DAO:FTX受災用戶援助組織FixDAO：中小債權人該如何抱團維權？

原文：《獨家專訪FixDAO：FTX中小債權人如何抱團維權？》

作者：秦曉峰

FixDAO是一個主打幫助FTX受災用戶的非盈利公益項目，旨在幫助在FTX事故中受災的東亞用戶。

FTX破產事件，仍在持續發酵。對于中小債權人來說，受限于資金體量以及法律專業知識欠缺，求助無門，維權之路漫漫。

近期，一個主打幫助FTX受災用戶的非盈利公益項目誕生，名為FixDAO，由MaskNetwork團隊組織。該項目希望將FTX債權人聚集在一起，以一個統一的聲音與律師、特拉華州法庭、投行以及審計師等各方交涉。“我們希望能夠代表東亞用戶，深度參與美國特拉華州破產法庭的法律程序，占有一席之地，取得一定的話語權，從而更好地保護FTX受害者的切身利益。”

Odaily星球日報也與FixDAO兩位發起人Cosmeticfish、Pinguis進行了對話。

Cosmeticfish表示，加入FixDAO沒有門檻，只要是FTX債權人就可以。但是會對DAO成員有一些要求，FixDAO設定了貢獻分機制，完成特定的工作可以獲得獎勵；所獲得貢獻分，將與最終的債權收益相關。治理方面，未來將根據債權規模來確定投票權。比如你有1美元的債權，就有一票。

Pinguis表示，目前FixDAO匯集到的債權總規模大約是2億美元，以大型投資者和項目方為主，未來希望召集更多的散戶以及中小型投資者加入。

以下為對話實錄，由Odaily星球日報整理。

一、FixDAO旨在幫扶FTX東亞債權人

FTX回應UCC：早已提供包含預期時間表的路線圖，將在本周聽證會上通報進展:4月10日消息，FTX債權人@AFTXcreditor發推稱，針對FTX債務人申請延長其提交第11章計劃和征求意見的專屬期限（exclusivity period），FTX無擔保債權人官方委員會（UCC）上周已提交聲明表示“謹慎支持”FTX債務人的這一請求，但保留未來延長期限內尋求終止FTX專屬期的權利（如果重組計劃沒有取得重大進展）。

UCC似乎對債務人缺乏進展和合作越來越不滿，并希望更多地參與重組計劃。UCC要求FTX債務人：在4月12日的法庭聽證會上陳述9項進展；讓其更多地參與進來；利用UCC的經驗（任何UCC成員在加密貨幣和FTX方面的經驗都可能比FTX的新管理層/顧問更多）。

FTX債務人于4月9日提交文件回應UCC，聲稱在UCC提交聲明之前，他們早已向UCC成員解釋其路線圖的預期時間表，包括索賠流程、提交信息報告、提交計劃、征求意見批準和確認等；還向UCC成員介紹了一個正在開發的門戶網站。但UCC在聲明中未提及上述事宜。FTX債務人計劃在4月12日與法院分享這一路線圖，將向法院和公眾通報這些事項的最新情況。[2023/4/10 13:54:23]

Odaily星球日報：首先，先請您給我們詳細介紹一下FixDAO？它是何時、由誰發起成立的，目標或者目標是什么？

Cosmeticfish：FixDAO是在今年11月底正式發起的一個公益項目，由MaskNetwork團隊組織，主要目的是幫助在FTX事故中受災的東亞用戶。

我們希望能夠代表東亞用戶，深度參與美國特拉華州破產法庭的法律程序，占有一席之地，取得一定的話語權，從而更好地保護FTX受害者的切身利益。這也是FixDAO和其他DAO組織一個最大的不同——我們是要進入法律程序中一個去中心化組織，因此我們的運作方式也更加嚴肅、嚴謹。

推特用戶：黑客被確認為前FTX開發人員Samuel Hyde，動機尚不清楚:11月12日消息，據推特用戶@tittyrespecter發推稱，黑客被確認為前FTX開發人員SamuelHyde，動機尚不清楚，但行動可能是由于今年早些時候與最高領導層的沖突。

