SWAP:最嚴重可永久封禁賬號 如何看待鯨探加強違規行為打擊力度？

昨日，數字藏品龍頭平臺“鯨探”更新了《螞蟻鏈數字藏品平臺用戶服務協議》，新用戶協議明顯加強了對違規行為的打擊力度，同時也加重了相應的處罰力度。

在用戶協議底部的附件《違規用戶處罰細則》中，鯨探給出了6大違規行為及具體情形。

一、轉售數字藏品

任何形式有償轉售數字藏品的行為，包括但不限于在任何平臺、網站、社交媒體等發布轉售信息、轉售要約或言論的行為。

二、購買數字藏品

任何形式有償收購數字藏品的行為，包括但不限于在任何平臺、網站、社交媒體等發布收購信息、收購要約或言論的行為。

三、組織數字藏品場外交易

組織數字藏品的場外交易行為，包括但不限于在任何平臺、網站、社交媒體通過拍賣、擔保交易、發布交易信息等形式組織或撮合數字藏品場外交易或為其提供便利的。

BNO遭遇閃電貸攻擊，其代幣下跌超98%:金色財經消息，據CertiK官方推特發布消息稱，BNO (BNO)代幣的價格驟然下跌超98%。據悉，本次下跌是由于其遭到約50.5萬美元的閃電貸攻擊。[2023/7/18 11:01:53]

四、利用外掛搶購數字藏品

利用外掛搶購數字藏品的行為，出售外掛工具或提供代搶服務的。

五、違規使用數字藏品

違規使用數字藏品，包括但不限于超過發行方的授權范圍使用數字藏品。

六、發布違規或不當信息

發布違規或不當信息，損害螞蟻鏈數字藏品平臺或他人合法權益。

該消息一出，迅速在數字藏品社群內引起轉發和熱議，有不少藏友表示近期確實因為場外交易受到了鯨探“限制轉贈一年”的處罰。

《財富》：美司法部推遲對幣安提起訴訟或因正在進行和解談判:金色財經報道，據《財富》 FORTUNE 披露，一位業內消息人士稱美國幾個政府部門正在就追查幣安進行協調，而美國司法部之所以推遲對幣安提起訴訟，有可能是因為正在與幣安進行和解談判，也有可能是因為考慮到此案的復雜性，它需要更多時間調查取證。還有一些人猜測，幣安還將面臨外國資產控制辦公室的指控，這個辦公室是美國財政部下設的一個負責監督違反制裁政策的機構。[2023/6/12 21:30:37]

同時，我們也看到，利用場外交易牟利的中介結構或個人迅速“響應”平臺規則，將廣告語中的“收藏品”改為了“接受轉贈”，并強調費用是“作為轉贈的回禮”。

Li.Fi呼吁Uniswap部署在BNB Chain上不要只通過一個跨鏈橋:2月6日消息，跨鏈DEX聚合協議 LI.FI 敦促 Uniswap 社區不要僅與一家橋接提供商一起部署在 BNB Chain 上。Uniswap 這么大的協議不應該只依賴一個跨鏈橋。并指出，沒有一個 AMB(任意消息傳遞橋)經過足夠的測試，可以被認為是 Uniswap 規模的項目目前可以完全依賴的強大而安全的解決方案。加密橋聚合器 Li.Fi 建議Uniswap應該開發一個強大的橋評估框架作為通用治理模型。然后可以將其作為以太坊改進協議進行推廣，為使用橋接器提供商的其他區塊鏈應用程序設定標準。[2023/2/7 11:50:49]

Kevin O’Leary警告：大規模的加密恐慌事件即將發生:7月10日消息，Shark Tank明星Kevin O’Leary表示，大規模的加密恐慌事件即將發生。

“目前還沒有大人物歸零，我認為這仍然會到來。 很難說是誰，因為這將是因為杠桿和他們沒有披露的交易對手持有的某種關系，我現在只是在猜測，但如果發生這種情況，對市場將是非常健康的。

Voyager太微小了。這并不重要。其余方在總市值方面有點無關緊要。比特幣和加密貨幣市場本身的總市值幾乎被削減了一半，所以你會認為我們正在走向底部。\"

此外，Kevin O’Leary強調，他仍在等待一場足以撼動加密行業的重大投降事件。（Dailyhodl）[2022/7/10 2:03:23]

中介如此迅速的改口不僅是為了“保護”數字藏品買賣雙方的賬號，更是為了規避個人的風險。此次用戶協議不僅對上次處罰違規轉售藏品行為進行了補充，更是直接將“組織數字藏品場外交易”明文規定為違規行為，并指出該行為若是“構成犯罪的，報警并依法移交司法機關處理”。

據元飛船了解，由于鯨探僅有轉贈不能交易的規則，同時其滿足持有180天可轉贈的數字藏品市場溢價都已超過十倍之高，導致該平臺數字藏品的場外交易市場已經形成了相當大的規模，這也讓眾多中介看到了可乘之機。

另一點引起巨大爭議的是，鯨探大幅提高了對于違規行為用戶的處罰上限，從原來的“限制一年轉贈”，增加了視情況嚴重程度可做出“限制購買數字藏品”、“回收數字藏品”、“永久關閉賬戶”甚至報警移送司法機關的處罰。

元飛船在1月27日關于今天處理外掛用戶的推文《從鯨探連夜處理違規用戶可以獲得什么啟示？》中就已指出，“私自出售數字藏品的行為其違規的嚴重程度絕不在使用第三方輔助搶購軟件之下，因為上述行為已經觸碰到了平臺基礎規則的紅線，一旦鯨探如處理使用第三方輔助搶購軟件般限制甚至封禁私自出售數字藏品的用戶賬號，將讓炒作數字藏品者受到重大打擊”。

此后，在2月22日推文《深度|鯨探處罰私下交易用戶釋放了什么信號？》中預測私下交易之風仍將盛行同時鯨探會繼續加大力度處罰違規用戶。

今日根據鯨探最新的用戶協議，元飛船繼續大膽推測：

1、鯨探短期內不會開放二級市場，所以想通過該預期利好炒作數字藏品的藏友謹慎入場。

2、此次鯨探加大力度違規行為，會讓數字藏品的二級市場價格出現小幅回落，并緩慢回升的現象。

3、與對于炒作和外掛睜一只眼閉一只眼的平臺不同，盡管已知如此力度必會打擊平臺的熱度，鯨探仍不惜損失平臺利益堅決打擊違規行為，從這強硬的態度我們可以看出鯨探的決心，也相信鯨探會拿出實際行動捍衛真實藏家的利益。

不過在這里，元飛船也要對鯨探提出幾點質疑：

1、鯨探是否有權利封禁用戶的賬號，尤其是對于基于區塊鏈技術的平臺？

2、鯨探對于判定違規對象的表述是“經過合理判斷認定從事了違法行為”，那么這里所謂的“合理判斷”具體是指通過哪些證據判定？

3、數字藏品的作用，很大程度上是保護版權方的利益，理論上數字藏品流通價值的提升版權方也應獲得增值部分的版稅，但是鯨探由于沒有交易系統，而場外市場的溢價已達10倍之高，那么鯨探如何維護版權方的利益？

4、對于真正出于收藏目的卻又錯失發售搶購的藏家，他們該通過什么渠道或方式獲取喜歡的數字藏品？

附：鯨探《違規用戶處罰規則》

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