COIN:星際某某云挖礦 是否構成集資詐騙罪？

在颯姐團隊之前的文章《星際某某云挖礦，涉嫌組織領導傳銷罪？》中，我們對星際某某云提供的FIL云算力挖礦服務是否構成組織、領導傳銷活動罪進行了分析。文章末尾提到，云挖礦經營主體許諾收益回報，提供類金融服務的行為還有構成其他經濟犯罪的可能性，今天颯姐法律團隊就從集資詐騙罪入手，探討星際某某云挖礦是否可能構成該罪。

星際某某云的挖礦模式介紹

目前，參與FIL挖礦的方法有物理礦機和云算力兩種。相比于入手礦機托管的一次性高成本，云挖礦主要有以下兩個優點：

進入門檻低，無需自己操作挖礦。參與流動性挖礦所需的知識較多，門檻也比較高，而許多投資者缺乏足夠的資金和知識儲備。同時，挖礦礦機是24小時滿負荷運行，難免出現算力板損壞、礦機中、電力故障等情況，而使用云算力挖礦的話，這些傳統礦工最頭痛的礦機維護問題就無需自己去解決。

《星際迷航》演員發布NFT“Infinite Connections”:金色財經報道，《星際迷航》演員William Shatner 在CoinDesk的Consensus 2023會議上正式發布了他的NFT“Infinite Connections”。

Infinite Connections包括兩個系列，一個系列是《宇宙探索者》，另一個系列是《永恒的航海家》，其中包括1000張未來科技和宇宙的2D藝術作品的NFT。（Coindesk）[2023/4/28 14:32:06]

挖礦電費比自用電便宜。電費是挖礦的重要成本之一，云挖礦因為是礦場挖礦，單位電價一般在每度0.35元左右，相對于家用電的0.8元要便宜一半以上。

但是值得注意的是，這一優勢目前已不存在。根據今年9月份國家發展改革委等部門發布的《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》，國家已經將虛擬貨幣“挖礦”項目納入差別電價政策實施范圍，執行“淘汰類”企業電價，征收高電價。

ConsensusLab 在 Filecoin Spacenet 啟動公開星際共識測試網:4月21日消息，去中心化共識研究組織 ConsensusLab 宣布啟動第一個公開星際共識（Interplanetary Consensus，IPC）部署，作為 Filecoin Spacenet 測試網的一部分，使用戶、開發人員和 SP（存儲提供商）能夠使用 root Filecoin 網絡提供的子網和共識模型進行實驗。IPC 允許終端用戶和應用開發人員動態生成并行執行事務的分層子網，從而消除主網的多余負載，同時提供更適合應用需求的操作條件。 此外，IPC 提供無縫的跨子網交易和機制，通過利用其父級提供的更強大的保證來保護子網。[2023/4/21 14:17:44]

因此，云挖礦吸引了大量幣圈淘金者入場，各種提供云挖礦的公司也如雨后春筍般紛紛涌現。云挖礦不需要挖礦者購買并運營礦機，只需要存幣抵押即可。用戶只需將自己的資金如USDT、USDC、BTC、BCH、ETH存入到平臺，然后直接用于第三方DeFi項目挖礦。平臺會自動幫助用戶參與到DeFi挖礦中，獲取挖礦收益，然后將挖礦所得售出并每日返還到客戶的賬戶上。

Filecoin官方：星際聯盟宣布投資13億美元建設中國最大的Filecoin分布式存儲產業園:4月16日消息，Filecoin官方發布最新文章《星際聯盟宣布投資13億美元建設中國最大的Filecoin分布式存儲產業園》，該產業園位于江西省撫州市高新區，由星際聯盟與江西省撫州市政府共同合作籌建，總投資85億元人民幣（13億美元），占地160畝（26.3英畝），建成后將成為中國最大的IPFS和Filecoin分布式存儲基礎設施項目。

星際聯盟在云存儲和互聯網領域深耕十余年，已與阿里云、七牛云、華為、AMD、英特爾、希捷、西數、新華三等行業巨頭建立深度戰略合作關系，力圖構建分布式存儲最強產業生態。[2021/4/16 20:26:21]

據星際某某云宣稱，其挖礦模式相比于其他同類公司，還具有以下幾個優點：

不收礦工的質押幣，由公司自行為礦工提供質押幣。

首屆Filecoin大礦工測試競賽結束，星際大陸奪得第一:9月15日06:00，首屆Filecoin大礦工測試競賽圓滿結束，全網有效算力為230PiB，為初始目標（100PiB）的2.3倍。礦工排名方面，星際大陸以21.61PiB的成績排名第一，石榴礦池排名第二。單個礦工節點方面，智合云的礦工節點獲得第一。[2020/9/15]

零Gas費，其礦池項目所有投資者的Gas費由平臺承擔。

根據實時挖礦收益的高低，將資金切換至更高收益的DeFi項目中進行流動性挖礦。

有專業人士對各種項目進行調研，精選高收益DeFi項目，并實時調整頭寸。?