金色財經此前報道，FTX在其Telegram社群中發公告稱，FTX遭黑客攻擊，疑似所有資金遭竊取。[2022/11/12 12:55:01]

我們的目標是希望能夠讓更多亞洲的受災用戶一起加入進來。所以，我們可能在未來的幾個月會多做一些宣傳，讓更多的用戶知道我們、了解我們、加入我們。

Odaily星球日報：FixDAO具體是如何開展工作的，能否介紹一下維權流程？

Pinguis：目前FixDAO已經正式開放成員的報名，所有FTX債權人都可以注冊成為FixDAO成員，報名表已經在我們的Twitter主頁發布。在填寫申請之前，請必須首先閱讀FixDAO章程，了解我們的組織和運作方式；其次，需要簽署FixDAO會員同意書，授權FixDAO作為你的實際代理人參與法庭出席，對FTX相關債務進行索賠。

我也看到一些人對我們的模式提出質疑，但只有簽署了這些法律文件，得到授權，我們才能代表我們的會員進行維權；如果沒有獲得受害者許可，我們將無法繼續與入駐律師事務所合作，更沒辦法為受害者提出索賠。

目前，我們已經完成了和美國、香港、新加坡以及臺灣等司法轄區律師的接洽，預計在1月份完成所有法律文件的簽署，然后我們就可以正式進入特拉華州破產重組司法程序中。

FTX與YGG達成協議，將贊助Axie Infinity玩家:8月6日，加密交易平臺FTX與區塊鏈游戲社區YieldGuildGames(YGG)簽署贊助協議，將贊助137位發展中國家的游戲玩家參與以太坊游戲AxieInfinity，YGG則為FTX提供終身冠名權。據悉，FTX將提供贊助資金為玩家支付AxieInfinity中「培育」Axies的費用，來自發展中國家的玩家能夠通過使用NFT角色與怪物戰斗來謀生（play-to-earn）。

FTX表示：“從看到NFT游戲為人們提供擺脫貧困的機會中，我們受到了啟發。但是，NFT的高成本對那些最能從這些游戲中受益的中人造成了非常現實的阻礙。而YGG正在解決這個問題，通過不需要預付費用而向新玩家借出NFT，所以我們想支持他們的使命，幫助他們更快地擴大影響力。”（Decrypt）[2021/8/6 1:38:24]

當前，我們一方面在完善DAO章程以及管理方式，希望它變得更民主、科學；另一方面也在匯集FTX債權人信息，研究法律策略。現在大陸地區我們還沒有找到合適的律師事務所，感興趣也歡迎聯系我們。

Odaily星球日報：對于FixDAO定位我有一個疑問，FixDAO到底是作為律師深度參與債務索賠，還是作為中間人對接美國的律師事務所？

Cosmeticfish：你可以想象FixDAO是這樣一個組織，它把所有債權人聚集在一起，以一個統一的聲音去跟律師、特拉華州法庭、投行以及審計師等各方交涉。只不過，我們這個組織是以去中心化的方式運行，組織中的成員是亞洲的FTX受害者。

FTX 24小時合約持倉量達60億美元:據CoinGecko交易所合約持倉量排名顯示，FTX 24小時合約持倉量高達60億美元。據悉，FTX合約持倉量近兩個月以來居全球第二位。[2021/4/27 21:03:13]

更重要的是，在美國的破產法下，如果你收集到足夠多的債權，你有很大概率是可以進債權人委員會的；當你進了債權人委員會了，就可以參與破產重組計劃的實施和制定。換句話說，你就可以在談判桌上獲得對你有利的一些計劃。

Odaily星球日報：您剛剛提到債權人委員會，據我所知，本月初已經誕生了一個9名成員的FTX官方債權人委員會，包括GGC、做市商Wintermute、Wincent、PulsarGlobal等。加入債權人委員會的標準是什么，其成員是固定不變的嗎，FixDAO有機會進入其中嗎？

Cosmeticfish：債權人委員會成員是可以變動的，你可以申請加入，也可以申請退出。當然，美國債權人委員會跟中國不同，中國會有一個固定比例，債務占比達到多少可以自動加入；美國并不是這樣，我們看之前的先例，基本是5%就可以成為債權人委員會成員。

