TORN:金色觀察 | 不制裁Tornado 如何打擊Tornado上的洗錢

文/JPKoning，Moneyness

美國當局不應該制裁代碼，而應針對人這一中間角色。?

美國政府是否有比其最終采用的方式更好的辦法，打擊Tornado?Cash上的犯罪活動？?是否有可能不使用制裁這種生硬手段？

今年8月，去中心化混合工具Tornado?Cash被美國當局指定為受制裁實體。?此前幾年里，Tornado已經成為區塊鏈用戶的默認平臺，用以保護交易中的隱私。?

用戶將以太幣存入Tornado的0.1、1、10或100?ETH池中的任意一個，然后在一段時間后提取。?正是通過這種將以太幣共同放入一處的方式，掩蓋了以太幣的來源，還因為Tornado對零知識證明的創新使用，使來源線索被打破了。?

加密社區對美國政府十分憤怒。?區塊鏈交易對隱私的需求尤其迫切，因為所有交易都是公眾可見的。?沒有Tornado來混合資金，區塊鏈要實現隱私將變得更加復雜。?

不管制裁與否，很難否認，當局必須對Tornado上的洗錢活動采取措施。?大量黑錢被混幣器清洗，其中包括通過黑客攻擊竊取的大批資金，僅舉例如下：失竊規模達1.82億美元的Beanstalk黑客攻擊，1.96億美元的BitMart攻擊，以及3400萬美元的Crypto.com攻擊。?

金色晨訊 | 4月28日隔夜重要動態一覽:21：00-7：00關鍵詞：Visa，馬斯克，歐洲投資銀行

1.Visa首席執行官：Visa正大舉進入加密貨幣領域；

2.美國商會前官員擔任Cash Cash比特幣政策負責人；

3.馬斯克：比特幣通過了特斯拉的壓力測試；

4.FBI：涉及加密貨幣的商務電子郵件入侵不斷增加；

5.美國蒙茅斯縣通過出售查獲的比特幣獲利250％；

6.Coinbase與DCG入選《時代周刊》年度百大影響力企業名單；

7.歐洲投資銀行將在以太坊注冊數字債券；

8.富國銀行表示，將關注客戶對加密貨幣的需求和愿望；

9.穆長春：數字人民幣可控匿名的特征有助于維護金融安全；

10.以太坊2.0質押地址余額超過400萬枚。[2021/4/28 21:05:35]

雪上加霜的是，2022年4月，朝鮮政府支持的黑客組織Lazarus開始使用Tornado來洗錢，該組織對Ronin?Bridge進行大規模攻擊盜取了6.25億美元。?Lazarus于2019年受到美國財政部海外資產控制辦公室的制裁。?

金色午報 | 4月4日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：紐約、德國、EdenOS、嘻哈明星

1.紐約司法部長Letitia James：加密貨幣投資是不慎重的；

2.德國當局開發技術允許投資者在區塊鏈上買賣證券換取央行資金；

3.數據：3月加密貨幣現貨交易量連續第二個月超過1萬億美元；

4.BB：EdenOS是當今加密領域最重要的探索之一；

5.嘻哈明星Snoop Dogg：比特幣 “會一直存在下去”；

6.Facebook發言人：5.33億Facebook用戶數據被泄露為2年前的舊消息。[2021/4/4 19:44:49]

OFAC是美國聯邦政府機構，負責執行對國家和個人團體的經濟制裁。?制裁目標包括恐怖分子、販分子和洗錢者等。?

盡管美國政府對Tornado?Cash的應對措施可以有多種形式，但其最終選擇的是制裁Tornado?Cash本身。?8月8日，Tornado與驅動該平臺功能的所有智能合約一起被OFAC列入”特別指定國民名單”中。?美國公民與SDN交互是非法的，因此從那一刻起，Tornado?Cash基于以太坊的智能合約成為了美國人的禁區。?

金色晨訊 | 加密貨幣總市值大幅縮水8% 高盛暫不開設數字貨幣交易柜臺:1.中國信通院發布《區塊鏈白皮書（2018年）》。

2.薩摩亞央行：目前不支持不受監管的加密貨幣。

3.比利時智庫呼吁歐盟為加密貨幣制定單一標準。

4.韓國郵政將向高盛學習加密貨幣及區塊鏈知識。

5.休斯頓勞斯萊斯經銷商接受加密貨幣付款。

6.加密貨幣市場總市值大幅度縮水超過200億美元。

7.高盛暫時擱置開設數字貨幣交易柜臺計劃。

8.美國明尼阿波利斯聯儲行長：加密貨幣正在制造混亂。

9.推特CEO：推特正在“考慮”如何應用區塊鏈技術。[2018/9/6]

美國政府的決定立即遭到了抵制。?據非營利組織電子前沿基金會稱——該組織旨在促進互聯網公民自由——Tornado?Cash智能合約就是代碼。?當局制裁代碼就是在踐踏受憲法保護的言論自由。?

