比特幣:美國查獲6.9萬枚比特幣 那些被沒收的“28億美元”都去哪了？

11月4日，比特幣價格突破1.5萬美元之際，一個“沉睡”多年的比特幣錢包地址中有69,369枚比特幣被轉移，價值約10.8億美元。而轉移這筆比特幣的不是我們所猜測的遠古“巨鯨”或是黑客，而是美國司法部，這些比特幣現已被沒收。

美國司法部稱這是該機構歷史上所沒收的加密貨幣數額最大的一次。據數據統計，自比特幣誕生以來，美國是世界上擁有比特幣最多的國家，其中包含大量被查收的比特幣。

那么，美國這些年到底繳獲了多少比特幣？這些比特幣從何而來？美國政府是怎么追蹤并沒收如此巨量的比特幣的？被沒收的加密貨幣又是如何被處置的？

據報道稱，這個休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特幣錢包，自2015年4月以來，未進行過任何轉移，直到此次被沒收。美國政府聲明稱，當局從一名身份不明（“Individual X”）的黑客那里查獲了這些比特幣，這些資金與暗網“絲綢之路”（Silk Road）有關。

美國參議院聽證會：維持美元至上不僅是經濟問題也是戰略問題:美國參議院銀行、住房和城市事務經濟政策小組委員會本周三（7月22日）舉行一場關于贏得經濟競爭聽證會，其中美聯儲央行數字貨幣想法再次引發關注，也說明加密貨幣正越來越被主流思想接受。前商品期貨交易委員會主席克里斯托弗·吉安卡洛（Christopher Giancarlo）是數字貨幣長期倡導者，也是本次聽證會證人之一，他再次呼吁美國啟動央行數字貨幣試點項目，以在各個方面測試數字美元。美國參議院銀行、住房和城市事務經濟政策小組委員會主席湯姆·科頓（Tom Cotton）也提倡對美元進行現代化改造，他表示維持美元的至上地位不僅是經濟問題，也是至關重要戰略問題。（coindesk）[2020/7/23]

11月5日，加利福尼亞州北區美國檢察官大衛·L·安德森（David L.Anderson）宣布，美國已提起民事訴訟，將沒收與“Silk Road”有關的69370枚比特幣。

動態 | 比特幣支持者為美國總統候選人楊安澤推出加密超級PAC，接受閃電網絡支付:周四，支持美國民主黨總統候選人楊安澤（Andrew Yang）的比特幣支持者推出加密友好型超級行動委員會（super PAC）Humanity Forward Fund（Humanity FWD）。由于該PAC的支付處理器OpenNode，該實體將能夠接受閃電錢包的支付。（CoinDesk）[2019/7/25]

“絲綢之路”是全球最早、最大的黑市網站，利用比特幣的匿名性來支付，進行和其他非法商品交易，這使得“絲綢之路”成為比特幣最大的流通平臺。該暗網市場于2013年被美國聯邦當局關閉，其創始人Ross Ulbricht（羅斯·烏布利特）于2015年被判處無期徒刑，此后賬戶當中價值超十億美元的資產不知所蹤。

那么美國是如何追蹤、沒收這些比特幣的呢？

一方面，是聯合一些分析公司來追蹤比特幣的大額異動；另一方面，會通過美國稅務局內部部門來追蹤非法資金。

美國考慮對新興資產實施更嚴格的聯邦監管:據路透社，受全球投資熱潮對比特幣和其他加密貨幣的影響，美國立法者正在考慮制定新的規則，以對新興資產類別實施更嚴格的聯邦監管。[2018/2/20]

總部位于倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic表示，它們收到了美國司法部（DOJ）的通知，負責追蹤比特幣的大規模移動。該公司的報告稱，已將69,369枚比特幣從比特幣錢包中拿出，交給美國司法部當局。

Tokenview在11月4日監測到，這些比特幣由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分兩次轉移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者為黑客地址，后者地址由美國政府控制。

此外，美國機構可以通過IRS內部專門追蹤虛擬貨幣交易的部門來追蹤這些非法資金。今年年初，美國政府當局對“絲綢之路”的交易進行分析，他們跟蹤了54筆交易，發現了當初“絲綢之路”創始人被捕之后比特幣的去向。該名黑客擁有的地址在2013年從“絲綢之路”錢包中盜走了69471.082201枚比特幣后，2015年曾向當時未經許可的加密貨幣交易所BTC-e發送了101枚比特幣，剩余的約69,369枚比特幣一直留在錢包中，直到此次被沒收。

美國要求公民披露自己數字貨幣資產 同時議員也不可持有數字貨幣資產:加州議員代表Diane Feinstein起草了一項法案，要求美國公民披露自己的數字貨幣資產。此外，在最近的一次司法聽證會上，Feinstein解釋道，這個法案將對有意隱瞞自己持有或控制數字貨幣賬戶的行為定罪。Polis和Schweikert辦公室的工作人員給出了詳細說明，稱這兩位國會議員都不持有比特幣或其他數字資產。Schweikert的國會小組成員解釋說，議員是“故意”這樣做的，以避免在監管決策過程中出現利益沖突。美國《2012年股票法》要求家披露自己的股票和債券等資產，該法案的倡導者Louise Slaughter認為，這些資產也應該包括比特幣等貨幣。[2018/1/4]

