比特幣:8名“轉賬搬運工”用虛擬貨幣轉移贓款1500余萬元被公訴

8名小伙為賺“好處費”利用虛擬貨幣協助詐騙分子轉移錢款，短短三四個月轉移贓款1500余萬元。

11月2日，澎湃新聞記者從上海市虹口區人民檢察院獲悉，日前，該院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人曾某、陳某、祝某等8人提起公訴。

虹口區檢察院介紹，2020年3月底，曾某在家待業，為房貸、車貸和剛出世孩子的奶粉錢發愁，碰巧看到貼吧里祝某發布的一則招聘“轉賬搬運工”的賺錢信息，一時好奇便加了對方留下的微信。曾某從祝某處了解到，原來所謂“轉賬搬運”實際是利用虛擬貨幣交易幫助別人轉移資金。曾某在祝某的指導下安裝了某APP，并注冊賬戶加入“工作群”，開始了“躺著賺錢”的“轉賬搬運”工作。“工作群里每天發布任務，包括不同的USDT幣（一種虛擬貨幣）收幣地址和支付寶二維

土耳其因加密詐騙逮捕18名中國公民:土耳其因加密詐騙逮捕了18名涉案中國公民，這些人在伊斯坦布爾的Silivri和Büyük?ekmece地區租用了9棟別墅，以進行電話詐騙，并出售假加密貨幣。（AMBCrypto）[2021/3/13 18:42:42]

碼。我每天做的就是先添加支付寶好友，然后去火幣網（一虛擬貨幣交易平臺）上用自己的錢購買指定數額的USDT幣，然后將USDT幣轉入指定收幣地址，對方會把購買USDT幣的錢加上好處費一起轉到我的支付寶上，這是一次完整的交易。”曾某交代，“每轉10000塊錢會給我50塊錢好處費。”經審查，2020年3月至6月間，曾某實際幫助他人轉移資金人民幣740余萬元，從中非法獲利人民幣3萬余元。

推特被黑事件受害者達388名，多家交易所已把相關比特幣地址列入黑名單:針對“黑客大規模攻擊推特”事件，鏈上數據分析公司 CryptoQuant 在推特分析稱，本次事件共有388名受害者，目前黑客還未將比特幣轉入交易所，但有4.8 枚比特幣已轉至加密混幣器，且Kraken和Bitstamp流入巨大的資金流可能是受恐懼情緒所致。

而針對Twitter被黑問題，OKEx、火幣、抹茶等多家交易平臺都已把相關比特幣地址列入黑名單中，并向用戶做了風險提示。同時，該比特幣地址也已加入監控系統，交易所會對可疑資產進行標記和追蹤。（PANews ）[2020/7/16]

至于所轉移錢款的來源，曾某承認自己知道那是“詐騙來的錢”：“生活壓力太大，只能鋌而走險。”

動態 | 8名男子因涉嫌數字貨幣詐騙被東京逮捕:據朝日新聞報道，11月14日，東京逮捕了8名男子，他們從6000人手中詐騙了大約78億日元（約合6842萬美元）的數字貨幣。該團伙向投資人承諾，根據投資額的多少，每月提供3％至20％不等的回報。此外，如果介紹其他投資者，還能得到進一步的回報。[2018/11/14]

而幾乎同一時間，同樣家中待業的陳某也加入了這個“工作群”，發現“來錢很快”后，陳某又叫上了自己的老鄉朱某和劉某，三人湊了一筆購買USDT幣的啟動資金，開始分工合作進行“轉賬搬運”，得到的好處費再由三個人一起平分。經審查，2020年3月至6月間，陳某、朱某、劉某實際幫助他人轉移資金人民幣130余萬元，從中非法獲利人民幣1萬余元。

2020年5月底，在辦理一起電信詐騙案時，揪出了這幾名“轉賬搬運工”。案發后，曾某、陳某、朱某、劉某迅速被抓捕歸案，順蔓摸瓜，民警又抓獲祝某、任某等4人。經審查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同樣的方式實際幫助他人轉移資金人民幣678萬余元，從中獲利3萬余元。

虹口區檢察院審查后認為，曾某、陳某、祝某等8人明知所轉移錢款是犯罪所得仍予以轉移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

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