倡導去中心化計算技術的華盛頓非營利組織Coin?Center認為，OFAC已經越權。?根據其規定，OFAC只能針對個人或公司實體。?但Tornado?Cash智能合約兩者都不是；這些智能合約既不能改變自己的行為，也不能向OFAC提出撤銷制裁的上訴，而上訴是構成任何制裁程序的關鍵因素。?

金色財經獨家消息 火幣韓國站將于近期正式上線:火幣韓國站將于近期正式上線，韓國站將為韓國用戶提供合規的韓元數字資產交易服務，目前已接受預注冊。預注冊將在本月26日至30日進行，現有的火幣Pro用戶也可以參與預注冊活動，火幣韓國站將會向完成預注冊流程的客戶贈送價值3000韓元的USDT。同時火幣韓國站將會在活動期間向完成預注冊流程,并且通過推薦的690名客戶（火幣韓國站發放后完成手機認證時支付）支付高達3000萬韓幣價值的USDT。第一名，共計5個名額，獎勵價值200萬韓幣的USDT；第二名為10個名額，獎勵價值50萬韓幣的USDT； 第三名為25名額，獎勵價值10萬韓幣的USDT； 第四名為150個名額，獎勵價值5萬韓幣的USDT； 第五名為500個名額，獎勵價值1萬韓幣的USDT。（https://www.huobi.co.kr/ko-KR/）[2018/3/26]

如果OFAC可以將Tornado?Cash指定為SDN，這意味著它也可以將其他毫無防御能力的開源軟件工具指定為SDN——這絕不是一個好的先例。?

不要懲罰代碼，懲罰使用代碼的人！

金色財經獨家分析 巨人轉讓區塊鏈相關股份的兩種解讀:被投資公司盈利能力反映在巨人公司的投資損益項，盈利能力存在風險會直接對其財務報表產生風險，而這正是股東看重的地方。巨人公司出售OKC股份，從因“不確定性”而“保護投資者”理由解釋合理充分，轉讓對價2850萬美元占2%左右比例并不高，董事會在其職權范圍內作出決定也不用勞煩整個股東大會，巨人也按照程序做了相同的關聯方解釋，資產并未被低估賤賣，完全符合要求。

然而“不確定性”卻存在兩種解讀。如果解釋為風險，史玉柱等自然展現了擔當與無私；如果解釋為潛在收益，那么OKC成功轉型帶來的利潤巨人公司的廣大股東也是享受不到的。旁人并不知道史玉柱和董事會的想法，但至少，此次減少“區塊鏈”相關的股權，并不能說明OKC或區塊鏈概念的利空。如果真是巨大風險，就沒必要賣給“利益相關方”了，解釋為史玉柱與股東會的“分歧”更為準確。而且值得注意的是，OKC是從經營幣到搞區塊鏈“實業”，更符合政策，有理由是個正向消息。[2018/3/24]

EFF和Coin?Center的批評是嚴肅的。?我們來設想一下，如果美國政府有機會重新來過。?政府不制裁Tornado?Cash智能合約，是否有其他方式可以打擊Tornado上的洗錢活動，不致引發諸如此類的批評？

的確。?與其懲罰代碼，不如懲罰使用代碼的人。?有三類Tornado?Cash用戶可能成為當局的目標：中繼者、流動性提供者和以太坊富豪。?

讓我們從中繼者開始說起，他們通過取款為Tornado?Cash添加了關鍵隱私層。?

中繼者解決了以下問題：如果有人想將混合資金從Tornado轉移到一個新的錢包地址，他/她需要為取款支付gas費，因此新的錢包中必須有一些資金。?但提前融資可能會損害匿名性，因為這種交易可以被追蹤。?

Tornado?Cash的創建者通過引入第三方中繼者來解決預先融資的問題，第三方中繼者支付必要的gas費，并將用戶取款發送到新地址。?這些中繼者為他們的行為收取服務費。?

強調中繼者的重要性不為過，因為超過75%的Tornado?Cash取款是通過中繼者這一中介完成的。?

