PAR:金色觀察 | SBF如何操縱FTX和Paradigm的“循環投資”套路

金色財經區塊鏈1月12日訊?最新美國破產法庭文件揭示了SBF的所謂“循環投資”套路，他向大型型風險投資基金Paradigm投資了?2000萬美元，該基金隨后入股了其加密貨幣交易所FTX，這個操作凸顯了SBF和一些投資者之間存在某種“密切聯系”。

“左口袋”到“右口袋”，“循環投資”套路深

2021年底，SBF投資了加密投資機構?Paradigm旗下的管理基金，根據本周在破產法庭披露的信息，這家名為“ParadigmOne”的基金資金管理后來投資于他的FTX和FTXUS。ParadigmOne當時是市場上最大的加密貨幣風險投資工具之一。作為交易的結果，SBF?投資了該基金并且又從中獲得了融資，就像是把錢從“左口袋”移到了“右口袋”。

金色財經挖礦數據播報：ETH今日全網算力下跌1.2%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力179.994 EH/s，挖礦難度20.61T，目前區塊高度683374，理論收益0.00000653/T/天。

ETH全網算力601.339 TH/s，挖礦難度7618.67T，目前區塊高度12423296，理論收益0.00679325/100MH/天。

BSV全網算力0.925EH/s，挖礦難度0.12T，目前區塊高度686985，理論收益0.00097340/T/天。

BCH全網算力3.446 EH/s，挖礦難度0.50T，目前區塊高度687677，理論收益0.00026115 /T/天。[2021/5/13 21:56:54]

康奈爾大學法學院教授查爾斯懷特黑德指出：“這太奇怪了，雖然這樣的安排沒有什么內在的錯誤”，但卻會讓你感到非常怪異。”

金色財經合約行情分析 | 下午市場普跌，成交保持低迷:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日18:00（GMT+8），BTC價格暫報9060美元（-1.95%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.010000%。

BTC在9200美元附近震蕩后，于今日下午下跌，最低至9035美元。根據火幣交割合約數據，BTC當季合約成交額上漲，持倉量也出現持續上漲，精英多頭占比略增，當季合約溢價較穩定。下午市場普跌，平臺持倉量不跌反升，目前成交量依然不高，投資者需注意風險。USDT于火幣全球站OTC的報價為6.96元，溢價率為-0.61%。[2020/7/16]

FTX去年11月倒閉后，SBF?對美國執法機構提出的欺詐和洗錢指控拒不不認罪，而他此前為自己的公司從外部投資者那里籌集了18億美元。檢察官和監管機構指控他欺騙了這些投資者，并將資金從?FTX客戶轉移到自己的?AlamedaResearch對沖基金，該基金在初創企業和加密貨幣的風險投資上投入了大量資金。

金色獨家 Hydro Protocol 聯合創始人：傳統分布式交易大致需要4步鏈上操作:Hydro Protocol 聯合創始人王博聞在接受金色財經獨家專訪時表示：在傳統分布式交易所中，一筆交易大致需要4步鏈上操作：鏈上充值、鏈上掛單、鏈上撤單、鏈上成交。如此一來，一筆成功的交易就需要在以太坊上完成4次鏈上交易，這不僅花費4筆gas費，每一步的完成還要花費很長的等待時間。[2018/6/14]

另一方面，總部位于舊金山的?Paradigm由前紅杉資本合伙人MattHuang和Coinbase聯合創始人FredEhrsam于2018年推出，該基金發言人回應稱，SBF?與其基金的其他投資者一樣，沒有受到特殊對待，而且Paradigm還向ParadigmOne的投資者披露了一般利益沖突，稱該基金可能投資于其有限合伙人經營的公司。

截至目前，SBF?沒有立即回應對此事置評請求。

會是一個深不見底的“兔子洞”嗎？

值得一提的是，通過?AlamedaResearch，SBF?還向新加坡銀行大華銀行的分支機構?UVM和SignumCapital投資了500萬美元，但Signum和大華銀行沒有立即回應置評請求。

據英國《金融時報》報道，SBF?曾向風險投資公司管理的各種基金投資了數千萬美元，這些基金也是FTX的支持者，其中包括紅杉資本。一位接近該公司的人士此前表示，AlamedaResearch?曾向紅杉資本管理的基金投資了2億美元，而且投資模式和其他基金有所不同。

Paradigm是FTX的主要投資者，該風投公司于2021年7月幫助FTX的內部團隊完成了?B輪融資。當時，MattHuang甚至將SBF?稱為“最特別的創始人之一，他們的愿景既雄心勃勃又獨特地適應了加密貨幣的未來”。

幾個月后，當?ParadigmOne于2021年11月推出時，AlamedaResearch?成為了該基金的投資者之一，持有價值?2000萬美元的股份，AlamedaResearch?后來又花費500萬美元收購了Paradigm?One?基金的另一位投資者股份。根據提交給美國破產法庭的一份?FTX股東名單，ParadigmOne基金隨后加入了FTX及其美國分公司?FTX?US?于?2022年1月進行的一輪融資融資，當對這兩家公司的估值達到了驚人?400億美元。

在FTX?和FTX?US?在美國申請破產保護后，Paradigm于2022年?11月將其對FTX的2.78億美元總投資減記至零，而當時對SBF?充滿信心的MattHuang在推特上表示，他對投資了一個最終不符合加密貨幣價值觀的創始人和公司深感遺憾。

截至目前，?SBF?首次披露的“循環投資”套路示例只有UVMSignum和Paradigm，還不清楚是否涉及到其他公司，但愿掉入這個陷阱的公司不會太多。

本文部分內容編譯自英國《金融時報》

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