BTC/HKD-0.6%
ETH/HKD-0.93%
LTC/HKD-1.47%
DOT/HKD-1.42%
ADA/HKD-1.25%
SOL/HKD-1.01%
XRP/HKD-1.52%
DOGE/US-1.09%年底將至，虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作也進入倒計時。
然而就在這期間，借著虛擬貨幣交易平臺清退的詐騙活動也在不斷上演！今天“防騙鏈安說”將給大家分享一些借機虛擬貨幣交易所清退實施詐騙的常見手段，希望大家可別再稀里糊涂的跳進詐騙陷阱了。
冒充虛擬貨幣交易平臺客服/工作人員詐騙
“你好，我是xxx交易所的客服/工作人員，您是xxx嗎？我們交易平臺正在清退大陸賬戶，需要您配合我們操作，否則可能導致賬戶被封，并造成資產損失……”
此前，已有非常多的虛擬貨幣投資者遭遇了冒充虛擬貨幣交易平臺客服或工作人員，以交易所清退大陸賬戶或聲稱賬戶異常操作等名義的詐騙，常見的詐騙套路有：
哈爾濱市局：警惕以虛擬貨幣、 區塊鏈為噱頭的非法集資騙局:近年來，一些不法分子打著“金融創新”、“區塊鏈”的旗號，通過“拆分資產”抵押、發行“虛擬貨幣”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。近日，哈爾濱市局的經偵民警詳細分析總結了此類非法集資的主要特征，希望能夠幫助市民提高防范意識，遠離非法集資。
1. 網絡化運作，跨境化騙局。這種非法集資主要依托互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。
2. 空投“糖果”，連蒙帶騙，難發現。不法分子利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人、大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”進行誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”、“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。
3.“動靜”相結合，騙你手段多樣。不法分子通過公開宣傳，以“靜態收益”（炒幣升值獲利）和“動態收益”（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展下線人員加入，不斷擴充資金池。盤子越做盤大，上當的人也越來越多，汪少受騙者到后來，都成了犯罪分子的幫手。（哈爾濱新聞網）[2020/6/21]
以清退大陸賬戶，升級為海外賬戶實施詐騙。
SEC主席及CFTC主席周二將出席國會聽證會 建議建立更合理的虛擬貨幣聯邦監管框架:據美國之音報道，根據周一公布的準備證詞，美國證監會（SEC）主席Jay Clayton及美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席J. Christopher Giancarlo將在本周二舉行的國會聽證會上對議員們發表講話。他們將表示，由于全球越來越擔心虛擬貨幣對于投資者和金融體系的風險，比特幣等虛擬貨幣需要加大監管力度。目前現行的虛擬貨幣交易所執照規則在州與州之間并不相同，這一政策可能需要審查，以利于建立一個新的更合理的聯邦監管框架。[2018/2/6]
誘導用戶點擊釣魚鏈接，一旦用戶進入釣魚網站并根據提示填寫了個人身份信息、交易所賬戶登錄信息等，就容易被犯罪分子盜取賬號，從而轉移資產。
2017年機關查處重大案件 涉及虛擬貨幣107種:據中新網消息，比特幣不斷走熱，高舉虛擬貨幣旗號的“山寨幣”傳銷騙局越來越多，僅2017年各地機關依法查處的一批重大案件中，涉及幣種就達107個，涉案金額通常過億元。例如海南的亞歐幣傳銷案中，亞歐幣短短一年間就吸引了4萬多名參與者，吸收資金40多億元。[2018/2/5]
