COI:烏克蘭Bitcoin捐款初步分析

0x00?背景

2月26日，烏克蘭政府官方推特發文，向全網請求通過加密貨幣捐款來支持烏克蘭人民。截至3月4日，烏克蘭政府和非政府組織通過Bitcoin、Ethereum、TRON和Dogecoin等共接收超過6千萬美元的捐款。

此前不久，烏克蘭于2月17日正式宣布比特幣等加密貨幣的合法化。烏克蘭數字化轉型部長MykhailoFederov在推特上表示，此舉將降低腐敗風險并防止新興數字貨幣交易所滋生欺詐行為。此次官方公開的Bitcoin捐款地址正是烏克蘭交易所Kuna的地址。

烏克蘭發行的\"META HISTORY: Museum of War\" NFT仍未售罄:4月8日消息，烏克蘭于上周發行了2182個名為\"META HISTORY: Museum of War\" （元歷史：戰爭博物館）的NFT。NFT描繪了俄烏戰爭時間線，每張圖上都有一條推文。烏克蘭發行該NFT旨在籌集大約100萬美元用于戰爭和人道主義援救。用戶鑄造該NFT需要登錄網站自行mint。NFT發行24小時后，烏克蘭政府表示已經有1051個NFT被銷售。之后有不到1600個NFT上線OpenSea。目前OpenSea上顯示，持有者為643人，地板價為0.155 ETH。也就是說，經過1周，該NFT還未售罄，烏克蘭政府發行的該NFT并未獲得較大市場熱情。烏克蘭政府表示，已經通過該NFT籌集超過60萬美元資金。[2022/4/8 14:11:40]

烏克蘭Monobank聯創透露已大舉投資BTC:2月10日消息，烏克蘭最大的移動銀行Monobank的聯合創始人Oleg Gorokhovsky透露稱，其在比特幣上投入了大量資金。與此同時他表示，雖然并不熱衷對金融進行預測，但特斯拉投資比特幣投資的消息讓他確信，加密貨幣將繼續存在下去。他還表示，比特幣明年將達到10萬美元。比特幣是他個人投資組合的重要組成部分，并建議其他人購買這種數字資產。（Decrypt）[2021/2/10 19:27:08]

伴隨著俄烏沖突升級，烏克蘭交易所Kuna的交易量出現了大幅飆升。根據CoinGecko的數據，2月24日至2月25日的24小時內，Kuna的交易量增加了兩倍多。

動態 | 美國加密貨幣交易所Bittrex否認將與烏克蘭政府展開合作:美國加密貨幣交易所Bittrex否認將與烏克蘭政府合作。在11月20日接受國內區塊鏈媒體采訪時，烏克蘭數字轉型部副部長Alexander Bornyakov稱收到Bittrex和Coinbase的加密領域合作請求。（cointelegraph）[2019/11/27]

加密貨幣交易量的激增或許與部分金融機構限制烏克蘭人民使用銀行賬戶及外幣有關。烏克蘭中央銀行2月24日頒布條例，規定銀行將限制每天賬戶現金提取金額在100,000?格里夫納內，并禁止發行外幣現金、暫停海外外匯支付，以防止恐慌并盡量減少經濟波動。

0x01?分析

我們從烏克蘭政府接收Bitcoin捐款的地址357axxx1P切入，從捐款趨勢和來源角度進行了分析。截至分析時間，該地址已接收來自世界各地的捐款14,140筆，累計?239.8?BTC?。

趨勢

在2月27日，單日捐款數量及總額達到頂峰。隨后的幾日，捐款的數目及總額有所回落，但該地址每日都能接收到上千筆的捐款。總體來看，捐款的數目及總額呈現先增后緩的趨勢。

2月26日至今，地址357xxx1P接收捐款數量和金額隨日期的變化情況

該地址接收的14,140筆捐款中，48.95%的捐款金額在?0.001~0.01BTC之間，捐款數目共計6922筆。41.7%的捐款金額小于0.001BTC，捐款數目共計5896筆。兩者共占總捐款數目的90.65%，表明絕大多數的捐款金額在0.01BTC以內。

地址357xxx1P接收的捐款在不同金額區間的數量和總額

來源

通過對捐款資金溯源追蹤，可以發現有大約一半資金來源于交易所、線上支付、礦池等鏈上實體。其中，84.3%的資金來自當下交易量最大的交易所Binance。令人意外的是，還有1.215BTC捐款資金溯源到了Gambling和DarkMarket。

對地址357xxx1P資金溯源?3跳的結果

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