TRA:報告：非法加密貨幣使用量占總使用量的百分比有所下降

根據區塊鏈取證公司CipherTrace的數據，2021年和2022年第一季度的非法加密貨幣活動在整個加密貨幣活動中所占的比例已經下降了。

長期以來，加密貨幣行業在一些司法管轄區一直享有非法活動避風港的名聲。然而，據CipherTrace估計，2020年非法活動占所有加密貨幣活動的0.62%至0.65%。該公司報告稱，2021年這一比例已降至0.10%至0.15%之間。

Gemini 8月獨立會計師報告：GUSD的發行流通量增加至1116.7萬枚:Gemini發布的5月份獨立會計師報告顯示，截止美東時間2020年8月31日4:31 PM，已發行流通的Gemini dollar和Gemini美元賬戶中的美元余額為1116.7萬，相比7月份報告中的1104.0萬增加約12.7萬。[2020/9/14]

動態 | OKLink公布USDK第六期審計報告：儲備金金額與USDK實際發行量相符:美國東部時間12月2日，OKLink公布USDK第六期審計報告，報告截止時間為2019年11月29日。報告中顯示，OKLink的Prime Trust專項賬戶中的儲備金金額為26079712美元，與USDK實際發行量相符。

據了解，該審計報告由美國排名前25的獨立會計和商業資訊公司Armanino出具。[2019/12/3]

來源：CipherTrace

動態 | 香坊區政府工作報告：重點助推區塊鏈等新興信息技術與金融領域的融合:據新浪黑龍江報道，中共哈爾濱市香坊區政府工作報告中，2019年主要工作任務包括，做活金融科技產業。繼續擴大金融大廈的產業集聚效應，加快實施金融科技文化小鎮項目建設，重點助推大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等新興信息技術與金融領域的融合，實現金融科技突破發展。[2019/1/8]

在其6月13日發布的加密貨幣犯罪和反洗錢報告中，CipherTrace概述了2021年和2022年第一季度的十大去中心化金融(DeFi)黑客攻擊事件，攻擊者凈收入24億美元。

這一數字的一半以上僅來自兩個事件，最大的事件是2022年3月底RoninNetwork遭黑客攻擊，損失約6.5億美元，另一件是2021年8月PolyNetwork遭黑客攻擊，損失6.1億美元，其中大部分被匿名黑客歸還。

在類似的時間段內，銀行業的反洗錢(AML)相關罰款大幅增加，根據Kyckr的數據，2021年被罰款的機構從2020年的24家增至80家。

雖然罰款總額較2020年有所下降，但去年銀行因“反洗錢”或“了解您的客戶”(KYC)相關違規行為支付了價值27億美元的罰款，最大的單筆罰款總額約為7億美元。

雖然加密領域的被盜資金規模很大，但CipherTrace詳細描述了快速擴張的加密生態系統，指出2020年的加密市場活動總額約為4.3萬億美元，僅在2021年上半年就增長到約16萬億美元。

CipherTrace表示，加密市場的增長也帶來了全球監管機構越來越多的審查，他們“開始采取果斷行動，確保該領域不只是一個現代的狂野西部”。

報告中提到的一些最重要的監管事件包括美國總統拜登在3月份發布的研究區塊鏈技術的加密行政命令、迪拜建立虛擬資產監管機構以及歐盟擬議的反洗錢法律。

CipherTrace補充說，各組織將有“非常真實的動機去推進”，否則“政府將面臨重大損失”，并補充說，預計加密領域存在的威脅將是未來監管工作的重點。

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