集資詐騙罪的構成與分析

據報道，近日有星際某某云的用戶稱買了FIL算力，之前一切正常，可是最近半年只能提現總產幣數量的10%，其余的無法提現，公司給的說法是做投資賠錢了，沒有那么多幣去兌付給礦工了。

華迎資本斥資3000萬天使投資星際大陸:華迎控股有限公司董事長無極在朋友圈表示，華迎資本斥資3000萬天使投資星際大陸。無極還表示，星際文件存儲是未來互聯網的基石。[2018/5/9]

如前所述，星際某某云宣稱平臺自行為礦工提供質押幣，能做到這一點的，要不是礦商本身銷售礦機的收益高，要不就是資金盤化運營。資金盤化運營指的是：根本沒有挖礦行為，只是將收上來的錢形成一個資金池，一部分進行投資，一部分用來購買大量的FIL幣分發給礦工。隨著新進的資金量減少，兌付壓力增大，便會逐步減少兌付礦工的收益，直至最后崩盤。這種資金盤運營的行為是否構成集資詐騙罪呢？

《刑法》第192條規定了集資詐騙罪：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。”

集資詐騙罪的客觀行為表現為以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，入罪的關鍵在于是否具有非法占有目的。對此，根據2011年1月4日最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第4條，使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；攜帶集資款逃匿的；將集資款用于違法犯罪活動的；抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的；隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的；拒不交代資金去向，逃避返還資金的；其他可以認定非法占有目的的情形。

如果礦商對用戶宣稱將把資金投入挖礦，卻在吸收到資金后不進行挖礦行為，轉而用于其他投資，屬于上述司法解釋所列舉的可以認定為“以非法占有為目的”的第一種情形“集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的”。

如果所進行投資活動屬于違法犯罪活動的，則同時符合該司法解釋所列舉的可以認定為“以非法占有為目的”的第四種情形“將集資款用于違法犯罪活動的”。因此，上述資金盤的操作屬于以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，如果達到數額較大，則構成非法集資罪。

集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區別

在司法實踐中，由于集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪在客觀上均表現為向社會公眾非法募集資金，因此需要注意對兩罪進行區分。

《刑法》第176條規定了非法吸收公眾存款罪：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。”

根據2001年1月21日最高法《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》，集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪區別的關鍵，在于行為人是否具有非法占有的目的。對于以非法占有為目的而非法集資，或者在非法集資過程中產生了非法占有他人資金的故意，均構成集資詐騙罪。

但是，在處理具體案件時要注意以下兩點：一是不能僅憑較大數額的非法集資款不能返還的結果，推定行為人具有非法占有的目的；二是行為人將大部分資金用于投資或生產經營活動，而將少量資金用于個人消費或揮霍的，不應僅以此便認定具有非法占有的目的。

同時，根據2017年6月1日最高檢《關于辦理涉互聯網金融犯罪案件有關問題座談會紀要》，對于是否具有非法占有目的，要重點圍繞融資項目真實性、資金去向、歸還能力等事實進行綜合判斷。犯罪嫌疑人存在以下情形之一的，原則上可以認定具有非法占有目的：大部分資金未用于生產經營活動，或名義上投入生產經營但又通過各種方式抽逃轉移資金的；資金使用成本過高，生產經營活動的盈利能力不具有支付全部本息的現實可能性的；對資金使用的決策極度不負責任或肆意揮霍造成資金缺口較大的；歸還本息主要通過借新還舊來實現的；其他依照有關司法解釋可以認定為非法占有目的的情形。

寫在最后

目前，國內采取資金盤運作的FIL礦商較多，有已經崩盤跑路的，也有暫時隱而不發的。隨著監管措施的進一步加強，或許未來我們將看到更多的類似案例被曝光。

除了組織領導傳銷罪、集資詐騙罪，非法云挖礦還可能涉嫌洗錢罪等相關犯罪，篇幅所限，本文暫不展開討論。

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