BTC:鏈上追蹤：洗幣手法科普之 Peel Chain

前段時間，我們發布了一篇Bitfinex被黑案件細節分析的文章，引起了劇烈的討論。文中提到了一種洗幣方式——剝離鏈技術，借此事件寫一些與鏈上追蹤相關的文章給大家學習。

什么是PeelChain

剝離鏈——是指一種通過一系列冗長的小額交易來清洗大量加密貨幣的技術。這種洗幣方式通常從一個“臟”地址開始，該地址可能與非法活動有關，例如地址A將資金轉到地址B和C，而轉移到地址B的數額多數情況下是極小的，轉移到地址C的數額占大部分，地址C又將資金轉到D和E，依次類推，直至形成以很小的數額轉移到很多地址的情況。而這些地址上的數額，要么以PeelChain的方式繼續轉移，要么轉到交易/暗網平臺，要么停留在地址，要么通過混幣平臺轉出。

Terra鏈上NFT平臺OnePlanet正式遷移至Polygon:金色財經報道，Terra鏈上NFT平臺OnePlanet正式遷移至Polygon，有60個基于Terra的NFT收藏，同時推出了一個全新的基于Polygon的測試服務。[2022/9/7 13:14:21]

案例分析

2016年8月3日，知名加密貨幣交易所Bitfinex發公告稱，黑客入侵了其系統并盜走約119,755枚比特幣。事發當時價值約6000萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為45億美元。據慢霧AML旗下反洗錢追蹤系統?MistTrack分析，黑客最初將被盜資產分散存儲在2072個錢包地址中，經MistTrack標記如下圖。

IntoTheBlock：鏈上指標表明，此次加密熊市不會像以往那樣殘酷:6月5日消息，分析公司 IntoTheBlock 的研究主管 Lucas Outumuro 表示，某些鏈上指標表明，加密市場當前的下跌趨勢最終可能不會像過去的熊市那樣殘酷。在一項新的分析中，Outumuro 承認“越來越難以證明我們沒有處于熊市”。盡管加密貨幣總市值較去年 11 月創下的約 3.07 萬億美元的歷史新高下跌了 57%，但 Outumuro 指出，與之前的熊市相比，基本面指標的跌幅較小，由于大部分需求來自投機，隨著交易情緒在熊市中減弱，交易費用大幅下降是正常的。然而，保持在較高水平表明需求更具粘性。[2022/6/5 4:03:42]

從2017年1月開始，黑客開始密集轉移資產。我們對2072個地址進行分析后，發現黑客將大部分地址上的資金都進行了轉移，而轉移方式正是我們今天要說的剝離鏈。

以太坊鏈上應用合約交互量排行Axie第一 Uniswap 第二:8月6日消息，Axie Infinty成為當日以太坊上用戶量排名第一的應用，用戶數達2.82萬人，相對于昨日用戶數上漲18.90%，領先第二名應用Uniswap V2 1350人。今日用戶量排名第三至第五位的應用是OpenSea、Uniswap V3和Sushi Swap，當日用戶數分別為1.79萬、1.49萬和0.47萬人。此外，今日上午11時，Axie Infinty的聯合創始人@TheJiho在其Twitter上表示，Axie Infinty將會降低PVE模式的游戲獎勵，并提高PVP模式的游戲獎勵。[2021/8/6 1:39:34]

以黑客地址19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM為例：

歐洲房地產集團Vonovia在Stellar區塊鏈上發行2000萬歐元的債券:歐洲房地產集團Vonovia在Stellar區塊鏈上發行了2000萬歐元（2400萬美元）的債券。Vonovia利用Stellar區塊鏈發行用于房地產權轉讓的證券型代幣。代幣是通過firstwire在線市場發行的，該債券為期三年。Vonovia首席財務官Helene von Roeder表示，由區塊鏈驅動的債券數字化可以使該公司更快、更輕松、更便宜的為自己融資。（Cointelegraph）[2021/1/14 16:10:32]

據MistTrack反洗錢追蹤系統顯示，約30.668BTC從Bitfinex交易平臺轉到黑客地址，再通過兩次直線轉移將BTC轉移到地址。

再來看地址的資金流向：

首先，地址將30.6675BTC分為小額2.27BTC和大額28.39BTC分別轉到地址1和地址2；接著，地址1將2.27BTC分為小額0.16BTC和大額2.11BTC分別轉到地址3和地址4；地址3再以同樣的方式將0.16BTC分別轉到地址5和地址6，其他地址同理。

為了更直觀的展示，我們截取了資金流向的一部分，讓大家更理解這種洗幣方法。

從上圖可以看到，資金被轉移到兩個地址，接著兩個地址分別又轉到另兩個地址，數額越來越小，出現的地址也越來越多，只至最后有部分資金通過wasabi混幣轉出或轉到HydraMarket暗網市場。當然，這還只是一小部分的資金流向，但我們不難看出，為了躲避追蹤，黑客非常有“耐心”。

我們再以另一個黑客地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE為例，更多地了解PeelChain手法的特征。

據區塊鏈瀏覽器顯示，該黑客地址盜走了271.22BTC。我們接著以大額轉移地址為目標進行追蹤：

……

雖然中間省略了部分轉移情況，但我們還是能清楚地看出PeelChain手法的特征：

一般從一個單一的“臟”地址開始；

通常不斷拆分到兩個地址；

以大額和小額進行拆分；

資金停留或混幣或進入交易所/暗網平臺。

總結

剝離鏈技術常常被黑客使用，一方面是因為每次單獨轉移的金額很小，幾乎不會引發交易平臺的風控提醒，另一方面是由于這種洗幣鏈路極度冗長和復雜，會使他們盜取的資產變得極難追蹤。

對于一些復雜冗長的剝離鏈，黑客通常使用計算機程序自動化該過程。盡管如此，我們仍可以使用腳本及追蹤工具來追蹤此類事件。憑借支持多幣種、數量超10萬的惡意地址庫，慢霧AML旗下反洗錢追蹤系統MistTrack將幫助加密貨幣交易平臺、用戶個人等追蹤溯源，實時監控拉黑黑客地址并聯動各大交易平臺凍結資金，為資金安全更好地保駕護航。

相關鏈接：

https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy

https://aml.slowmist.com/mistTrack.html

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