狗狗幣:金色觀察 | 9·4四周年 一文縱覽需要防范的加密貨幣風險

2021年9月4日，距離2017年9·4監管已經四年。四年間，加密貨幣市場打破了2017年刺穿泡沫后的寧靜，又在全球QE下創下新高。不過隨著今年各國監管的加強，加密市場已經從最高點回落。未來，加密投資如何在監管下合法進行，回顧主要的監管政策必不可少。

2017年：防范代幣發行融資風險

2017年9月4日，中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會等七部門聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，宣布將代幣發行融資定位為未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。禁止ICO、新上項目，存量項目要限時清退，即明確禁止任何代幣發行融資活動，所有ICO代幣交易平臺都要在月底前清理關閉交易。

公告具體提及：準確認識代幣發行融資活動的本質屬性，代幣發行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用；任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動；加強代幣融資交易平臺的管理；各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務；社會公眾應當高度警惕代幣發行融資與交易的風險隱患；充分發揮行業組織的自律作用。

金色晨訊 | 5月11日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：央行、“虛擬貨幣”騙局、監管、CME

1.央行成立新事業單位金融基礎數據中心 近期或推新政。

2.人民日報：警惕“虛擬貨幣”騙局。

3.克羅地亞金融監管機構批準比特幣基金。

4.直布羅陀默認將代幣銷售視為證券發行。

5.本周CME比特幣期貨大額未平倉持有量66筆 創歷史記錄。

6.建行廈門分行推出區塊鏈海運費支付。

7.騰訊云敖萌：區塊鏈需同其他業務相結合才能解決問題。

8.分析師：舊礦工應尋求廉價電力使礦機保持盈利

9.比特幣日內最低報8260美元，最高報8836.43美元。[2020/5/11]

2018年：防范變相ICO、非法集資、虛擬貨幣交易風險

2018年1月12日，中國互聯網金融協會發布《關于防范變相ICO活動的風險提示》，警示用戶對于變相ICO可選擇舉報、報案。中國互聯網金融協會呼吁，廣大消費者和投資者應認清相關模式的本質，增強風險防范意識，理性投資，不要盲目跟風炒作。對于IMO模式以及各類通過部署境外服務器繼續面向境內居民開辦ICO及“虛擬貨幣”交易場所服務，發現涉及非法金融活動的，可向有關監管部門或中國互聯網金融協會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向機關報案。中國互聯網金融協會會員應加強自律，抵制非法金融活動，不參與任何涉及ICO或炒作“虛擬貨幣”的行為。

金色相對論 | 江恩：馬斯克的支持將對狗狗幣產生深遠的影響:在本次金色相對論調查署上，針對埃隆·馬斯克對狗狗幣的支持，中國狗狗幣協會會長江恩表示：對于埃隆·馬斯克對狗狗幣的支持，只是狗狗幣上漲過程中的一個爆發點，馬斯克的影響力非常大，有他站出來，對狗狗幣的推動將是深遠的，很多世界性媒體也將跟蹤報道。傳統媒體也是喜歡追尋熱點新聞。全球的媒體是慢一拍于網絡。傳統媒體的力度和深度，將對狗狗幣產生深遠的影響。從歷史的眼光看狗狗幣，在2019年和2020年，肯定是會有行情的，最近狗狗幣也肯定會“因勢制宜”的做一些媒體的推動，市場的推廣等動作。狗狗幣社區是完全去中心化的，很多推廣都是自然而然的。[2019/4/8]

2018年8月24日，銀保監會、中央網信辦、部、人民銀行、市場監管總局五部門發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》表示，近期一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。五部門提醒廣大公眾，此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實增強風險意識。

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析：OKEX的BTC期貨合約持倉BTC87966，較昨晚略有下降。做多賬戶升至57%，提高1個百分點，做空賬戶39%，與前值持平，多空力量變化不大；主力多頭平均持倉比例為21.8%，下降了近11個百分點，平倉明顯，主力空頭平均持倉比例為16.3%，上升1個百分點，基本持平，整體看多頭在一波攻擊后，獲利了結的心態明顯。截止發稿，OKEX現貨價格為6413，期貨合約當周BTC0817價格為6390，貼水維持在20點左右。（數據來源OKEX）[2018/8/12]