不過沒收這些比特幣還只是暫時的，美國需要向法官提交一些案件證明，才能完全控制這些比特幣。

美國之所以被稱為擁有比特幣最多的國家，因為其在近年來沒收了大量比特幣，價值超20億。

美國德州監管機構獲得對USI-Tech Limited公司的緊急停止令:美國德克薩斯州的監管機構獲得了對位于迪拜的USI-Tech Limited公司的緊急停止令。據悉，該公司一直通過在社交媒體發布視頻，在一些專用網站和Craigslist等網站發布廣告并在美國境內設置兩名代理商，試圖在德克薩斯州幾十個城市出售投資合同。其代理商的網站顯示，該公司承諾每日回報率為1%，并持續不斷地提供高達150%的年回報率。該公司的報告生聲稱，這些回報并不取決于比特幣價格的變化。根據德州證券委員會的聲明，該公司被指控違反德克薩斯州的證券登記標準，并且未能披露比特幣開采所涉及的風險。同時，USI-Tech公司及其銷售代理也因未披露投資者作出投資與否的決定的相關信息，而違反了國家證券監管局的規定。[2017/12/22]

在美國，煙酒槍械管理局、禁署、聯邦調查局、國稅局、檢察官辦公室、海關和邊境保護局、郵政檢查局、特勤局等機構都有權沒收和處理加密貨幣。

美國司法部官方網站“Forfeiture.gov”通常會發布美國各個政府機構沒收資產（含待沒收）的通知的綜合清單。

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資產沒收公告 ?來源：Forfeiture.gov

清單中包含沒收資產相關的日期、案件信息、人名、數量以及資產價值等詳細信息。而對于這些加密貨幣的估價，美國通常“基于Web的估價工具”和CoinMarketCap的數據來確定被扣押和沒收的數字資產的市場價值。

OKEx情報局根據對該網站已發布的數據進行統計，結果顯示，2020年9月-11月，美國聯邦調查局、國稅局、美國檢察官辦公室共從個人手中沒收27.54枚比特幣，按照當前比特幣價格15700美元計算，這些比特幣價值為432,378美元。除BTC之外，還有一些其它加密貨幣，如ETC、ADA、LINK等等。

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截圖來源：國稅局的資產沒收公告

另外，此前，2019年12月，比特幣錢包Casa聯合創始人Jameson Lopp（詹姆森·洛普）做了一份調查，結果顯示，美國政府近幾年共繳獲了185,230 BTC。這意味著，自比特幣誕生以來，美國共沒收了超18萬枚比特幣，成為了世界上擁有比特幣最多的國家。

其中，美國政府歷史上最大一筆比特幣“收入”來自美國法警署：2013年美國法警署沒收暗網“絲綢之路”的17.5萬枚比特幣。

那么，美國政府沒收的這些加密資產，是直接上交國庫嗎？當然不是。

被沒收的比特幣通常在由美國聯邦法警局（US Marshals Service）進行的公開拍賣中出售，共有價值約10億美元的加密貨幣由美國執法部門保管。美國聯邦法警局隸屬于美國司法部，它是美國歷史最悠久、職能最全面的聯邦執法機構。

根據報道，此前從“絲綢之路”中查獲的比特幣被轉移到兩個不同的地址，但最終拍賣給了中標者。這兩個錢包被美國法警局標記為 “絲綢之路扣押代幣” 和“DPR 扣押代幣”。其中一個地址之前總共收到 29679.204 枚BTC，現只擁有 20.399 枚BTC；另一個錢包地址之前收到144342.301 枚 BTC，拍賣后只剩下 0.76 枚 BTC。

在拍賣時，由于比特幣數額巨大，為了防止對市場價格造成過大影響，法警局通常采取交錯拍賣的方式，一次性盡量不出售太多比特幣。參加競拍的人需要預先在美國法警署注冊，才能參與。根據以往拍賣會數額不同，每一次拍賣通常會分為兩輪以上進行。

根據Jameson Lopp去年12月統計，美國將以往繳獲的比特幣分批拍賣，通過將18.523萬枚比特幣拍賣所得共計大約1.5144億美元（通常會低于市場價拍賣），而如若按照當前比特幣15700美元的市價計算，這些比特幣的價值已達到了27.78億美元。

美國政府歷次拍賣比特幣數量與時間

據此計算，美國政府白白損失了26億美元的收益啊！

那么，這些比特幣都被誰拍走了呢？

目前公開信息顯示，在美國法警署第一次對“絲綢之路”比特幣進行的公開拍賣中，即2014年6月27日，近30,000個比特幣最終被知名的風險投資家Tim Drapper（蒂姆·德雷珀）全部拿下。其余的比特幣在2015年全部拍賣完成。而這些拍賣比特幣所得美元通常會被美國司法部沒收。

而在這次沒收行動中扣押的69,369枚比特幣目前在由美國政府控制的錢包地址當中，暫時還未進行任何轉出操作。

如果最終按照此前的方式對這些比特幣進行拍賣處理，按照如今比特幣15000美元的價格，又有誰會一舉拿下這些比特幣呢？假若這些“沉睡已久”的比特幣又重新流入市場，或許對市場將產生一些微妙的影響。

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