但是，幣圈的破產清算又跟傳統破產清算不一樣，幣圈是債權人人數很多，但沒有一個債務規模特別大的債權人。比如目前已經成為債權人委員會成員的，他們債務占比也沒有都達到5%。從這個角度來說，FixDAO接下來還是想邀請更多的債權人加入我們，無論是債務總量還是債權人人數規模都變得更大，這樣進入債權人委員會的概率也就大大增加。

二、中小債權人零門檻加入FixDAO

FTX發起DeFi指數及唯鏈上新投票:據官方消息，加密衍生品交易平臺FTX發起新指數產品上線投票：DeFi指數和VET指數。 FTX將會上線此次投票勝出方的永續合約、季度合約、杠桿代幣。此次投票將于6月19日凌晨4點結束。

去中心化金融(DeFi)指數將包括KNC、LEND、MKR、KAVA、ZRX、LRC、REN、REP、BNT、SNX。唯鏈合約將基于VET市場指數。根據官方規則顯示，每個用戶的投票權重基于用戶所持有FTT余額和每月成交量來計算。

投票勝出方上線一周后，所有參與投票、交易其中一種新上線產品以及持有不少于投票時FTT代幣資產的用戶將共同瓜分價值5,000美元的獎金池。[2020/6/18]

Odaily星球日報：債權人加入FixDAO，有沒有什么條件？加入之后，債權人需要做哪些工作？能不能給我們介紹一下FixDAO的治理情況。

Cosmeticfish：強調一下，加入FixDAO沒有門檻，只要你是FTX債權人就可以。

需要注意的是，我們對于DAO成員會有一些要求，我們希望你能夠給組織作出一些貢獻，去推進一些工作。因為我們是一個去中心化組織，FixDAO管委會不可能將所有事全都給做了。

因此，在FixDAO的《章程》中，我們設定了貢獻分機制，完成特定的工作可以獲得獎勵。你所獲得貢獻分，將與最終的債權收益相關。舉個例子，你的債權是100萬美元，但如果你的貢獻分足夠大，你最終可以從債權池里拿到120萬甚至140萬美元債權。這些高貢獻分的用戶，理應獲得獎勵，因為他們幫助整個FixDAO以及東亞債權人爭取到了更多的權益。

關于具體的貢獻分以及工作設置，需要FixDAO成員通過提案進行完善，一切由社區通過去中心化治理實現，不是我們幾個發起人可以拍腦袋決定的。

Odaily星球日報：FixDAO治理過程需要涉及投票，那么如何確定不同體量債權人的投票權？

Cosmeticfish：按照我們的想法，可以根據債權規模來確定投票權。比如你有1美元的債權，就有一票。這種形式非常簡單，也很容易理解。而且大債權人跟小債權人的根本利益是一致的，他們不會做出對自己不利的投票，這一點與大小股東還是有區別的。當然，這也是目前的設想，我們也在征求各方意見，最終還是需要通過提案形式去進行改進。

Odaily星球日報：申請成為FixDAO成員，需要進行實名登記嗎？一些用戶或者項目方可能不太想暴露隱私，FixDAO在這方面是怎么實現的？

Pinguis：用戶在申請成為FixDAO會員時，只需要提交你在FTX的用戶名即可，不需要實名。在FixDAO整個治理中，都不會要求你實名認證。但是，最終在將資料交給破產法庭時，需要實名，這也是法律要求。總結一下，只有美國方面對接的律師和法院知道你的真實身份，FixDAO內部任何人包括我們幾個發起人，都不知道你的真實信息。

Odaily星球日報：很多用戶反映，自己在FTX的KYC身份是買來的，能不能參與FixDAO進行維權？

Pinguis：即便你的身份是買來的，也并不意味著你的債權就會消失，美國方面會有專門的破產律師去幫你跟進這件事情，比如提交相關證據證明賬號所有權。美國律師大家也知道，他們是非常有「創意性」的，總能給你找到一個方法去解決你的問題，只不過需要花點時間。

