NAN:挪用22,000ETH、4年推10個垃圾項目 麻吉大割黃立成加密往事

6月16日晚間，國際幣圈KOL黃立成遭到知名KOLZachXBT長文分析爆料，其懷疑麻吉大哥與超過10個割韭菜項目有關聯，并提出其所搜集到的證據。

麻吉大哥隨后于推特發表了評論，并澄清ZachXBT的爆料為不正確資訊：

「這是錯誤資訊。如果他不是匿名的，我會告他毀謗！」

以下為ZachXBT的調查報告的完整中文版。

簡短介紹

黃立成，網路綽號麻吉大哥，前臺裔美籍音樂人、科技創業家，2018年從寶島金融挪用了22,000ETH。在寶島金融倒閉后的四年里，Jeff接續推出了十余個拉高出貨的Token和NFT項目。以下內容將會講述麻吉大哥在加密貨幣領域的事跡概述、Formosa的簡短概要、他的后續項目、這些項目的其他參與者，以及一如既往的——證明這些事的證據。

在過去的一年里，「麻吉大哥」作為最大的無聊猿持有者之一，他在NFT領域聲名鵲起。然而，卻很少有人知道他在加密貨幣領域的黑歷史……

背景

黃立成，又名「麻吉大哥」，是位來自臺灣的臺裔美籍饒舌歌手和科技企業家。1991年，黃立成成立了流行/饒舌三人團體LABoyz的創始成員，因而名聲大噪。LABoyz活躍于90年代初至后期，發行了13張專輯并在亞洲紅起來，最終于1997年解散。

在LABoyz取得成功后，黃立成再于2003年成立嘻哈團體「麻吉」且再獲成功。麻吉娛樂是亞洲最大的嘻哈/饒舌唱片公司之一，也是由黃立成與其伙伴創立的「華納音樂臺灣WarnerMusicTaiwan」的子公司。最終，隨著17直播的母公司17Media(M17)的創立，黃立成從音樂產業轉戰到了科技產業。M17成立于2015年，現已發展成為亞洲最受歡迎的直播APP之一。

2017年，黃立成與秘銀開始涉足加密貨幣領域，這是他一系列令人懷疑的項目的第一個，這些項目團隊成員模糊不清、道德問題令人懷疑，以及一致、機械式的拉高出貨手法。接下來，讓我們深入其中。

項目一：秘銀

2017年底，麻吉大哥創立了秘銀，這是一個去中心化的社交媒體平臺，旨在透過其原生TokenMITH，直接性的獎勵內容創作者。Mithril于2018年2月21日進行了一次Token私募銷售，共籌集了5160萬美元，占Token總供應量的30%。2018年2月，這些私募Token中的70%在TGE解鎖、30%在接續的三個月內解鎖。2018年4月，秘銀在中心化交易平臺Bithumb上市。直到2018年5月，這些完全解鎖的MITHToken，已占當時總流通供給量的89%，并在其后造成了巨大的拋售壓力。

?圖片來源：BinanceResearch

?秘銀團隊

項目二：寶島金融FormosaFinancial

從2018年初開始，黃立成與臺灣人物謝國梁、CzhangLin和RyanTerribilini密切合作，創立了寶島金融，這是一個為區塊鏈公司所打造的金庫管理平臺。寶島金融在2018年4月的最后一周進行了天使輪融資，共籌集了22,000ETH。私募輪銷售于5月31日結束，再籌集了另外22,000ETH。這些銷售出去的Token占總供應量的30%。寶島金融一共籌集了2,300萬美元。一些知名的投資人都參與其中，包括Binance、QCPCapital、LemnisCap、BlockOne、密銀/黃立成、Maicoin、WilsonHuang、LeoCheng'sSyndicate、Blockstate和BlockOne。??

