ETF:虛擬幣“兩重天”：境外如火如荼 境內有序清退

虛擬貨幣在境內外的發展正經歷“冰火兩重天”。

近期，多只比特幣期貨ETF被批準上市交易，國際市場上，虛擬貨幣交易熱情再度被點燃，比特幣一度大漲6%，突破歷史最高點，最高達到66998美元。

10月20日，美國首只通過SEC審批的ProShares比特幣期貨ETFBITO在紐交所正式交易的第二天，資產管理巨頭VanEck申請的比特幣期貨ETF也通過SEC批準，該比特幣期貨ETF將于10月23日后推出；另外，加密資產管理機構ValkyrieInvestments推出的ValkyrieBitcoinStrategyETF計劃本周五在納斯達克上市。

證券時報頭版評論：虛擬幣操盤方請君入甕 投資者務必保持清醒:證券時報頭版評論文章稱，對熟悉虛擬幣市場者而言，山寨幣的暴漲和新投資者高漲的情緒向來是值得警惕的變盤信號。虛擬幣市場是監管的真空地帶，尤其是非主流山寨幣的暴漲多數是項目方操縱，目的就是為了吸引投資者買入，繼而收割。為了吸引投資者，操盤方可謂無所不用其極，在較低的收益率不見效的情況下，甚至會拉出高達百倍漲幅請君入甕。投資者務必保持清醒，克制貪欲，切忌跟風，力保從虛擬幣的鏡花水月中全身而退。[2021/5/20 22:23:10]

摩根大通策略師表示，推動比特幣價格創下歷史新高的不是對美國首只比特幣期貨ETF的熱情高漲，而是通脹擔憂。就其本身而言，BITO的推出不太可能引發更多新資本進入比特幣。自9月以來便有從黃金ETF轉向比特幣基金的趨勢。

美國著名投資者Jim Rogers：比特幣等虛擬幣價格會歸零:美國傳奇投資者Jim Rogers對虛擬貨幣的未來持悲觀態度，他表示從事數字貨幣行業的人們認為他們比政府更聰明，我覺得這是對的。但他們沒有政府所擁有的“槍”，虛擬貨幣最終會消失。（cointelegraph）[2020/6/20]

雖然虛擬貨幣投資在國外仍受熱捧，但從國內的情況看，卻呈現出迥異的發展態勢。一方面，央行等十部委聯合發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，并將虛擬貨幣相關業務活動列為非法金融活動；另一方面，發改委等部門要求全面整治虛擬貨幣“挖礦”活動，全面梳理排查虛擬貨幣“挖礦”項目，嚴禁新增項目投資建設，并加快存量項目有序退出。

獨家 | 支付寶回應：堅決拒絕為虛擬幣網站提供收單服務:金色財經就“支付寶和騰訊下架OTC支付通道”一事采訪了支付寶官方工作人員，支付寶官方回應稱：堅決拒絕為虛擬幣網站提供收單服務。目前所排查到的虛擬幣交易平臺，支付寶均未提供收單服務。

據了解，目前火幣平臺使用的方式是允許用戶上傳支付寶，微信收錢碼或者添加銀行卡號，屬于C2C轉賬行為而不是商戶收單。

支付寶同時表示，未來將持續關注火幣網，并對市面上主流貨幣交易平臺進行逐一排查。如果發現已接入商戶有涉及虛擬幣交易的行為，也會發現一起，清退一起。針對有平臺違規使用支付寶logo的行為，支付寶也將采取法律手段，禁止侵權行為。

此外，支付寶還將通過風控技術，優化算法，對個人賬戶進行監測，對可能存在虛擬貨幣交易的個人賬戶進行排查，一經查實，支付寶將做限制收付款甚至封號等處罰處理。[2019/1/25]

據證券時報記者了解，自5月份以來，內蒙、云南、四川、新疆等地的比特幣礦場基本已關閉。此前重點排查的礦場基本分布于中西部省份，近期，江蘇、浙江兩東部地區省份也公開全面排查虛擬貨幣“挖礦”行為。

