MBE:誘使被害人投資虛擬貨幣詐騙1.4億元 “509”專案一審審結

原標題：誘使被害人投資虛擬貨幣詐騙1.4億元

部掛牌督辦的特大電信網絡詐騙案件“509”專案一審審結

近日，部掛牌督辦、四川省廳提級偵辦的特大電信網絡詐騙案件“509”專案已一審審結。

據了解，該案是近年來四川法院系統審理的被告人人數最多、犯罪鏈條最為完整的投資理財類電信網絡詐騙案件。

2021年2月，根據四川省廳、四川省人民檢察院、四川省高級人民法院的統籌、協調，四川省達州、南充、廣安、巴中、內江5市的20個基層人民法院分別受理了49起“509”系列電信網絡詐騙專案。經過多次補訴、開庭審理，至2021年12月17日，20個基層法院已完成對49起案件、590名被告人的一審宣判工作。

觀點：美國需要改變對加密貨幣監管的態度:金色財經報道，《創智贏家》成名的Kevin O'Leary對美國政府處理加密貨幣監管的方式感到擔憂。他表示，聯邦政府不太關心政策，而更關心采取快速行動，而這又會損害創新。他表示，目前，在加密貨幣方面，政策就是美國所需要的。他評論說，政府不需要做任何花哨或特別的事情。它只需要實施正確的規則來確保該行業對所有人來說都是安全和健康的。

O'Leary指出，我并不是在尋求聯邦政府提供創新。我正在尋找他們提供政策。我們不需要他們來開發任何東西。我們要做的是授權多種穩定幣，所有這些穩定幣都由美元支持，并讓它們在市場上競爭。他還表示，他認為采取更多行動確保所有加密貨幣公司都使用清潔能源運行非常重要。如果加密貨幣公司繼續走過去幾年的道路，將遭受嚴重損失。[2023/7/1 22:11:20]

一審判決中，判處10年以上有期徒刑的被告人12人，判處5至10年有期徒刑的被告人229人，判處3至5年有期徒刑的被告人328人，判處3年以下有期徒刑的被告人21人，其中適用緩刑的被告人13人。對590名被告人共判處罰金6921.7萬元，追繳違法所得2820萬元。

跨鏈借貸協議Paribus遭到攻擊，損失約10萬美元:4月11日消息，據派盾監測顯示，跨鏈借貸協議Paribus遭到攻擊，損失約10萬美元。被攻擊的原因在于其采用了Compound V2舊版本的分叉，從而存在已知的重入漏洞。[2023/4/11 13:57:02]

2018年以來，夏佳、孫榮光、夏濤等人通過招聘、介紹等方式招募人員組成跨國電信詐騙集團，實施詐騙行為。其中，夏佳利用其在廣州設立的廣告公司，邀請、招募被告人折剛等人到該公司從事“廣告推廣”，通過設計制作網頁，在網上推廣股票等宣傳方式吸納“股民”信息，誘使有投資意愿的被害人加入由夏佳詐騙集團業務部創建的QQ群、微信群。

Cumberland DRW交易主管：2023年加密市場將會復蘇:金色財經報道，加密貨幣交易公司Cumberland DRW交易主管Jonah Van Bourg表示，在俄羅斯放松管制以及主要科技公司繼續采用區塊鏈技術之后，他預計比特幣明年最終會出現上升趨勢。

Van Bourg表示，最近在經歷了非常復雜的一個月之后，加密貨幣價格走勢正在鞏固，鑒于加密貨幣的性質及其背后發生的構造變化，我們預計目前這種情況不會持續下去。”[2022/12/13 21:40:46]

被告人劉付星航、曾偉偉、羅子航、宮雷等擔任業務部總監、管理經理、組長和業務員，組織業務部成員按照集團統一培訓的方法和制定的“話術”，在群里扮演“水軍”或投資經驗豐富的“老師”，由“老師”在群內講解、推薦股票。往往一個聊天群里只有一個是具有投資意愿的被害人，其他聲稱跟著“老師”投資能賺錢的人，均是由業務員扮演的“水軍”。

“水軍”鼓吹“老師”投資賺錢很厲害，從而使被害人相信。其后，“老師”假裝應“水軍”請求進行網絡直播，誘使被害人進入詐騙集團開立的網絡直播間。接著，由集團講師部的被告人李釗榮、唐玉林等人在直播間假扮“講師”，通過在直播過程故意露出賺取巨額利潤的虛擬幣賬戶等手段，誘使被害人投資虛擬貨幣。

在這一系列的誘導下，被害人開始信任“老師”，便按照“老師”的引導向集團控制的網站、平臺進行投資，并將資金打入集團提供的銀行賬戶。被害人“入金”后，該集團通過“老師”喊單的方式，讓被害人買進、賣出虛擬貨幣，其間有贏有虧。集團對于虧損的被害人，會進行安撫，讓其覺得是因為行情而虧損，對于“盈利”的被害人，又繼續引誘其大量追加投資。最后通過“老師”故意“反向喊單”等方式，造成被害人“投資虧損”，當被害人整體大量“虧損”后，詐騙集團開始“割盤”，拒絕被害人提取資金，關閉平臺，業務員全部交回工作手機，毀滅所有數據，最終侵吞被害人資金。整個詐騙流程結束后，該集團更換地點繼續實施詐騙。

該詐騙集團行政后勤部的被告人鄧麗、周林、陳粵嫻等人，全程參與集團的日常管理和服務，鄧麗幫助接機、安排食宿、考勤、采購日常物品、辦理護照、簽證等工作；周林負責與獲取客戶信息的人聯系，核對、統計拉入聊天群被害人的情況，監督業務員等工作；陳粵嫻負責培訓業務員，講授開戶的流程、介紹平臺的使用規則，出入金的相關流程等工作。

2018年5月至2019年12月，該詐騙集團先后在柬埔寨金邊、中國廣州、菲律賓等地，以上述手法實施詐騙，共計騙取500余名被害人的金額逾1.4億元。

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