澳大利亞ACX交易所挪用2000萬美元客戶資金用于商業貸款:10月19日消息，根據澳大利亞維多利亞最高法院消息，加密集團Blockchain Global在運營ACX交易所期間，擅自挪用2000萬美元客戶資金用于商業貸款。該公司將客戶賬戶集中到一個基金中，并將這筆錢與公司資金混合在一起，并且幾乎沒有記錄每個客戶的交易記錄。據了解，Blockchain Global于去年10月倒閉，債務高達5000萬美元，其中有幾百名澳大利亞債權人。（watoday）[2022/10/19 17:32:30]

股權分配比例

寶島金融團隊

投資人們被以FMF將會快速上架頂級加密貨幣交易平臺的承諾下，被推銷該Token。

已刪除的Medium文章節錄

摘錄：白皮書中，給潛在投資者的Token分配

暗示將會上架Binance

麻吉大哥事后否認

FMF于2018年6月在去中心化交易平臺IDEX上線，并立即暴跌。而直到2018年9月，他才在中心化交易平臺上線。

FMFToken于IDEX交易平臺的交易情況

與此同時，17Media原訂計劃于2018年6月7日在美國紐交所上市，但由于為與投資者的未指明結算問題，該次IPO的啟動在1.15億美元的募資計劃落空后被推遲了。ZachXBT聯系到了一位不具姓名的消息人士以揭開其原因：

「M17暫停交易及其目前的私營實體地位，與監管或花旗銀行的失誤無關。

M17最終無法滿足審計和報告要求，也無法克服其帳面上的出價門檻，因為人們無法適應這種商業模式」

在失敗的上市之后，黃立成在Facebook上表達了他的挫折，并對花旗銀行和德意志銀行進行了抨擊，這兩家銀行都參與了IPO。

在FMFIC0的三周后，寶島金融項目的狀況急轉直下，2018年6月22日，FormosaFinancial的項目金庫錢包被兩次提取了各11,000ETH。投資者不知道的是，共同創辦人謝國梁以該公司的唯一董事的身份，自行推動了雙邊股票回購行為。

2018/06/22的股權回購行為

?2018/06/22的股權回購行為

CNBC：Celsius首席執行官操縱CEL代幣，并私自挪用客戶資金投資高風險項目:金色財經報道，根據前雇員和CNBC報告中審查的內部文件，曾在2019年至 2021年期間擔任Celsius金融犯罪合規總監的Timothy Cradle表示，該公司不想在合規上花錢。Cradle聲稱該公司對其CEL交易代幣進行了市場操縱。?CNBC的報告還包含來自一位未透露姓名的前Celsius員工的指控，他說Celsius首席執行官Alex Mashinsky向公眾宣傳CEL代幣，同時單獨出售它。?CNBC 表示，Mashinsky和Celsius公司的律師對此沒有回應。

根據Arkham區塊鏈分析平臺的數據，與Mashinsky有關的加密貨幣錢包在過去三年中出售或交換了價值約4000萬美元的CEL代幣。CNBC的報道引用了Cradle和該公司的內部文件，指稱Celsius在沒有授權或披露的情況下，將客戶資產投資和交易到高風險的DeFi項目。Mashinsky曾在Twitter上聲稱，該公司從不交易客戶資金。[2022/7/21 2:29:09]

交易記錄

謝國梁、黃立成和林亞潞皆辭去了正式職務，留下剩余的共同創辦人RyanTerribilini擔任CEO，LorneLantzCTO。??

Breadcrumbs圖，由ZachXBT制作

這張圖表顯示了在2018年6月22日，黃立成和謝國梁兩次提取11,000ETH之前，天使/私募輪資金流入多重簽名錢包的ETH。

2018年6月29日，謝國梁將10,500ETH轉移到Binance帳號。Binance帳號KYC的真實性目前尚未驗證。

至于黃立成，他從錢包中提取的?11,000ETH此后的一段時間并沒有移動，直到6月底和7月初才向各個Binance帳號轉移了4,980ETH、1997ETH、1,400ETH、500ETH、103ETH。其中，有2,000ETH?被發送到czhang.eth，20ETH被分配到一個EOA錢包。

問題仍然存在：Binance帳戶和錢包屬于為誰？讓我們更深入地研究并仔細看看其中一些ETH外流！

1、2018年7月26日至7月29日4980ETH流出：記錄顯示該Binance帳戶經常從兩個來源流入：FTX和littlebang.eth

a）如果我們在OpenSea上查找littlebang.eth的所有者，我們會看到他們的用戶名是「Bun919tw」。

節錄自CreamFinanceMedium文章

b）從Google快速搜尋顯示的結果：「bun919tw」實際上是CreamFinance核心工程師BunHsu??

