GENES:DCG回應全部潛在雷點（全文）：與Genesis、三箭、FTX、LUNA的關系

原文標題：《DCGShareholderLetterfromBarrySilbert,Founder&CEO》

原文編譯：czgsws&Leo，BlockBeats

DCG及其任何全資子公司不存在現金資產混用的問題。

DCG目前還欠GenesisCapital4.475億美元和4,550枚BTC，將于2023年5月到期。

DCG僅在2021年FTXB輪融資中投了25萬美元，從未與Alameda建立關系，也極少與SBF溝通交流。

DCG與三箭資本沒有任何關系，僅在2020年一起開過一次介紹性質的電話會議。

DCG持有Genesis一張價值11億美元的期票，2032年到期，代表著DCG承擔三箭資本于2022年6月違約時欠Genesis的債務。

DCG沒有購買、出售、做空或以其它方式交易UST，2021年末為創建質押節點購買60,000枚LUNA，但其投資策略中不包括購買、出售、做空或交易LUNA。

問答部分全文

DCG的商業模式結構是怎樣的？

DCG成立于2015年，是一家在數字資產領域構建、置辦資產和投資業務的控股公司。旗下部分企業是DCG全資擁有的，其余大多數企業中DCG只擁有少量股權。如今，DCG在全球超過35個國家/地區擁有200多家投資組合公司，并投資了50多個加密貨幣基金以及眾多數字資產Token和區塊鏈項目。

Gemini反駁DCG法庭文件：“祝你好運”說服陪審團:金色財經報道，在DCG （Digital Money Group）尋求駁回欺詐訴訟的第二天，加密貨幣交易所Gemini做出了公開回應。

Cameron Winklevoss發帖稱：他們昨天提交的答復充滿了精心制作的聲明，內容非常具有啟發性。例如，他們聲稱自己“與 Gemini Earn 計劃幾乎沒有任何關系”。這是直接承認他們確實與 Gemini Earn 計劃有關。他們還聲稱，他們“對Gemini沒有義務糾正Genesis的錯誤陳述。你一定是在開玩笑，當你擁有的一家公司說你寫了一張 11 億美元的支票，而你知道這不是你寫的，是的，你有責任糾正這一點。抱歉，這都無法通過測謊考驗。老實說，這是一名法學院學生憑空構思技術法律辯護的摘要。它以滑稽的方式完全忽視了現實情況。但公平地說，這符合Barry拒絕承擔責任、裝傻、試圖從技術細節上撇清關系的做法。祝你好運，向同行評審團提出這些論點，法庭見。[2023/8/12 16:21:22]

DCG如何與全資子公司互動？

自DCG成立以來，其子公司已作為獨立公司啟動和運營，擁有自己的管理團隊、財務和風險管理協議以及法律和合規監督。每個子公司都有自己的文化、運營結構和激勵機制。每個子公司日常業務的各個方面都由各自子公司的領導團隊指導。

CNBC：DCG子公司Luno將裁員35%:1月25日消息，DCG子公司、加密貨幣交易平臺Luno將裁員35%，約330人。（CNBC）[2023/1/25 11:29:53]

DCG自身擁有一支由大約50人組成的團隊，負責投資并支持我們的投資組合公司，同時也為我們的子公司提供戰略指導和監督。非常清楚的是，DCG不為Genesis的業務指導任何交易、貸款或借款。

DCG及其任何全資子公司是否存在現金資產混用的問題？

沒有。DCG的每個全資子公司都有自己的銀行賬戶、證券賬戶和加密賬戶，并保持單獨的賬簿和記錄。

DCG如何與其他投資組合公司互動？

DCG的團隊與其投資組合保持著密切的關系，為業務領導者直接提供戰略和運營建議，并為其獲取廣泛的資源、商業計劃和增值合作伙伴。通過這種方式，DCG培育了區塊鏈和加密空間中最具協作性和活力的企業社區。

DCG的總部在哪里？

DCG是一家總部位于康涅狄格州斯坦福市的美國公司。

DCG從其非附屬公司籌集了多少債務資本？大概在什么時間？

DCG于2021年11月從Eldridge領導的貸款財團籌集了3.5億美元的外部優先擔保定期債務。

Gemini CEO：債權人委員會財務顧問正協助制定解決Genesis和DCG流動性問題的計劃:12月19日消息，加密交易所Gemini總裁兼首席執行官Cameron Winklevoss發推文稱：“債權人委員會財務顧問Houlihan Lokey已開始倡導一項計劃，以解決Genesis和DCG的流動性問題，并為資金回收提供途徑。目前仍處于早期階段，討論仍在進行中，但將會在有更多信息后發布通知。”

