻擊，損失近35萬美元。

2021年7月16日，THORChain遭遇“三連擊”中的第二次攻擊，損失近800萬美元。

2021年7月23日，THORChain遭遇“三連擊”中的第三次攻擊，損失近800萬美元。

這三次攻擊有個共同點：那就是三次攻擊的其實資金全部來自匿名平臺，這使得黑客的鏈上地址也變成了隱匿，難以追蹤和鎖定。

由此可見，隨著隱匿技術和方式的不斷進化，對黑客的追蹤和鎖定將變得越來越困難。

對此靈蹤安全在積極研發新的技術、開發新的系統，從多個維度、多個層面對新型攻擊的特點進行歸納和探索，以期找到新的行之有效的追蹤方式。

面對這種愈加嚴峻的形勢，對項目方來說，與其事后補救不如事前預防。而事前預防最好的方式就是對合約進行全面、深入的審計。這既是靈蹤安全孜孜以求，不斷努力的方向；更是靈蹤安全踏實鉆研、長期積累的優勢。

關于靈蹤安全：

靈蹤安全科技有限公司是一家專注區塊鏈生態安全的公司。靈蹤安全科技主要通過“代碼風險檢測+邏輯風險檢測“的一體化綜合方案服務了諸多新興知名項目。公司成立于2021年01月，團隊由一支擁有豐富智能合約編程經驗及網絡安全經驗的團隊創建。

團隊成員參與發起并提交了以太坊領域的多項標準草案，包括ERC-1646、ERC-2569、ERC-2794，其中ERC-2569被以太坊團隊正式收入。

團隊參與了多項以太坊項目的發起及構建，包括區塊鏈平臺、DAO組織、鏈上數據存儲、去中心化交易所等項目，并參與了多個項目的安全審計工作，在此基礎上基于團隊豐富的經驗構建了完善的漏洞追蹤及安全防范系統。

作者：

靈蹤安全CEO譚粵飛

美國弗吉尼亞理工大學(VirginiaTech,Blacksburg,VA,USA)工業工程碩士(Master)。曾任美國硅谷半導體公司AIBTInc軟件工程師，負責底層控制系統的開發、設備制程的程序實現、算法的設計，并負責與臺積電的全面技術對接和交流。自2011至今，從事嵌入式，互聯網及區塊鏈技術的研究，深圳大學創業學院《區塊鏈概論》課程教師，中山大學區塊鏈與智能中心客座研究員，廣東省金融創新研究會常務理事。個人擁有4項區塊鏈相關專利、3本出版著作。

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