c）BunHsu的Twitter頭像是無聊猿BAYC#7066，這是machibigbrother.eth贈送給他的。

一DeFi項目挪用客戶資金投入Anchor造成巨額虧損后，將用戶的USD篡改為UST:5月19日消息，據推特用戶FatMan的爆料，DeFi項目Stablegains通過電匯從客戶那里獲得USDC和USD（美元）抵押，并承諾給他們15%的回報，但在沒有告訴他們的情況下，把這些錢全部放入Anchor，然后僅從頂部撤出4%。他們現在已將其應用程序中的面額從USD更改為UST，并且正在取消登錄頁面和刪除舊條款。他們的操作導致4878個客戶虧損了4200萬美元，而且很可能無法償還，因為他們把所有的錢都押在了Anchor上。[2022/5/19 3:28:25]

無聊猿BAYC#7066

d)BunHsu又恰好交易了多個Jeff項目，例如FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX和MIS/MIC。

為什么一個不在寶島金融團隊的人，在IC0后僅3周就收到了4,980ETH，且交易了其他麻吉大哥項目的Token、收到一個麻吉大哥的BAYC呢？

2、2018年7月11日流出2,000ETH??:區塊鏈鏈上紀錄顯示，該筆交易已被czhang.eth(CzhangLin)收到。林先生在寶島金融擔任顧問一職，直至6月22日。

a）在Czhang收到2,000ETH三周后，Czhang于2018年7月22日將150ETH發送給了他的兄弟林亞潞。?

又一次，為什么寶島金融的顧問兼COO，要收錢來建設項目？

3、?1,997ETH于2018年7月28日流出：唯一流入該Binance帳戶的資金來自harrisonhuang.eth，該帳戶與w9g.eth頻繁互動，密銀工程副總裁，現任XYFinance和GalaXYKats的創辦人。

Wilson送NFT給Harrison

a）針對對harrisonhuang.eth的快速Twitter搜索，我們可以推測為這個就是他的Twitter帳號，因為他在Twitter上發布了他的ENS地址作為對Wilson的回復。

Twitte的連結關系

Harrison并未在FormosaFinancial白皮書或網站上列為團隊成員。再一次出現了一種與寶島沒有公開聯系的個人接受項目資金的模式。

其余從黃立成那里收到資金的Binance帳戶則進入了死胡同；這些帳戶最近沒有與其他外部或個人地址進行任何交互，交易只是從CEX到CEX的移動。

趙東：大部分BTC理財很危險 幾乎所有平臺都挪用用戶BTC資產:RenrenBit創始人、Bitfinex股東趙東在微博上發文表示，大部分的比特幣理財的確非常危險。他認為比特幣平臺在未經客戶允許的情況下，默認就應當是100% 準備金，并且最好能夠透明出來，防止平臺自身挪用客戶資產暴雷，前車之鑒已經太多了，遠有mtgox，近有fcoin，而且未來還會有無數的平臺。隨后趙東又在微博回復網友稱，可以負責任的說，幾乎所有的平臺都在挪用用戶的比特幣資產，其中不乏一些“大”交易所的身影。[2020/5/22]

2018年7月26日，黃立成和秘銀因試圖在Binance月度社群幣投票中作弊被抓到。一位名叫Lucky的用戶發現了證據，秘銀獲的80,000多張投票，僅由兩到三個地址資助。

社群幣投票功能是這樣的：1BNB等于1票，每個帳號最多允許擁有500BNB/票，因此一個投票者最多可以透過持有500BNB擁有500票。然而，在規則中，Binance表示，若創建假帳戶并大量分散BNB，將會被自動取消比賽資格。

在當時的秘銀行動中，黃立成使用了那個與寶島金融IC0密切相關的同個地址，該地址持有價值860萬美元的MITH。下圖顯示了批量轉移BNB的錢包，從當時秘銀最大鯨魚的錢包中收到了ETH作為gas。

