POO:失去“希望”的團隊：貼出了騙子照片和身份證 Hope騙局損失180萬美元

2023年2月21日，CertiK發現了2023年迄今為止Arbitrum上最大的退出騙局。一個最近推出的名為HopeFinance的項目，號稱在騙局中損失了180萬美元。然而經過調查后發現，這場騙局竟與該項目團隊自身的相關錢包有關。該錢包地址在策劃了一個獲取存款的后門后，抽走了GenesisRewardsPool獎池的大量資金，造成了該起騙局。

事件過程

HopeFinance于2月1日開始宣傳他們的項目，并宣布預計在UTC時間2月20日下午兩點啟動。然而，啟動沒多久，一個外部地址很快就耗盡了該項目的GenesisRewardsPool獎金池。

起初來看，HopeFinance項目似乎是被黑客發現漏洞并利用了。然而在檢查該團隊的一些錢包活動后，CertiK專家發現該項目是一個退出騙局。

韋氏評級：公眾對Libra正在失去興趣:7月14日，加密貨幣評級機構韋氏評級（Weiss Ratings）發推稱，必須承認，公眾對Libra正在失去興趣。Libra不是一個公用的加密資產，而是一個數字資產。而我們希望，無論Libra的最終形式是什么，它都能像一種入門藥物一樣，吸引更多的人購買BTC。而除此之外，就沒什么有趣的了。[2020/7/14]

當然，并非所有與HopeFinance公司有關的團隊成員都參與了該起退出騙局。事后，該項目的推特賬戶發布了一張他們聲稱“騙局負責人”的圖片，同時還附上其身份證等信息。

研究：長期持有者并未對比特幣失去信心:據glassnode研究，盡管近期比特幣大幅下跌且其波動性較高，但LTH-SOPR指標仍然接近1，這表明長期持有者并沒有失去信心。注，SOPR是指花費的輸出利潤率，當SOPR> 1時，意味著已花費輸出的所有者在交易時處于盈利狀態；否則，他們賣出時就會虧損。LTH-SOPR指標的評估時間范圍僅考慮在155天以上，可作為評估長期投資者行為的指標。另外，與長期持有者相比，短期持有者的SOPR（155天以內）更有可能跌至1以下。[2020/3/11]

被指控的人員是一名尼日利亞學生，大家很快找到其Linkedin賬號，盡管沒有發表過任何動態，但仍可確認該Linkedin賬號屬于該學生。

CertiK安全專家發現，一旦外部地址EOA0x...9113調用含有關鍵漏洞的OpenTrade函數，GenesisRewardsPool合約的資金就會被抽走。總價值186萬美元的被盜資金在被橋接到了以太坊之后存入到了TornadoCash。

聲音 | 趙長鵬：小項目上幣安不一定是好事，如果濫用權力就會失去它:趙長鵬表示，對于小型項目來說，上架幣安實際上會造成價格的大幅波動，這并不是一件好事。項目的質量決定最終是否將其上架幣安。如果你有數百萬用戶，你最有可能被上架。（PANews）[2019/9/1]

為了抽走GenesisRewardsPool資金池的資金，EOA0x...9113創建了一個假的路由器合約，并將這個地址更新為GenesisRewardsPool資金池內的SwapHelper。

雖然這會帶來私鑰泄露的嫌疑，但它也意味著，需要多簽錢包四個所有者中的三個得到確認。即:任何外部黑客都必須在任何資金被盜之前破壞三個外部地址。雖然這不是完全不可能，但是概率很小。

后進場的比特幣玩家或將失去所有的錢:《大空頭》原型、曾成功預測2008年房地產市場崩盤的著名分析師彼得·希夫（Peter Schiff）表示，今年年初或之前投資比特幣的人已經賺到了錢，而此后以更高價格購買的人將會失去一切，現在對那些試圖擺脫泡沫的人來說已經太遲了。“人們購買比特幣的唯一原因是價格上漲，但比特幣沒有價值，你不能把它當做金錢，它太慢、太貴、太脆弱了。”[2017/12/22]

當檢查0x8EBd0所有者EOA時，我們可以看到EOA0x11a9b和0xe1c37沒有交易歷史。一個錢包是獎池創建者，另一個錢包最初由Binance資助。

鏈上分析

①該事件是從0x4481A創建了一個未經驗證的假路由器合約開始。

②然后GenesisRewardPool被用來更新SwapHelper，將路由器地址改為第一步創建的假地址。這個setRouter更新需要多簽錢包0x8ebd的四個所有者中三個所有者的批準。

對setRouter的更新進行多簽批準

③0x4481A調用了假的路由器合約，并調用0x3c6455ac函數用以更新_swapExactTokenForTokens和_USDC兩個參數，其中第一個參數被設置為0x957D，第二個留了空白。

④0x4481A兩次調用OpenTrade，用于借入資金，一次用于Pool0(WETH)，另一次用于Pool1(USDC)。兩次OpenTrade調用，總共向0x957D轉移了477枚WETH和1,061,759枚USDC。

對于Pool0，OpenTrade的調用觸發了477枚WETH轉移到HopeTradingHelper。此時，WETH會被正常的發送到swap地址并轉換為USDC。

另外一邊，在對0x1994函數反編譯后，我們可以看到變量`v9`被賦值為`address(varg2)`，也就是交換`path`中的第一個token，即WETH。同時變量`v2`被賦值為預先設定的接收地址，即0x957D。而`v17`被賦值為`TradingHelper`地址，該地址存儲了所有的WETH。

下圖的一行代碼，仍然是在_swapExactTokensForTokens函數中，將'v56'地址的477WETH從msg.sender的v17轉移到了接收地址0x957D。

⑤兩次OpenTrade調用，總共向0x957D轉移了477枚WETH和1,061,759枚USDC。這些資金通過CelrBridge橋接到以太坊，并轉換為總共1,095個ETH，然后被發送到TornadoCash。

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