EFI:?如何發現DeFi中潛在的rug pull

如果你是一名DeFi投資者，世界上最痛苦的感覺之一就是經歷被稱為“rugpull”的事情，rugpull通常指項目的開發者放棄項目，帶著資金逃跑。

它可以以多種方式發生，例如，當開發者啟動初始流動性，推高價格，然后撤回流動性，阻止持有者退出其頭寸。另一種常見的方法是推出一個網站，但在吸引了數十萬存款后關閉。

根據Ciphertrace的數據，在2020年下半年，近99%的重大欺詐和侵吞資金量都是由執行rugpull和退出騙局的DeFi協議造成的。

2020年DeFirugpull的著名例子包括：

Lv.Finance

EmeraldMine

Yfdexf.Finance

SharkTron

Unicats

Compounder.Finance

韓國虛擬資產聯合調查組將于今日下午2點20分召開揭牌儀式:金色財經報道，韓國首爾南部地方檢察廳將于今日啟動專門打擊虛擬資產（加密貨幣）犯罪的虛擬資產聯合調查組。這是檢察機關首次設立專門針對加密貨幣的組織。當日下午2時20分，檢方將在南地檢署舉行“虛擬資產犯罪聯合調查組就任儀式”。此外，還將舉行招牌揭牌儀式。現任首爾中央地方檢察廳第三部檢察長李正烈擔任聯合調查組第一任組長，該聯合調查組將從今天開始正式活動。

隨著合資企業的成立，預計檢方將加快對加密貨幣犯罪的調查。目前，南部地方檢察廳正在調查獨立議員金南國涉嫌持有大量加密貨幣、“WEMIX”發行方Wemade的發行欺詐、Haru Invest的存取款暫停、加密貨幣交易所Coinone上市中的腐敗行為等。對于近期被查封搜查的Haru Invest、Delio等虛擬資產客戶的暫停提現事件，聯合調查的可能性很大。金南國議員的代幣嫌疑也有可能在聯合單位進行。[2023/7/26 15:59:03]

在我們的投資歷史中，我們已經被欺騙了兩次，我們完全理解辛苦賺來的錢被詐騙者奪走的感覺。

礦企Stronghold 6月份挖出約225枚比特幣:7月5日消息，比特幣礦企Stronghold宣布6月份挖出約225枚比特幣，加上4月和5月的比特幣產量，相當于2023年第二季度挖礦超過626個比特幣。

此前消息，礦企Stronghold宣布其比特幣挖礦業務的算力已達到3.0 EH/s。[2023/7/5 22:19:42]

在這篇文章中，我們試圖幫助你們在DeFi中確定方向并潛在發現rugpull的跡象。

未經驗證的智能合約代碼

智能合約通常開放給任何人驗證，以便公眾可以查看代碼的功能，并對任何可疑功能進行審計。

將未經驗證的代碼部署到區塊鏈上意味著沒有人可以查看代碼中所寫的內容。惡意行為者可以隨時執行惡意代碼，并在未經你允許的情況下，將鎖定在智能合約中的資金轉移到其他地址。

知情人士：美國考慮為銀行提供更多支持，同時給予第一共和銀行緩沖時間:金色財經報道，據知情人士透露，美國當局正在考慮延長對銀行的緊急信貸額度，“以某種方式”為第一共和銀行（First Republic Bank）提供時間緩沖，以解決其資產負債表問題。

美國官員尚未決定他們可以向第一共和銀行提供什么支持（如果有的話），但“擴大美聯儲的支持”是正在考慮的選項之一。

據報道，監管機構認為First Republic“足夠穩定，可以運營”，不需要“立即干預”，而該銀行及其顧問試圖“支撐其資產負債表”。

知情人士指出，盡管報道稱美聯儲的流動性供應將根據銀行法擴大（該法規定，流動性供應必須“基礎廣泛”，而不是為了使某一家銀行受益），但他們也警告稱，這一改變可能“以一種確保First Republic受益的方式”進行。（彭博社）[2023/3/26 13:27:02]

?未驗證合約的例子

紐約已提出一項法案，將比特幣作為國家機構的”支付手段\":金色財經報道，Bitcoin Magazine在社交媒體上稱，紐約已提出一項法案，將比特幣作為國家機構的”支付手段\"。[2023/1/28 11:33:12]