據悉，Houlihan Lokey是一家美國跨國獨立投資銀行和金融服務公司，主要服務領域包括并購、資本市場、財務重組和估值。

此前12月6日消息，Cameron Winklevoss稱，Gemini公司與其他債權人組成了一個債權人委員會，以共同解決問題；歸還客戶資金是公司的首要任務。[2022/12/19 21:53:11]

DCG目前欠GenesisCapital多少錢？

與其他機構投資者一樣，DCG從Genesis的貸款部門GenesisCapital借入資金。這些貸款始終始終以公平原則為基礎，并按現行市場利率定價。除了下面問題14中討論的期票之外，DCG目前還欠GenesisCapital4.475億美元和4,550枚BTC，這些款項將于2023年5月到期。

DCG在2022年1月至2022年5月期間以10%-12%的利率借入了5億美元。

Gemini：將繼續與Genesis、DCG合作，為Earn用戶尋找贖回資金的解決方案:11月22日消息，據官方推特，Gemini表示將繼續與Earn的借貸合作伙伴Genesis、DCG合作，為Earn用戶尋找贖回資金的解決方案。Earn產品不會影響其他Gemini產品和服務。

此外還表示，Gemini是全儲備交易平臺，所有在Gemini Exchange和Gemini Custody中持有的客戶資金均按1:1比例持有，用戶可隨時提取資金。[2022/11/22 7:54:38]

DCG的投資實體在2021年和2022年期間以3.85%的加權平均利率借入BTC，其中包括之前借入但已償還給GenesisCapital的金額，目前還剩4,550BTC貸款余額。

在2022年初發放時，DCG的股權價值為100億美元，DCG過去十二個月的EBITDA超過10億美元，而GenesisCapital的貸款賬面總額在120億至150億美元之間。在此期間，比特幣的價格在3萬美元到4.7萬美元區間。

除了BTC貸款外，DCG的投資實體還在2020年底借入了14,048枚BCH，目前支付了9%的利息。

自2022年5月以來，DCG就沒有再從GenesisCapital借過錢，也從未拖欠過利息，并且所有未償還貸款都是最新的。

DCG創始成員：大多數實用幣種將歸零:美國著名數字貨幣投資機構DCG(Digital Currency Group) 創始成員，Coindesk前CEO Ryan Seliks在“三點鐘無眠區塊鏈”中表示，2018年最大的趨勢/挑戰為（1）去中心化交易所；（2）自我調節；（3）史詩將崩潰。Seliks認為除了計算、存儲和注意力三類的幾乎所有實用幣種將歸零，因為沒有任何理由用它們去使用去中心化應用，而且大部分幣種沒有儲存價值。[2018/2/24]

DCG如何使用從GenesisCapital借款的美元貸款收益？

DCG借入的金額最初作為現金存放在財務部，以便在機會出現時使用。最終確定的關鍵機會是從我們最早期的風險投資者之一手中回購DCG股票，以及對流動Token和公共股票的投資。

DCG的投資主體是如何使用從GenesisCapital借來的BTC的？

DCG的投資實體使用從GenesisCapital借來的BTC來對沖GBTC多頭頭寸，以在此類頭寸上保持市場中立。DCG在公開市場上購買GBTC是在GBTC的交易價格明顯低于NAV時進行的，與所有其他投資一樣，這些決定是基于對可能的回報加權風險的評估。我們在公開市場上購買GBTC符合證券交易法第10b-18條規定，并在文件和新聞稿中透明披露。

DCG和FTX是什么關系？

DCG于2021年7月在FTX的B系列融資中進行了250,000美元的小額股權投資。這是我們在全球范圍內投資交易平臺的持續戰略中的一部分——我們已經投資了近20家交易平臺。DCG在FTX持有一個交易賬戶，其交易量不足我們在該平臺上交易總量的1%。BarrySilbert與SBF沒有任何個人或職業關系。除了2022年夏天的一次談話和當時的幾封電子郵件外，Barry不記得他曾與SBF會面、交談或以其他方式私下交流。

