DAO:挪用用戶資金涉嫌違法 SBF可能被起訴

在最近的FTX崩盤事件當中，整個幣圈都因為FTX的死亡螺旋和擠兌而震蕩。在關注FTX及其相關方的財務狀況的同時，部分律師正在關注FTX崩盤的法律影響。他們指出，根據FTX的客戶服務協議，FTX可能違反了該條款且挪用客戶資金，可能進一步導致被起訴。

律師：FTX挪用資金，違反用戶服務協議

FTX的服務條款規定，客戶賬戶中的任何加密貨幣“都不是FTXTrading的財產，也不應該且不可能借給FTXTrading”，并且該平臺“不將用戶賬戶中的數字資產視為屬于FTXTrading。”換句話說，FTX不能將資金用于代表客戶持有以外的其他目的，挪用屬于違背協議，極有可能導致被用戶團體起訴。

澳大利亞ACX交易所挪用2000萬美元客戶資金用于商業貸款:10月19日消息，根據澳大利亞維多利亞最高法院消息，加密集團Blockchain Global在運營ACX交易所期間，擅自挪用2000萬美元客戶資金用于商業貸款。該公司將客戶賬戶集中到一個基金中，并將這筆錢與公司資金混合在一起，并且幾乎沒有記錄每個客戶的交易記錄。據了解，Blockchain Global于去年10月倒閉，債務高達5000萬美元，其中有幾百名澳大利亞債權人。（watoday）[2022/10/19 17:32:30]

《華爾街日報》周四援引知情人士的話報道稱，FTX已將價值數十億美元的客戶資金投入風險押注，一些用戶懷疑資金被用于幫助支持Alameda，即構成了資金挪用。

女性Web3教育DAO創始人被曝挪用DAO資金超100萬美元:10月15日消息，Fuel Labs開發者在社交平臺表示，Blu3 DAO兩位創始人挪用DAO捐贈資金超100萬美元，為創始人個人創造財富，并利用職務關系破壞DAO規則。據開發者提供的社區討論顯示，Blu3 DAO兩位創始人未將個人財務與DAO組織財務分離，獲得100萬美元后繼續要求捐款。

據悉，Blu3 DAO是一個基于Harmony、以教育為方向的DAO，其使命是讓女性能夠在Web3空間中學習和發展她們的職業生涯，以實現財務自由。[2022/10/15 14:28:39]

“利用客戶的投資來支持AlamedaResearch是一個嚴重的問題，可能構成欺詐性背信索賠，”Coindesk援引英國KeystoneLaw處理加密貨幣和資產追回事務的律師LouiseAbbott的話說。

DeFi項目Kronos DAO被指控挪用客戶資金后破產清算，投資者對其提起訴訟:7月12日消息，基于Klaytn的DeFi項目Kronos DAO涉嫌挪用80億韓元客戶資金，目前正在清算過程中，同時多數投資者正對其管理層提起訴訟。VEAT律師事務所于7月8日受理投資者的申請，要求對Kronos管理團隊提起民事和刑事訴訟。

此前消息，Kronos DAO挪用用戶在其vault質押的DAI投入Kairos Cash中，并虧損了600萬枚DAI。Kronos DAO不僅沒有對其投資者提前告知，并關閉Telegram等溝通渠道。（News 1）[2022/7/12 2:07:49]

Twitter用戶@wassielawyer指出了FTX的用戶協議與Celsius和Voyager等的不同之處。Celsius和Voyager的用戶協議允許平臺臨時借用用戶資金，而FTX明確寫明資金歸屬權一直屬于客戶。

迅雷前CEO陳磊涉嫌職務侵占被調查，案由包括挪用公司數千萬資金用于非法炒幣:迅雷昨晚發布公告稱，其前任CEO陳磊等人涉嫌職務侵占，深圳市局已對陳磊涉嫌職務侵占罪一案立案偵查。《科創板日報》記者從知情人士處獲悉，陳磊涉嫌罪名案由包括：虛設交易環節侵占公司資產；制造虛假合同套取公司資金；涉嫌挪用公司數千萬資金用于國家明令禁止的非法炒幣。

據知情人士透露，迅雷新管理層對公司進行審計時發現：一家名為興融合的迅雷帶寬供應商實際為陳磊個人控制的公司，后者通過各種手段，向興融合轉移了數額巨大的資金，并將迅雷公司核心技術人員轉移至興融合公司，不過，上述事項正待進一步偵查。（《科創板日報》）[2020/10/9]

“也就是說，FTX就是在偷客戶的錢。這絕對構成犯罪。”@wassielawyer說。

Wassielawyer的Twitter。來源：Twitter

SBF刪除曾承諾資金安全的Twitter

11月7日，比推報道，SBF曾經發推表示“FTX目前沒有問題，資產也沒有問題。”隨后，又緊接著在同一條TwitterThread里面表示FTX可以完全覆蓋用戶資金，且不會用用戶的錢投資。

“我們一直在正常處理提款，未來也會一直正常處理。”

11月8日，在FTX崩盤當晚，SBF在宣布與幣安達成非強制性收購協議以“克服嚴重的流動性緊縮”后，刪除了該Twitter。FTX當晚就暫停了除法幣外的全部提款。

Twitter上的用戶對SBF選擇刪除這些推文感到非常憤怒，許多人指責FTX創始人對交易所的資產狀況公然撒謊。不少人甚至在周四SBF關于事件的最新說明下的回復中刷屏這條被刪除的Twitter。

據相關法律人士分析，SBF刪除該Twitter可能是為了避免法律訴訟。

來源：Twitter

監管機構開始調查，SBF或遭起訴

不少金融監管機構都已經開始了對于FTX的調查。

加州金融保護與創新部周四晚間宣布正在調查FTX，說它正在“調查加密資產平臺FTX的明顯失敗”。

“金融保護與創新部是負責管理該州的貸款和銀行法、最近的加州消費者金融保護法和該州的證券法的機構，這些法律管轄經紀商、投資顧問和商品，”該新聞稿稱。該監管機構要求受影響的人與其聯系提出投訴。

在FTX崩盤發生之前，加州成為第一個宣布正在調查該交易所的州。在崩潰之前，其他州已經在調查FTX，包括德克薩斯州，而且他們的調查范圍很可能會擴大。

美國司法部和證券交易委員會等聯邦實體也在FTX倒閉后對其進行調查，并與Binance等公司聯系以獲取有關交易所的信息。FTXUS的總法律顧問RyneMiller已經告訴員工保存與工作相關的文件，這一舉措通常發生在公司預期訴訟或回應傳票或其他正在進行的調查工具時。

巴哈馬監管機構已凍結FTXDigitalMarkets和相關方的資產，稱其為“保護資產和穩定公司”的“謹慎行動”。巴哈馬證券委員會也暫停了FTX的注冊，并任命了一名律師——LennoxPaton的高級合伙人BrianSims——作為資產的臨時清算人。

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾在周四的新聞發布會上告訴記者，拜登政府“了解的最新發展，并將繼續監測局勢。”

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