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TME:金色前哨 | BitMEX被訴不足48小時 已有逾4.5萬枚BTC流出

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Time:1900/1/1 0:00:00

10月1日,加密貨幣交易所BitMEX遭到美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴。CFTC指控Bitmex的持有者,認為該機構非法運營加密貨幣衍生品交易平臺并違反反洗錢規定。

據悉,CFTC對BitMEX加密貨幣交易所的四名創始人和高管提起刑事指控,指控Hayes與其他被告經營的BitMEX系未經注冊的交易平臺,違反了CFTC的規則,包括AML與KYC。訴訟書中還將BitMEX的母公司HDRGlobalTradingLimited、100xHoldingsLimited、ABSGlobalTradingLimited、ShineEffortIncLimited和HDRGlobalServices(Bermuda)Limited指定為被告。美國司法部指出,BitMEX創始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed,以及該公司的第一位雇員GregoryDwyer都被控違反了《銀行保密法》,并密謀違反該法律。

分析 | 金色盤面:FGI恐慌指數維持在16:金色盤面綜合分析:FGI恐慌指數維持在16,與昨天持平,但是由于時差原因,我們今天上午的反彈并沒有被捕捉,整體看市場人氣開始恢復,短線底部基本形成。[2018/8/15]

隨后,加密貨幣交易所BitMEX的母公司HDRGlobalTrading已承諾要對這些指控進行抗爭。發言人在聲明中表示:“我們強烈反對美國政府對這些指控的嚴厲決定,并打算積極為這些指控辯護。從成立之初,我們一直在努力遵守適用的美國法律,因為這些法律在當時是合理的,并且是基于可用的指導原則。”

分析 | 金色盤面:FT短線雖有反彈,但下行風險依然明顯:金色盤面綜合分析:FT短線反彈,目前受阻于0.12美元,注意下行風險,下方短線支撐關注0.10美元。[2018/8/7]

數據顯示,自美國官方對BitMEX采取行動后,BitMEX的XBTUSD未平倉頭寸減少20%。

10月2日,ArcaneResearch數據顯示,受到美國商品期貨交易委員會(CFTC)指控影響,過去幾個小時內,交易者們正加速離場,BitMEX平臺XBTUSD永續合約未平倉合約(OI)總量驟降11%,比特幣合約未平倉頭寸一度跌至61869BTC(按當前價格計算約合),創下年度低點。而此前的年度低點則是4月30日創下的,但是未平倉頭寸觸及61975BTC。

分析 | 金色盤面:市場信心尚待修復:金色盤面綜合分析:夜盤BTC殺出新低后開始反彈,市場整體偏弱,充值和提幣比基本持平,說明市場相對均衡,短線多空觀望為主。[2018/8/7]

CrystalBlockchain數據顯示,自美國CFTC對BitMEX采取行動以來,不到48個小時的時間內,已有逾4.5萬枚BTC自該交易所地址流出。與此同時,Gemini和幣安(Binance)似乎是該事件的最大“受益者”,緊隨其后的是OKEx和火幣,超過2萬枚BTC已自BitMex轉至這四家交易所。可以說,CFTC對BitMEX的制裁給加密貨幣行業帶來巨大沖擊。

盡管如此,但許多分析師相信,從長期來看,這對該行業具有良好的影響。BitwiseInvestments全球研究主管MattHougan表示,CFTC對BitMEX的打擊是幾個月來加密貨幣領域發生的最好的消息,因為它將有助于馴服加密貨幣的蠻荒時代。

經濟學者AlexKruger也聲稱,政府機構打擊BitMEX可能會增加比特幣交易所交易基金(ETF)獲得批準的可能性。Abra首席執行官BillBarhydt則認為,此舉將不會對比特幣產生影響,但應該對DeFi來說是一個警鐘。

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