聲音 | 肖颯：虛擬幣交易所有反洗錢的義務:據新浪財經消息，律師肖颯刊文指出，區塊鏈團隊的“技術猿們還是會關注‘尖叫的產品’，風險意識明顯較弱，至于反洗錢等問題甚至沒有深入思考過。而這是一條‘一票否決’的關鍵票，絕不能丟！”“我們建議具備能力的優質團隊，考慮配備專業的反洗錢師（總部在紐約的國際認證資格）”，至于反洗錢的義務，“當然，虛擬幣交易所，概莫能外。”[2018/9/19]

近期，浙江省開展聯合專項整治行動，全面打擊利用公共資源參與虛擬貨幣挖礦和交易行為。據“浙江網信”，今年9月上旬，浙江省委、省政府對整治利用公共資源參與虛擬貨幣挖礦與交易行為進行了專項部署，針對利用黨政機關、國有企事業和科研院校等單位公共資源參與“挖礦”的行為，在全省范圍內開展專項整治工作。

專項行動對浙江省涉嫌參與虛擬貨幣挖礦的4699個IP地址進行了全面篩查，梳理排查出77家單位的184個IP地址存在涉嫌利用公共資源從事挖礦行為。省紀委、省委網信辦聯合省通信管理局、省廳、國家安全中心浙江分中心組成的專項檢查組通過遠程監測、現場檢查，技術核查等方式，重點核查了20家單位的119個IP地址，涉及比特幣、以太幣、涂鴉幣、爾格幣等10余種虛擬貨幣，查處了一批違紀人員，并對違規所得進行了追繳。

江蘇省通信管理局近日發布工作動態稱，近日全面排查省內虛擬貨幣“挖礦”行為，監測發現開展虛擬貨幣活動的礦池出口流量達136.77Mbps，參與“挖礦”的互聯網IP地址總數4502個，消耗算力資源超10PH/s，耗能26萬度/天。

以江蘇省內虛擬貨幣“挖礦”活動較多的以太坊和比特幣為例，“挖礦”較多的地市有蘇州、徐州、南京。從IP地址歸屬和性質看，歸屬黨政機關、高校、企業被入侵利用開展虛擬貨幣“挖礦”行為的占比約21%。

江蘇省通信管理局表示，下一步將持續開展虛擬貨幣“挖礦”態勢分析，并進一步聯合各相關部門，形成“多維度、多層次”的處置體系，依法處置相關網站和移動應用程序，配合做好違法虛擬貨幣交易的溯源與打擊。

在多重打擊下，中國境內的虛擬貨幣業務正在經歷“大撤退”。國慶前后，已有30余家涉幣機構宣布，為響應監管要求，將關閉中國用戶服務業務。其中知名交易平臺OKEX表示，將繼續保持退出中國大陸市場的政策，不在中國大陸地區設立辦公室和團隊。幣安則表示，將于2021年12月31日下架人民幣交易區，同時將清查大陸用戶，切換至只允許提現模式。比特大陸則于10月11日起停止向中國大陸地區發貨。

“浙江作為能源輸入大省，虛擬貨幣挖礦消耗電力巨大，挖礦硬件迅速升級和算力激烈競爭帶來大量能源消耗，與全省碳達峰碳中和目標背道而馳。同時，虛擬貨幣炒作交易擾亂經濟金融秩序，帶來非法交易、洗錢、金融詐騙等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。”浙江的通報如是表示，這在一定程度上代表了官方對虛擬幣相關業務的態度。

在近日舉辦的第三屆“外灘金融峰會”上，諾貝爾經濟學獎得主MichaelSPENCE表示，區塊鏈本身是一個非常有用的技術，在供應鏈中尤其能夠發揮巨大作用。但除此之外，目前所見到的基于區塊鏈的數字貨幣并不穩定，不是有效的支付手段，也不是有效的價值存儲手段，它的主要用途似乎是為那些進行跨境非法交易的人員提供工具。

Tags：比特幣虛擬幣ETFBIT比特幣交易所合法嗎usc幣虛擬幣什么是比特幣ETFbitvenus研究院

Filecoin