秘銀的Breadcrumbs地址流向圖，由ZachXBT制作

更糟糕的是，用于欺騙社群幣投票的大量BNB，與BunHsu收到1980ETH發生在同一天。事實上，在投票前不到一小時就存入了他的Binance帳戶。

在檢查鏈上的交易時，我發現額外的BNB實例以較小的數量分發到Binance，與FMF資金被盜的時間線一致。

1a)7月28日凌晨3:25向BunHsu的Binance帳號存入了2000ETH。

1b)7月28日凌晨4點43分，從Binance提款43.8kBNB

2a)7月28日上午7:08，向HarrisonHuangBinance存入1994ETH

2b)7月28日上午7:28，從Binance提現3萬枚BNB

又一次，這些地址與黃立成/密銀相關聯。但很遺憾，這正是寶島金融的大部分資金最有可能流向的地方。

秘銀贏得該次投票的勝利，

在Binance過濾掉所謂的異常票數，

又一次，這就是寶島金融資金的用途。

這就是他們流向的地方：

動態 | Coinrail交易所：流言“挪用公款”沒有根據:據Coinrail官方消息，該交易所正在恢復運行交易服務，計劃在7月15日完成。交易所稱，某些社區流傳的“挪用公款”沒有根據，服務恢復時，已經恢復的數字貨幣可以撤回。[2018/7/6]

2018年秋天，當與黃立成、Czhang和其他FMF團隊的主要成員的溝通變得越來越疏遠，并且沒有給出適當的解釋或項目更新時，Token持有者開始懷疑出了什么問題。FMF繼續暴跌，關鍵團隊成員的突然放棄使該項目陷入困境。

在IDCM上的WashTrading機器人

項目3：MachiX

2018年10月，黃立成和LeoCheng推出了智慧財產版權的交易平臺MachiX，但由于黃立成之前的項目，秘銀和寶島金融事件的表現，他們難以獲得資金。

秘銀于2018年11月在Binance上市，恰逢團隊Token份額解鎖。在那時，MITH已經下跌了80%以上，而直到2020年，團隊發展已完全被放棄了。

價格表現。圖源：Coingecko

直到推出一年多后，寶島金融的投資者才最終了解他們的投資發生了什么。2019年8月12日，寶島金融投資者收到一封匿名電子郵件，稱在2018年IC0后僅三周，寶島金融IC0私募錢包中就有22,000/44,000ETH已經被偷走。能證明這一點的各類內部文件，被附在該電子郵件中。

在這段2019年泄露的錄音中，寶島金融前CEORyanTerribilini揭露了他對Jeff和George挪用資金的故事的看法。

我聯系了多個投資該項目的VC和天使，以更好地了解他們為什么不對黃立成和謝國梁采取法律行動。這主要歸結于黃立成和謝國梁在臺灣被視為有權勢的人物，與我交談的投資者擔心，如果他們站出來會發生什么。其他人根本不想處理這個爛攤子，因為發生的事情發生在多個司法管轄區。所有人都同意，他們只是想忘記這甚至一開始就發生過。

項目四：CreamFinance

2020年，加密貨幣市場再次開始升溫。黃立成于2020年7月上旬分叉了去中心化借貸平臺CompoundFinance，與LeoCheng創建了CreamFinance。BunHsu、JeremyYang和StanleyYang都在Cream的開發團隊中。截至今天，由于技術上的疏忽，CreamFinance已被三度盜走超過1.92億美元。

項目五：WifeyFinance

8月，一個「匿名團隊」創建了YearnFinance的分叉項目WifeyFinance，?麻吉大哥、LeoCheng和WilsonHuang都恰好是WifeyDiscord頻道的第一批成員。TTransaction記錄顯示，Wifey的部署者多次向WilsonHuang匯款。四天后，WifeyFinance被拋棄。