“美國政府不需要對代碼進行全面封禁。?還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。?”

除了中繼者之外，當局還可以把目標對準流動性提供者。?

流動性提供者是使用Tornado?Cash來賺取利潤的人。?他們將以太幣存入不同的Tornado池中，以獲得匿名積分，而匿名積分又可以出售換取TORN。?

在2020年底引入這種基于積分的激勵機制后，存入Tornado混合池的以太幣數量開始呈指數級增長。?這些存款通常被稱為Tornado的匿名集，加強了Tornado對資金匿名化的能力。?匿名集越大，用戶越容易隱藏。?

執法部門可以調查中繼者和流動性提供者，并以洗錢罪起訴他們，這是一種刑事犯罪。?可以這樣說，通過不加區別地發送混合后的以太幣，中繼者進行了涉及犯罪所得資金的交易。?至于流動性提供者，他們通過擴大Tornado的匿名集獲利，有助于犯罪分子隱藏他們的金融蹤跡。?

因為區塊鏈是透明的，所以很可能中繼者和流動性提供者已經意識到犯罪分子和SDN正在使用Tornado?Cash。?因此，他們在知情的情況下提供了服務。?

除了洗錢罪，聯邦檢察官還可能會因為中繼者和流動性提供者通過Tornado?Cash向未經許可方提供資金傳輸服務而起訴他們。?

或者，中繼者和流動性提供者可能會受到OFAC的制裁、罰款或指控。?

中繼者和流動性提供者是個人，而非代碼。?因此逮捕或制裁他們不會引發EFF提出的“代碼即言論“的批評。?由于這些用戶可以為自己的指控辯護，也解決了Coin?Center的擔憂。?

與此同時，通過針對中繼者和流動性提供者，美國政府將實現其減少利用Tornado進行洗錢活動的目標。?如果能成功封禁中繼者，將儲戶與取出的資金聯系起來將更加容易，從而削弱Tornado?Cash隱藏犯罪所得資金的能力。?

鎖定流動性提供者將縮減Tornado?Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通過其洗錢的能力。?

如果追查流動性提供者和中繼者不能遏制基于Tornado的洗錢行為，當局還可以追查以太坊富豪：大型的以太幣合法所有者，他們常與Tornado?Cash的100?ETH池進行交互，以獲取隱私性。?

當局有許多針對以太坊富豪的手段，但最好的手段之一是OFAC的民事貨幣制裁。?

那些經常在Tornado?Cash的100?ETH池大量存款的美國公民可能會被OFAC點名，并被處以適當的大額罰款。?OFAC可能會辯稱，以太坊富豪將其以太幣與Lazarus組織的以太幣一起放入100?ETH池，使Lazarus竊取的資金得以洗白，從而違反了OFAC?2019年對該組織的制裁。?

此前，OFAC曾對加密貨幣用戶實施過民事貨幣制裁。?比特幣支付服務提供商BitPay因允許朝鮮、蘇丹、伊朗和敘利亞等受制裁地區的個人進行比特幣交易，而不得不支付50萬美元的罰款。?

由于民事罰款是對Tornado用戶征收的，而不是代碼，EFF和Coin?Center提出的擔憂便得到了解決。?被罰款的個人可以自由上訴。?

通過向公眾發出信號，禁止將資金存入Tornado?Cash，罰款將鼓勵以太坊富豪不再使用Tornado。?Tornado的匿名集將變得更小，使得該平臺無法從SDN和竊賊那里洗白大型交易。?

應對未來智能合約犯罪的良方

不管你喜不喜歡，在某種程度上，OFAC的制裁似乎已起作用。?

為了避免處罰，公眾大多已經停止使用Tornado智能合約。?Tornado?Cash池中以太幣的數量從22.5萬驟降至8.9萬，降幅達61%。?因此，Tornado助長的洗錢活動受到了打擊。?這個混幣器甚至沒有被用來為1.6億美元規模的Wintermute攻擊洗錢，該攻擊是自8月8日實施制裁以來最大的黑客攻擊。?

同樣的結果也可以通過針對代碼使用者而非針對代碼本身來實現。?當然，這將花費當局更多的時間和精力。?但是，現在直接將代碼非法化所招致的許多尖銳批評原本是可以避免的。?

現在對Tornado?Cash來說一切都太遲了。?但是，下一次，當再有智能合約被壞人利用時，美國政府不必對代碼進行全面封禁。還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。?

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