2018年9月18日，人民銀行上海總部、上海市金融服務辦公室發布《常抓不懈持續防范ICO和虛擬貨幣交易風險》公告，提示虛擬貨幣交易風險。其中提到，近年來，虛擬貨幣相關的投機炒作盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集，嚴重擾亂了經濟金融和社會秩序。ICO融資主體魚龍混雜，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。公告表示，為維護金融穩定，去年開始，國家互聯網金融風險專項整治工作領導小組果斷決策，出手清理整頓ICO和虛擬貨幣交易場所，及時發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，將相關風險控制在萌芽階段。

分析 | 金色盤面：PAY/BTC 破位下行:金色盤面分析師表示：PAY/BTC在經過昨天大幅反彈后，今天再次陷入跌勢，破位下行，短線尚未看到止跌跡象。[2018/8/3]

2019年：防范以區塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動的風險

2019年1月10日，國家互聯網信息辦公室頒布《區塊鏈信息服務管理規定》。2019年1月28日，國家互聯網信息辦公室“區塊鏈信息服務備案管理系統”上線運行。2019年10月份，十三屆全國人大常委會第十四次會議表決通過《中華人民共和國密碼法》。

2019年12月13日，中國互聯網金融協會官方公眾號發布《關于防范以區塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動的風險提示》，鄭重提醒，各會員機構應嚴格遵守國家法律和監管規定，恪守行業自律要求，主動抵制非法金融活動，不參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易活動的炒作行為。

金色財經現場報道 Blockstack推出全球首個dapp商店:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議上，Blockstack聯合創始人Ryan Shea表示希望創建一個分散的網絡（互聯網3.0）。Blockstack聯合創始人Ryan Shea宣布推出全世界第一個dapp商店——App.co。[2018/5/16]

2019年12月27日，北京市地方金融監管局、央行營業管理部、北京銀保監局、北京證監局聯合發布《關于進一步防范“虛擬貨幣”交易活動的風險提示》。風險提示稱，近期伴隨著區塊鏈技術宣傳推廣，虛擬貨幣交易活動在境內有死灰復燃跡象，部分虛擬貨幣交易平臺面向境內居民提供虛擬貨幣交易服務，通過數字貨幣抵押推出零息借貸、雙幣理財等項目，嚴重違反人民銀行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法金融活動。

2020年：防范境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作風險

2020年4月2日，中國互聯網金融協會發布《關于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風險提示》提醒：為逃避監管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外，繼續從事相關活動。中國互聯網金融協會鄭重提醒：任何機構和個人都應嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與虛擬貨幣交易活動及相關投機行為。會員機構還應恪守行業自律要求，主動抵制非法金融活動，不為其提供便利。廣大消費者應主動增強風險防范意識和自我保護意識，不要盲目跟風參與相關投機行為，如發現有任何機構涉及此類非法金融活動，及時向有關監管部門或中國互聯網金融協會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向機關報案。

2021年：打擊比特幣挖礦和交易行為

2021年5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》重申，近期虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序。《公告》要求，金融機構、支付機構等會員單位不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務。《公告》還指出，虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關投機交易活動存在虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等多重風險。“從我國現有司法實踐看，虛擬貨幣交易合同不受法律保護，投資交易造成的后果和引發的損失由相關方自行承擔”。

2021年5月21日，國務院金融穩定發展委員會召開第五十一次會議，研究部署下一階段金融領域重點工作。會議由中共中央局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，金融委成員單位有關負責同志參加會議。會議指出，金融系統堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，加大對實體經濟的支持力度，穩健的貨幣政策靈活適度，信貸政策精準適應市場主體需要，流動性保持合理充裕，金融服務水平提高，金融支持疫情防控和經濟社會發展取得明顯實效。會議要求，堅決防控金融風險。堅持底線思維，加強金融風險全方位掃描預警，推動中小金融機構改革化險，著力降低信用風險，強化平臺企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。要維護股、債、匯市場平穩運行，嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動。

值得一提的是，會議之后，新疆、內蒙古、青海、云南、四川等相繼出臺針對虛擬貨幣挖礦的監管政策。

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Luna