2020/8/8創建的智能合約

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥是Discord中最早加入的人之一

WilsonHuang收到WifeyDeployer寄來的資金

然后LeoCheng(Lumberg)就出現了。

自2020年8月7日以來，Discord中沒有任何貼文或活動。Wifey的壽命為5天。

項目6：SwagFinance

另一個由麻吉大哥創立的項目，Swag.live是一家成人娛樂網站，于2020年10月上旬推出了治理Token。當Swag被悄悄列為CreamFinance的抵押品時，圍繞上市缺乏透明度在Twitter上引起了相當多的爭議。幾周之內，該Token就被挖出、倒貨，并從Cream中退市。

Swag爭議

挖賣砸

Swag被從Cream下架，在Token發布的1.5個月后

項目7：秘銀現金

2020年12月30日，黃立成和秘銀帶著一個新項目回來了：MithCash，這是BasisCash協議的一個分叉項目。推出僅幾天后，MithCash的總所倉價值就增長到10億美元，后又隨著Token持有者兌現他們的獎勵，價格猛然崩盤。MithCash最終遭遇了與BasisCash相同的命運。與黃立成的其他項目類似，該團隊是「匿名的」，黃立成聲稱他只是一名顧問。

秘銀現金Token價格圖。圖源：CoinMarketCap

項目8：臺風現金

在秘銀現金崩潰和燒毀后不久，麻吉大哥再次帶著TornadoCash分叉項目TyphoonCash回來了。Typhoon團隊聲稱擁有一支匿名團隊，但眾所周知，黃立成及其朋友們是Typhoon的幕后黑手。在發布時，很明顯開發方面草率。任何人都可以在匿名池中質押并保持匿名，但是為了獲得獎勵，必須在池中進行質押。這意味著為了獲得獎勵，您的獎勵存款將被人盯上，從而使匿名硬幣的概念一文不值。在挖礦開始后的幾周內，該項目又被放棄，離開Telegram和Discord頻道的成員毀了它。

Rewkang是Telegram群組的前五個成員之一。

由Avner揭露、Nick驗證過的TyphoonCash漏洞。

范例：

在接收人之下的提款地址，

從第二個地址取消質押并撤出。

自2021年2月以來，沒有在Discord、Telegram或Twitter上發布任何更新，人們再次被搞了。

項目9：泥漿游戲

隨著LootforAdventurers在2021年8月底突然流行起來，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名為HeroesofEvermore，很快為匿名團隊獲得了533.92ETH的獲利。與Loot不同的是，Evermore的英雄不是隨機的，匿名團隊成員悄悄地鑄造了該系列中所有最稀有的NFT，而Evermore持有者并不知道。??

團隊成員Jeff和企鵝皆鑄造了#2and#3的稀有NFT收藏集

項目10：魷魚游戲

又一次，一個「匿名團隊」支持由于游戲SquidDAO的推出，這是一個OHM/NounsDAO分支，于2021年10月出現。早期持有者中有MachiBigBrother.eth。到2022年1月，該項目在Machi的建議下關閉了。

麻吉大哥強硬通關治理提案投票

如今，麻吉大哥已經轉移到X、XYFinance以及最近他的最新分叉：ApeFinance。

XYFinance的團隊和顧問

X顧問們

ApeFinance

在黃立成的許多項目中，我們看到相同的反復出現的主題：匿名團隊、分叉項目、通過FTX資助的新錢包以及較短的生命周期。我們在每個項目中都看到相同的球員，Wilson和/或Leo總是和大哥混在一起。像AndrewKang這樣的VC甚至視而不見。我在2021年10月聯系了Andrew，他是這樣說的：

YFI創辦人AndrewKang

然后在二月，Andrew再次向黃立成表示支持，盡管在這時，Cream幾乎已經死亡了。令人遺憾的是，當涉及金錢時，人們對明顯的地毯視而不見，尤其是當相關方以高昂的代價在經濟上傷害他人時，無論是通過10多個低努力項目，還是通過幫助挪用22,000ETH。??

圖片來自PleasrDAOTelegram群組

為表現禮貌，我在本文發布之前聯系了黃立成。他強調說，他只是因為在寶島金融擔任顧問而獲得了補償，聲稱他不知道向Bun或Harrison支付了4980ETH，并且他堅稱從未在社群幣競賽中作弊。我相信所有這些項目之間的巧合太多了，不可能是這樣。

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