TORN:金色觀察｜美國政府制裁混幣器Tornado 其多個網址404

美國政府正在打擊加密貨幣混幣器。

2022年8月9日，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布制裁混幣器TornadoCash，將TornadoCash添加到特別指定國民(SDN)名單中，其中特別標示出38個加密貨幣地址。所有美國個人和實體都被禁止與TornadoCash或任何與該協議綁定的以太坊錢包地址進行交互。

這是美國政府繼5月份制裁中心化混幣服務Blender.io之后，OFAC批準的第二個加密貨幣混幣器。

美國財政部表示，Tornado是一種虛擬貨幣混幣器，在以太坊區塊鏈上運行，通過混淆其來源、目的地和交易對手，不加選擇地促進匿名交易，而不試圖確定其來源。Tornado接收各種交易并將它們混合在一起，然后將它們傳輸給各自的接收者。雖然據稱目的是增加隱私，但像Tornado這樣的混幣器通常被非法行為者用來洗錢，尤其是那些在重大搶劫中被盜的資金。

美國財政部OFAC特別指出Tornado在洗錢中所扮演的角色，Tornado混幣器自2019年創建以來已用于清洗價值超過70億美元的虛擬貨幣，其中包括朝鮮民主主義人民共和國國家支持的黑客組織LazarusGroup從AxieInfinity的RoninBridge中竊取的超過4.55億美元的加密貨幣。美國財政部還提到TornadoCash收到了6月份從HarmonyBridge被盜的資金以及上周從NomadBridge被盜的資金。

獨家 | 金色財經2月11日挖礦收益播報:金色財經報道，據幣印礦池數據顯示：

主流幣挖礦日收益分別為：BTC（￥1.13/T）、ZEC（￥0.42/T）、LTC（￥21.02/G）、BSV（￥1.10/T）、BCH（￥1.16/T）、DASH（￥0.08/G）。

當前熱門礦機數據及凈收益分別為：神馬M20S（BTC，￥47.04）、螞蟻Z11（ZEC，￥42.75）、芯動A4+（LTC，￥6.19）。[2020/2/11]

TornadoCash概覽

TornadoCash建立在以太坊區塊鏈上，是智能合約混幣器的主要用例。TornadoCash是非托管的，用戶只需將他們想要混合的資金發送到TornadoCash智能合約，然后將混合資金提取到新地址。TornadoCash甚至有一個機制，可以向用戶的提款地址提供“干凈”的以太坊。

據Chainanlysis數據，自2019年8月以來，TornadoCash已收到價值超過76億美元的以太坊，一半來自DeFi協議，18%來自受制裁的實體，而只有不到11%的資金來自盜取自加密貨幣服務和協議的資金。

TornadoCash多個網址404

分析 | 金色盤面：通過持倉異常波動發現機會:金色盤面綜合分析：據OKEX數據， OKEX的BTC期貨合約在今天9：15分出現異常波動，做多賬戶數量從8點的59%在一個多小時的時間內增加到65%，而我們發現BTC現貨價格在9點開始暴力拉升，短短5分鐘漲幅超過240美元，而在前一個5分鐘價格波動只有10美元，8點到9點價格還微跌了0.4%，這說明多頭主力大幅增倉導致后面出現的快速上升行情。[2018/8/22]

作為基于智能合約的混幣器，制裁TornadoCash并不能像制裁Blender.io或HydraMarket這樣的中心化服務那么簡單，因為它不能簡單地被關閉。智能合約代碼可以在沒有開發人員維護的情況下永久運行。TornadoCash聯合創始人RomanSemenov在3月份聲稱，正因為如此，混幣器無法停止運行。

但在美國政府宣布制裁TornadoCash后，TornadoCash聯合創始人RomanSemenov的GitHub帳戶已被暫停。TornadoCash代碼存儲庫也已被從GitHub中刪除。TornadoCash托管在在Github的官網GitHubPages已經404。

TornadoCash之前曾將UI去中心化，從而允許任何人通過UI與TornadoCash智能合約交互。

分析 | 金色盤面：BTC/USD 30分鐘中軌遇阻:金色盤面綜合分析：BTC/USD 30分鐘在上升通道中軌遇到阻力，短線注意控制風險。[2018/8/16]

官方提供了幾個IPFS鏡像：

tornadocash.eth.limo

tornadocash.eth.link

cloudflare-ipfs.com/ipns/tornadocash.eth

tornadocash.app.runonflux.io

對于普通用戶，目前僅cloudflare-ipfs.com/ipns/tornadocash.eth可以通過UI訪問。科學家或許可以通過合約代碼和TornadoCash交互。

我們可以看到，其最近一筆存款來自7個小時之前。

此外，TornadoCash治理代幣TORN在美國政府宣布制裁后價格從30美元跌至約21美元，跌幅近30%。

TornadoCash和LazarusGroup

2022年3月，LazarusGroup黑客從RoninBridge協議中竊取了價值超過6.2億美元的加密貨幣，這是有史以來最大的加密貨幣黑客攻擊。

分析 | 金色盤面：BTC/USD 價格回落，通道壓制:金色盤面綜合分析：BTC/USD多頭在夜盤遭受空頭打擊，最低退守至6100附近，之后開始組織反擊，收復了6200，但依然受制于通道中軌壓力，今天早盤重點觀察能否突破。[2018/8/14]

2021年以來，加密行業主要的黑客盜竊來自DeFi協議，尤其是來自跨鏈橋。LazarusGroup是這些DeFi黑客攻擊的最大肇事者之一。RoninBridge盜竊案發生后不久，黑客將其中大部分資金發送到TornadoCash以進行洗錢。

這只是TornadoCash被用于洗錢的幾個例子之一，類似的黑客攻擊包括與LazarusGroup明確相關或被認為與LazarusGroup相關的其他黑客攻擊。

OFAC標出的38個加密貨幣地址

以太坊地址：

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金色財經現場報道丨Visa副董事長?Ellen?Richey：五六年前接觸比特幣、區塊鏈的時候，Visa在用人民幣和美元之外決定棄用比特幣:金色財經記者現場報道，今日，在博鰲亞洲論壇“再談區塊鏈場”中，Visa副董事長?Ellen?Richey：五六年以前，當我們首次接觸比特幣、區塊鏈的時候，我們在Visa在用人民幣和美元之外，是否應該用比特幣做支付貨幣，但最終我們決定不用。[2018/4/10]

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上述部分地址中的USDC已被Circle封禁：

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