以清退大陸賬戶，不再為大陸客戶服務，需提幣到“安全賬戶”，不然有封號損失資產的風險為由實施詐騙。
利用用戶恐慌心理，誘導用戶提幣到提供的“安全賬戶”，或者誘導用戶下載指定的APP進行提幣。而這些所謂的“安全賬戶”、“指定地址”、“海外賬戶地址”極大可能是虛假錢包地址。
韓國金融消費者院開設虛擬貨幣實名交易投訴舉報中心:30日 韓國金融消費者院（代表趙南熙???）表示開設虛擬貨幣實名交易投訴舉報中心。[2018/1/30]
以賬戶操作異常，有盜幣風險實施詐騙。
能很準確的說出你賬戶的操作記錄，并告知你，平臺發現你的賬戶操作異常，有被盜幣的風險，需要登陸相關鏈接進行實名認證和密碼更改操作。一旦你登錄鏈接進行了相關信息填寫，那么就真可能被盜號然后又盜幣了。
以賬戶涉嫌洗錢，需要解凍賬戶為由實施詐騙。
慣用話術是你的某筆交易涉嫌洗黑錢，一聽“洗黑錢”的你，馬不停蹄和配合提供個人身份信息、賬戶信息、驗證碼等；或者聽從指導下載視頻通話軟件，開啟屏幕共享……一步步的淪陷到騙子盜號，轉移資產的圈套中。
在這類騙局中要注意以下幾點：
騙子會首先獲取用戶信任，讓其放松警惕。通常采用的方法是，準確說出用戶的身份信息、交易信息，仿造交易平臺工作證等；
騙子會讓用戶產生恐慌心理。常用方法就是告知用戶賬戶無法使用、洗黑錢、賬戶異常、賬號受限、賬號被封、有訂單需核查、解凍賬戶等；
騙子會想方設法盜取用戶賬號，轉移資產。常用方法是，誘導用戶點擊通過短信、郵件等方式發送的釣魚鏈接；誘導用戶提供個人身份信息、賬戶密碼信息等；
騙子會誘導用戶提幣、賣幣。提供所謂的“安全賬戶”地址；誘導用戶下載指定加密貨幣錢包；宣傳可以提供“安全出金渠道”等；
騙子會誘導用戶轉賬。常見話術就是，需要轉賬進行“流水對沖”，過后會返回原有賬號；
騙子來電多為不規則00或+852的香港電話。謹記官方客服/工作人員、執法機關不會給用戶致電。
加密貨幣錢包詐騙
交易所被清退，幣存在哪里呢？錢包呀！這也給騙子利用加密貨幣錢包實施詐騙提供了可趁之機。常見加密貨幣錢包詐騙套路有以下幾種：仿冒熱門加密貨幣錢包
這種套路極難分辨，官網地址、官網頁面、下載鏈接、社群等都幾乎一模一樣，用戶若不仔細核查和鑒別就很容易中招。如果下載安裝了這些仿冒錢包，用戶的虛擬資產也就危矣！
提供所謂的“提幣安全賬戶”
告知用戶可以提供“安全的提幣錢包”，或者讓用戶下載指定的加密貨幣錢包，讓用戶將虛擬貨幣轉入這個指定的錢包，這個錢包其實就是一個虛假的釣魚錢包，只要幣轉出去了，可就別想再拿回來了。有人就因此被騙了幾百萬U。
錢包空投詐騙
一些假錢包虛擬貨幣交易平臺清退之際冒了出來，并以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平臺上的虛擬資產轉移至該假錢包。
黑心山寨交易所詐騙
除了加密貨幣錢包，未暫停服務中國大陸用戶的交易所，也成為了部分用戶轉移、存放虛擬資產的備選。而這時各種黑心山寨交易所，借清退的名義套路、欺騙用戶。例如：
1、用戶提幣需要先交保證金，并各種限制用戶出金；
2、承諾用戶聯系辦理清退手續，卻暫停任何提幣和收益發放；
3、平臺維護升級，導致用戶無法登錄平臺，資產無法提取；
4、瘋狂上線空氣幣、利用合約割韭菜；
5、本身就是高危易跑路平臺，忽悠用戶入金其平臺，達到坑騙資產的目的。
寫在最后
利用虛擬貨幣交易所清退的詐騙活動，已經讓不少投資者損失慘重，個別用戶損失資產超千萬，為了避免資產損失，用戶一定要多關注相關交易平臺的官方信息，任何時候都要保持冷靜思考和理性甄別，注意防范。
最后一定要切記：不輕信；不轉賬；不提供任何賬號、驗證碼及個人信息；不點擊任何來源不明的鏈接，守護好自己的錢袋子和資產安全。
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