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USDC:美FinCEN將修改反洗錢法規 新規變化或影響加密貨幣領域

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)宣布將修改金融領域的反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)規則。

公告還指出,FinCEN將就即將提出的監管提案征求公眾反饋,這些提案旨在使金融機構的報告和監測要求的規則現代化和得以加強。

Curve收益增強器Concentrator已上線USDC-crvUSD等多個crvUSD流動性池:6月1日消息,Curve 收益增強器 Concentrator 已上線 USDC-crvUSD、TUSD-crvUSD、USDP-crvUSD 和 USDT-crvUSD 流動性池,并提供 aCRV 和 afrxETH 的自動復利。[2023/6/1 11:51:19]

新政策旨在解決“不斷發展的非法金融威脅,例如洗錢、恐怖分子融資和相關犯罪”,這表明加密貨幣公司和交易所將牢牢盯著即將到來的監管變化。

財富雜志采訪CZ:《塑造加密貨幣最強大創始人的力量》:4月10日消息,財富雜志以《塑造加密貨幣最強大創始人的力量》為題對 CZ 進行專訪,采訪稿中回顧了 CZ 在創建 Binance 前在加拿大求學、在東京從事交易系統開發與在上海多次創業的經歷,同時提到了 CZ 成長經歷中從努力學習到逐漸嘗試創業的過程,最后總結了 Binance 發展過程中 CZ 與監管和諸多競爭對手的斡旋。此外,此次專訪還涵蓋了 CZ 的家庭與成長環境方面的大量內容。[2023/4/11 13:55:23]

它們還將影響銀行、信用合作社、賭場、保險公司、共同基金以及期貨、大宗商品、寶石和貴金屬的交易商或經紀人的合規義務。

若USDC再次折價10%,超7000萬美元的頭寸或面臨清算風險:金色財經報道,如果穩定幣本周再次與美元脫錨,使用DeFi協議押注USDC在周末復蘇的交易員將面臨8位數的清算風險。

根據DeFi Llama的數據,有7080萬美元的頭寸可能在1.00美元到0.895美元之間被清算,Compound最近填補的兩個頭寸分別價值2070萬美元和1540萬美元。

USDC上周六跌至0.88美元的低點,此前USDC發行方Circle宣布,它在硅谷銀行(SVB)持有33億美元現金儲備。

Circle上周日透露,這33億美元將于周一上午美國各銀行開門營業時完全可用,平息了人們對可能暫停贖回的擔憂。雖然眼下的恐慌似乎已經結束,USDC也在周一恢復與美元錨定,但如果USDC一旦再次觸及0.985美元,價值2040萬美元的兩個Compound頭寸中的第一個將被清算,另一個頭寸的清算價格點是0.925美元。(CoinDesk)[2023/3/14 13:02:08]

新的反洗錢條例旨在通過嚴格的記錄保存和風險評估要求來識別和打擊非法金融活動,監管機構希望加強《銀行保密法》(BSA)中“有效且合理設計的”反洗錢計劃的定義和要求。它指出了,該術語目前“在現有法規中沒有具體的、一致的定義”。

“正在考慮的監管修正案旨在使監管制度現代化,以應對不斷發展的非法融資威脅,并為金融機構在資源分配方面提供更大的靈活性,從而提高反洗錢計劃的效力和效率。”

FinCEN當前正在考慮反洗錢效力工作組的政策建議,該工作組是一個由州和聯邦執法機構、金融機構和按照BSA規定運行的行業組織的代表組成的實體。

反洗錢效力作組提倡為受影響的人制定具體指南,并更明確地規定監測和報告可疑活動的要求。

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