DCG與Alameda是什么關系？

DCG從未與Alameda建立過關系。Genesis與Alameda有交易和借貸關系。

SBF是否曾在Genesis的董事會任職？

沒有。

DCG與三箭資本是什么關系？

DCG從未與三箭資本有任何關系。除了在2020年與其中一位聯合創始人有過一次介紹性質的電話會議外，Barry不記得曾與三箭資本的負責人會面、交談或以其他方式私下交流。DCG從未與三箭資本協商GBTC或任何其他投資的購買或銷售問題。

GenesisCapital與三箭資本存在交易和借貸關系，三箭資本拖欠GenesisCapital貸款。此外，三箭資本是各種灰度信托產品的投資者。

為什么DCG接管了對三箭資本的破產索賠，以及DCG從GenesisCapital的11億美元期票中獲得了什么？

截止2022年夏，GenesisCapital一直是世界上數一數二的加密貸款公司，2022年6月，當三箭資本拖欠GenesisCapital和其他眾多貸款機構貸款時，市場明顯存在恐慌情緒，擔心危機進一步蔓延并摧毀整個行業。這是DCG對GenesisCapital采取幫助的一個考慮因素。

此外，DCG堅信，一旦市場穩定下來，對機構性大宗經紀服務的巨大需求將會持續，Genesis擁有著世界上最專業的知識和最優質的機構客戶群體，在2018年推出GenesisCapital之前，于2013年建立了第一個機構加密交易平臺，因此，DCG認為，無論是交易方面還是借貸方面，Genesis都值得被保護。

DCG及其董事會認為，幫助支持Genesis是符合Genesis、其貸方和DCG的最大利益。我們的財務和法律顧問的建議，以及我們的會計師的意見，是讓DCG承擔三箭資本的索賠，并用付給Genesis的期票代替。

這張價值11億美元的期票將于2032年到期，代表著DCG承擔三箭資本于2022年6月違約時欠Genesis的債務。DCG同意轉讓和交換Genesis應從三箭資本收的11億美元無擔保貸款為DCG的期票貸款，這筆貸款的收回具不確定性，DCG沒有收到任何現金、加密資產或其他形式的期票付款。DCG有效地承擔了Genesis在三箭資本貸款中的損失風險，其實我們并沒有義務這么做。

重點是，這11億美元的期票不能提前贖回，也不包含任何可贖回債券的其他類似特征，此外，Genesis將其對三箭資本的索賠轉讓給DCG，作為交易的一部分，同意DCG將從三箭資本清算中獲得的任何款項直接用于支付這11億美元的期票。

值得關注的是，在三箭資本違約后的一段時間內，DCG向Genesis實體提供了約3.4億美元的新股權，為其注入了額外資本。

DCG在GenesisCapital重組過程中扮演什么角色？

作為一家獨立運營的子公司，Genesis有著自己的董事會和管理團隊，Genesis董事會成立了一個特別委員會，由兩名具數十年金融、法律和重組專業知識的人員組成，負責監督Genesis的重組流程及任何其他相關涉及事宜，Genesis還聘請了獨立的外部顧問來領導重組流程，包括包括ClearyGottlieb、Moelis和Alvarez&Marsal。

DCG及其獨立外部顧問，包括GoodwinProcter、WeilGotshal和DuceraPartners，與Genesis、及其顧問和Genesis債權人及其顧問組成的特定小組就重組事宜進行了有效的溝通合作。

由于DCG欠GenesisCapital的未償還貸款和期票，包括Genesis在內的DCG高管對本次重組都有決策權。

DCG是EDNY的調查對象嗎？

DCG不知道也沒有理由相信EDNY對我們進行了調查。DCG會定期與監管機構進行溝通，這是我們日常業務運營的一部分。如果任何監管機構或調查人員聯系我們，我們將一如既往地公開參與、回答問題，并提供所需的任何信息。

DCG與Terra、Luna有什么關系嗎？

DCG沒有購買、出售、做空或以其它方式交易Terrastablecoin，并且與這些Token的發行人沒有任何關系。

DCG在2021年末/2022年初購買了約60,000枚LUNA，協助其子公司Foundry創建質押節點，作為投資策略的一部分，我們沒有購買、出售、做空或交易LUNA。

DCG和Celsius什么關系？

DCG沒有購買、出售、做空或以其它方式交易Celsiustoken，與Celsius也沒有任何關系。

DCG發行自己的Token嗎？

DCG從未發行過自己的Token。

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