Odaily星球日報：債權人參與FixDAO，需要支付費用嗎？

Pinguis：我們是一個非盈利去中心化組織，債權人只需要承擔律師費即可，我們作為發起人是不收取任何費用的。MaskNetwork創始人SujiYan之前也發過推文表示，不會從FixDAO索賠回來的債權池中拿一分錢。

Cosmeticfish：整個FixDAO的運維資金，來自兩部分：一是機構捐款，比如MaskNetwork向我們提供了價值1萬美元的等值代幣，還有很多項目也正在和我們接洽；二是由大債權人前期墊付，比如債權規模占比排名前84%以上的用戶，這也是為了照顧小債權人，降低他們加入的門檻；機構捐款以及大債權人墊付的資金，組成了OperationTreasury。

律師費主要分為兩部分，一是簽約瞬間，由OperationTreasury支付一部分律師費；二是等所有法律程序都結束后，從最后的SettlementTreasury債權池中拿走一定比例。

總的來說，我們的收費還是照顧中小債權人的，前期他們不用付任何費用；只有最后案件結束，如果我們的國庫不能承擔所有的費用，才會在債權池中按比例出律師費，這樣他們就不會有太多的痛感。

Odaily星球日報：如果債權人對FixDAO取得的成果不滿意，可以退出嗎？

Pinguis：FixDAO是有退出機制的，如果你對最終結果不滿意，可以通過向管理委員會提供書面通知來選擇退出FixDAO，并將你所欠的專業費用以等值的USDT支付給FixDAO財務部。

三、FixDAO債權規模與未來

Odaily星球日報：目前FixDAO的規模有多大，能不能介紹一下債權人的情況？

Pinguis：目前我們匯集到的債權人總規模大約是2億美元，以大型投資者和項目方為主，單筆最大規模的是1000多萬美元。散戶以及中小型投資者，目前我們收到的申請還比較少，這也是比較遺憾的。因為FixDAO成立初衷，就是為了幫助中小投資者，所以我們也在近期想多做一些努力，多提高一些知名度。

Odaily星球日報：按照你們的預估，FTX整個債務回收周期有多長，債權人最后能夠拿回多少錢？

Pinguis：其實這件事的最終效果會怎樣，我們也無法預估。如果參考Mt.GOX，可能需要五到八年，最快可能也要兩到三年。目前整個CEX破產就這兩個大案，在實操上還有很多需要探索的東西。

至于最終拿收回多少債權，取決于法院的審判。根據我們了解到的一些信息，投資銀行JefferiesFinancialGroup預計FTX債權人最高可以收回40%的資金。這個比例，我覺得已經是相當理想的了。

Odaily星球日報：目前FTX債權正引起不良資產投資界一些大公司的興趣，BaupostGroup、橡樹資本等公司正在尋求充當FTX索賠經紀人。FixDAO會和這些機構合作嗎？有哪些機構對FixDAO的債權感興趣？

Cosmeticfish：之前MaskNetwork的一些合作伙伴就表達過收購債權的意愿，但是他們只愿意收購大債權人的債權，對于50萬美元以下的債權興趣較低，因為它需要一個一個去談，整個過程很繁瑣。這也是我們為什么要組建FixDAO的原因，當我們把所有債權人聚集到一起時，就可以以一個統一的聲音去跟這些機構談判，從而獲得更高的收購價格。

目前FixDAO債權收購價格不一，基本能到面值的20%～30%，之前最開始只有5%，后來隨著更多的FTX隱藏資產暴露，以及SBF被抓，收購價格也隨之水漲船高。

Odaily星球日報：最后請您做一下總結，為什么中小債權人要加入FixDAO，你們的資源優勢有哪些？

Cosmeticfish：對于小債權人來說，他肯定不認識或者也不知道哪家律所實力夠強，特別是律所既要懂Web3，了解FTX破產，并且本身實力要過硬。而作為FixDAO發起人的我們，在律師圈以及Web3深耕多年，經驗豐富。并且，我們是一個非盈利組織，我們只是想幫助東亞債權人維護切身利益。

目前，我們已經召集來自美國、新加坡、日本、韓國等國家或地區的專業律師事務所來為受害者服務，包括WollmuthMaher、Bird&Bird、EnlightenLawGroup等。所以，我們整體的法律資源是非常好的。

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