BFX:Terra創始人Do Kwon陷訴訟危機 韓國當局重拳出擊 加密或將面臨更嚴監管

在Terra生態系統崩潰之后，TerraformLabs聯合創始人DoKwon繼續招致更多法律糾紛。韓國國民議會事務委員會召集DoKwon就該問題舉行議會聽證會，韓國國家稅務機關以逃稅罪名對其處以7800萬美元(約合1000億韓元)的罰款。

TerraformLabs于去年6月因涉嫌逃避企業稅和所得稅而首次受到稅務機關的關注。對TerraformLabs及其各個子公司的調查顯示，該公司在維爾京群島和新加坡注冊。

雖然兩家子公司均在國外注冊，但“實際管理地”卻是韓國本身。根據韓國公司稅法，如果決策過程和運營是在韓國進行的，外國注冊的公司將被視為國內公司。

共有315萬枚Blur于近日解鎖后被轉至Wintermute地址:6月19日消息，據鏈上分析師riyuexiaochu觀察，Blur代幣于本月14日經過巨量解鎖后價格不降反升，共有3000萬枚Blur轉入加密交易所Coinbase，但Coinbase交易量僅于14日增加了200萬枚且價格增幅達20%。

Blur白皮書顯示，投資人解鎖7849萬枚，團隊貢獻者解鎖1.17億枚，顧問解鎖498萬枚鎖，但已有1.54億枚Blur轉入多個新注冊錢包地址，riyuexiaochu分析，解鎖代幣或由項目方統一控制。此外，共有315萬枚Blur轉移至做市商Wintermute地址，且在近幾日持續增持中。綜合來看，鏈上數據表明項目可能有做市計劃。[2023/6/19 21:47:36]

去年10月，Terra的維爾京群島子公司被處以360萬美元的所得稅罰款和3470萬美元的公司稅罰款。

Terra生態Booster協議Reactor完成種子輪融資，Hashed和Delphi Ventures共同領投:4月13日消息，Terra生態Booster協議Reactor完成種子輪融資，具體金額未披露，Hashed和Delphi Ventures共同領投，GT Capital參投，產品將很快推出。據悉，Reactor旨在構建一個產量優化平臺，幫助用戶在Terra區塊鏈的DeFi協議上提高獎勵。[2022/4/13 14:22:47]

從韓國最高法院登記處獲得的信息顯示，DoKwon成功解散兩個韓國分支機構。釜山總部和首爾辦事處均在4月30日的股東大會上同意解散，分別于5月4日和5月6日采取行動。由于這些決定與5月10日凌晨發生的Terra和UST穩定幣脫錨事件可能相關，因此這些決定的時機在加密社區內引起了懷疑。

Channels與Converter和Rpone達成戰略合作:據官方消息，Channels與Converter和Rpone達成戰略合作，三方將在品牌宣傳、社區共建以及產品的樂高組合等方面開展合作，共同推動Heco生態的繁榮發展。

Channels.finance是Heco上完全去中心化的借貸平臺，首發支持LP抵押借貸+LP機槍池，目前已支持15個主流幣種的借貸。Converter.Finance是Heco上一款融合了Harvest和Alpha杠桿收益聚合器協議，可幫助用戶優化理財收益率，并會在風險較低的情況下，為用戶投資增加杠桿理財收益。

RPONE是Heco鏈上的去中心化交易所，通過交易挖礦+流動性挖礦的雙重激勵政策，減少交易摩擦，增加用戶收益，同時交易手續費全額回購銷毀，持續賦能Heco生態鏈。為用戶提供更加安全可信、資產多樣、高性價比的交易體驗，致力于打造未來的跨鏈清算中心。[2021/4/28 21:07:46]

DoKwon否認了有關他沒有履行在韓國的納稅義務的指控，并表示，在TerraUSD與美元脫鉤事件發生前幾天關閉在韓國的業務是“純屬巧合”。

BFX（BFXToken）即將上線TokenBetter:據TokenBetter官方公告，BFX（BFXToken）將于6月8日15:00上線TokenBetter創新區。

BFXToken是BFX.NU發行的權益通證，整體采用通縮回購模式，平臺承諾每月至少會拿出50%交易手續費收入，用于BFXToken二級市場的通縮回購，持有BFXToken的成員，也可享受平臺“75折”優惠抵扣交易手續費、動態相應VIP等級、平臺幣直接兌換永久VIP，共三類服務。[2020/6/3]

DoKwon在推特上表示：“自去年12月以來我一直在新加坡——這是我個人的決定，是早就計劃好的。關閉一家公司需要一些時間，而時機純屬巧合。”

他說：“我們在韓國沒有欠稅。國稅廳對所有在韓國運營的大型加密公司進行了稅務調查，并對外國的母公司適用了韓國的稅法，結果所有公司都支付了稅——我們全部支付了。”

據韓國媒體KBS周一報道，在本月TerraUSD(UST)穩定幣崩盤后，韓國正在采取行動，凍結與LunaFoundationGuard相關的資產，首爾市警察局已要求多家交易所阻止LFG提取任何公司資金。

然而，據KBS稱，這些交易所不受法律約束，這意味著這些行動是否會實施尚不清楚。表示，他們在發現LFG內部存在挪用資金的線索后進行了干預。

此外，Terra和Luna受害者最近就投資欺詐指控向韓國檢方提起訴訟，稱因首席執行官DoKwon沒有告知虛擬貨幣的危險而遭受了巨大損失，凍結資金的請求與投資欺詐投訴案件是分開的，尚未透露具體如何展開調查。

韓國金融證券犯罪聯合調查組正式對Terra啟動調查，調查對象包括Terra聯合創始人DoKwon等團隊核心成員。韓國金融證券犯罪聯合調查組由來自不同金融監管機構的成員組成，旨在起訴證券欺詐和不公平交易，Terra是該調查組重組后啟動的第一例案件調查。

LKB&Partners律師事務所的一位代表表示，“Luna和Terra的設計和發行是為了吸引投資者，但未能正確告知他們其中的缺陷，以及Luna發行的無限擴張，等于是在欺騙投資者”。

韓國監管機構發布了一份新報告，就如何妥善管理該國的加密行業提出了一系列建議。該報告建議國內加密行業對交易所和代幣發行者采用許可制度，以保護投資者。

金融服務委員會(FSC)向國民議會發布的這份報告還呼吁制定新的法規，以減少內幕交易、拉高拋售計劃和清洗交易。新規定將更加嚴格，對不遵守規定的處罰將比國內加密行業目前遵守的《資本市場法》更嚴厲。

《虛擬財產產業法案比較分析》報告顯示，建議建立一個適用于代幣發行者的許可制度，根據所涉及的風險，將發放不同程度的許可證。

一項建議的法規將強制代幣發行人向FSC提交一份關于其項目的白皮書，其中包括有關公司高管的詳細信息、計劃如何使用通過ICO籌集的資金以及與該項目相關的風險，必須至少在提議的更改生效前7天提交對白皮書的更新。

即使是總部在國外的公司，如果希望在韓國交易所交易其代幣，也必須遵守白皮書規則。

作者：AmyLiu

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