SBF:FTX事件進展：巴哈馬尋求獲取用戶數據 美國調查SBF等人是否行為不當

據CNBC報道，巴哈馬律師在周五提交一份緊急動議，要求美國特拉華州破產法官強制?FTX?的美國領導層允許巴哈馬當局在調查期間訪問其國際客戶信息數據庫。

緊急動議聲稱，盡管“多次試圖獲取訪問權限”，但FTX員工和律師阻止巴哈馬監管機構獲取其亞馬遜AWS和GoogleCloudPortal數據庫中的關鍵財務信息。

代表巴哈馬證券委員會的律師們表示，如果該動議獲得批準，將不會給美國的破產程序帶來任何損害或造成困難。他們正在尋求訪問存儲在AWS服務器中的FTX國際客戶數據，其中包括錢包地址、客戶余額、充值和提現記錄、交易和會計數據等個人信息。FTXInternational使用谷歌的技術平臺進行數據分析。

SBF在FTX崩潰之前拍攝了MasterClass教程視頻:金色財經報道，名譽掃地的加密貨幣交易所FTX老板SBF在FTX崩潰之前為MasterClass拍攝了一段有關加密貨幣的教程視頻，MasterClass是一個提供名人專家教授課程的平臺。[2023/6/27 22:01:35]

動議文件中寫道，“雖然聯合臨時清算人很樂意與美國債務人進行對話，但他們拒絕立即恢復訪問權限，這使聯合臨時清算人無法根據巴哈馬法律履行其職責，并使FTXDigital的資產面臨消失的風險。”

FTX 將禁用 ERC-20 UST 存款:金色財經消息，FTX將于5月24日10:00起禁用ERC-20 UST存款，Terra網絡上的UST存款、提現不受影響。[2022/5/24 3:37:33]

今年11月，在遭遇流動性危機后，加密交易所FTX申請破產保護。FTX?創始人SamBankman-Fried將于下周出席美國眾議院金融服務委員召開的聽證會，計劃闡明以下信息：FTXUS的償付能力；為國際用戶帶來價值性回報的潛在措施；導致FTX崩潰的原因；個人的失敗。在破產前，其凈資產估計為160億美元。

FTX將于6月30日上線Synthetify現貨:據官方公告，FTX預計將于新加坡時間2021年6月30日21點上線Synthetify(SNY)現貨交易對。FTX全站現已開啟，0合約交割手續費及部分幣種0提幣手續費，質押25個FTT可享受0掛單手續費，此外，質押FTT最低可享-0.0030%的掛單手續費。[2021/6/29 0:15:09]

此外，據彭博社報道，消息人士透露，美國檢察官正在調查FTX創始人SBF和其他參與FTX破產事件的人的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查FTX于11月11日在特拉華州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。

消息人士表示，美國司法部官員已開始對?FTX?如何處理客戶的現金和資產進行全面調查，本周已經會見法院任命的監督員，討論他們打算收集的材料，還在深入研究?FTX?是否通過將資金違法轉移到?AlamedaResearch。

SBF?目前在巴哈馬，尚未受到任何犯罪指控。他承認在FTX存在嚴重的管理失誤，但堅決否認他曾故意濫用客戶資金。

12月7日，紐約時報報道稱，兩名知情人士透露，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查SBF此前是否操縱UST和LUNA市場，以使其實體受益。UST和LUNA代幣在今年?5?月份崩盤，并在加密貨幣行業產生多米諾骨牌效應。知情人士稱，調查還處于早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定SBF有任何不當行為，或者他們何時開始調查UST?和?LUNA相關交易。

本文來自?CNBC、彭博社，原文作者：RohanGoswami、DavidVoreacos?等人

Odaily星球日報譯者|余順遂

來源：星球日報

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