倉促的開發和推出

大多數合法的項目都要花好幾個月的時間來計劃、推廣和推出。如果你發現有證據表明一個項目在倉促開發和推出，它應該立即引起注意。

例如，許多Uniswap的克隆項目只是分叉Uniswap代碼庫，并對前端界面進行快速更改，同時留下大量未完成的工作。這些都是潛在rug的跡象。

在Wineswap詐騙用戶34.4萬美元的案例中，開發者并沒有費心更改合約中的代幣名稱，而只是使用了Sushiswap的。

例如，許多分叉項目并沒有提供任何獨特的優勢或功能，相反，它們只是對流行項目進行簡單的UI調整，并將自己重新包裝為一個合法的項目，這使得它們極有可能執行rug-pull。

Solana聯合創始人：希望看到以太坊的成功:金色財經報道，Solana Labs的聯合創始人兼首席運營官Raj Gokal表示，以太坊的合并可能是區塊鏈在更大范圍內擴張的開始。Gokal說該公司希望“看到以太坊成功”，部分原因是它可以推動整個行業的信心。（CoinDesk）[2022/9/14 13:28:13]

?WaveSwap，一個類似于Pancakeswap的前端

偽造社交媒體活動

社交媒體活動可以通過機器人和自動化軟件來偽造。這些自動機器人可以在參與空投活動的同時大規模地點贊、轉發、評論和分享帖子。

虛假社交媒體賬戶的例子看起來很明顯，這些賬戶除了點贊或轉發推廣帖子和內容外，幾乎沒有任何活動。

?可能的機器人賬戶

當接近一個DeFi協議時，查看它的社交媒體賬戶——Twitter,Telegram,Discord是否有機器人活動。用戶和參與者是合法的，還是偽裝成用戶的機器人？

未經審計或由未知審計公司審計

由于DeFi協議與DeFi的其他部分相互連接，并且可能持有數百萬或數十億美元的客戶資金，因此審計在對智能合約質量提出第二意見方面發揮著關鍵作用。

然而，審計并不是萬無一失的，許多協議都遭到了黑客攻擊，盡管它們是由聲譽良好的公司審計的。

安全的第一層是讓有信譽的審計公司審計智能合約。在我們看來，有信譽的審計公司包括PeckShield,TrailofBits,Quantstamp和Slowmist。

審核公司將審查項目的代碼庫，并根據其嚴重程度發現可能需要修復的問題。審計結束后，可以公布審計報告。

?檢查代碼的審計示例

依賴信譽較差的審計公司可能會給用戶資金帶來巨大風險，因為他們可能會降低審計質量，或者可能沒有審計復雜智能合約的重要經驗。一些項目可能會雇傭多個審計師來審計智能合約代碼，以確定協議的信任度。

使用像DeFiSafety這樣的第三方審查平臺也可以幫助減輕對代碼質量、團隊、測試程序、安全程序和訪問控制等多個因素的擔憂。

?DeFiSafety

沒有時間鎖或多重簽名

智能合約通常可以升級，或者有管理員調用的功能，通常是部署合約的地址。

這些功能可以包括在AMM的情況下創建新的流動性池或更改協議參數，如提款費用。

時間鎖通常是一段代碼，它將智能合約的更改排在基于時間的托管后面，本質上是鎖定智能合約的功能，直到預先定義的時間段過去。

例如，如果合約有48小時的時間鎖，那么通過智能合約進行的任何更改都必須排隊，并且只能在48小時之后執行。

時間鎖為用戶提供了足夠的時間來對智能合約更改做出反應，如果他們反對特定的更改，他們可以在更改執行之前從協議中提取資金。

Pancakeswap使用6小時的時間鎖給用戶一些時間來對協議更改做出反應。

如果沒有時間鎖，智能合約管理員或治理者可以立即提交惡意交易并破壞整個協議。

一些項目可能使用多重簽名代替時間鎖來執行對協議的更改。在多重簽名的情況下，需要一個交易有多個簽名才能執行，交易可能被設置為發送到鏈上之前由大多數簽名者授權。

許多協議使用多重簽名來控制參數。例如，Curve是yEarnFinance的治理多重簽名的共同簽名者，它管理新YFI代幣的鑄造。

如果一個項目沒有這些條件，那么請保持高度謹慎，因為開發者可以完全控制你的存款，并且隨意提取或轉移它們。

一個新項目可以通過多種方法騙取你的資金，以上的方法絕不是保護辛苦賺來的錢的全部方法。

事實上，如果你覺得某件事好得令人難以置信，或者從直覺上感覺很可疑，那就避免它。沒有理由為了貪心多賺幾美元而拿你所有的資金去冒險。

DeFi可能是一個危險的領域，因為它是一個不受監管的領域，每一步都有很多惡意行為者試圖欺騙你——從社會工程到試圖讓你交出你的助記詞。

編者注：原文標題為《HowtospotapotentialrugpullinDeFi》，本文標題已根據傳播渠道閱讀性進行修改。

文：Stakingbits

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