ETA:疑與龐氏騙局One Coin有關 DWF Labs大起底

文/@nay?gmy，譯/金色財經xiaozou

DWF?Labs究竟是何方神圣？

過去的幾個月里，他們的身影無處不在，向所有人拋灑支票，從合法項目到死亡項目。

我研究了一些鏈上數據和其他資源，看起來不太樂觀。

1、下圖是我發現的一些鏈上交易。實際上遠不止這些。

幾乎所有情況下，流入代幣和流出穩定幣數量都在時間和金額上相匹配，這意味著這些并不是貸款，因此不是標準的MM交易。

已有6500萬美元的印證。

3409枚BTC從Coinbase轉移到未知錢包:金色財經報道，據Whale Alert監測，3409枚BTC(56,557,282美元)從Coinbase轉移到未知錢包。[2022/12/29 22:14:38]

2、他們所有交易的模式是：要么單日多筆買入約5-10萬個穩定幣，要么大規模買入，單筆交易可高達500萬美元。

但下一步操作總是一致的——他們把全部穩定幣都存入了CEX。

3、DWF在韓國市場非常活躍。一些韓國項目主動在Xangle上公開宣布獲得DWF投資。

Aave創始人16小時前售出71.5萬枚LDO 持有的200萬枚已全部出售:金色財經報道，據Lookonchain監測，Aave創始人Stani Kulechov在16小時前售出71.5萬枚LDO，價值約66萬美元。據悉，Stani Kulechov是Lido種子投資者之一，目前他已經把2020年12月17日分配的200萬枚LDO全部出售，平均售價為1.21美元。[2022/12/22 22:00:57]

自去年11月以來公開的11個項目中，大多數都沒有披露具體投資額。DWF向市值600萬美元的mcapAPM投資500萬美元。BIOT的披露與鏈上數據不符。

Web3游戲公司MetaBlaze完成320萬美元預售輪融資:金色財經報道，印度Web3游戲公司MetaBlaze宣布完成基于其原生Token MBLZ的320萬美元預售輪融資，MetaBlaze將利用這筆最新融資加密構建加密游戲Galaxia Blue，該游戲主題是讓玩家從世界末日核戰爭廢墟中重建星際文明，玩家可以使用BTC、ETH、BNB和SOL來獲取游戲NFT來建設虛擬世界并贏取獎勵。（oneindia）[2022/9/26 22:31:06]

4、報告中的交易有一些我在鏈上找不到。其中不乏備受矚目的交易。

奇怪的是，在許多情況下，鏈上活動從來不會與報告的規模相對應，這與其他情況是不同的。

Cosmos生態借貸協議Coslend已上線Beta版本，支持WETH、USDC等資產:5月23日消息，Cosmos 生態借貸協議 Coslend 已在 Evmos 主網上線 Beta 版本，該版本目前支持 WETH、USDC、USDT、FRAX 四種資產的借貸服務。[2022/5/23 3:35:42]

5、在鏈上確認了6500萬美元交易，而報告規模超過1.5億美元，還有很多信息沒有顯示在報告中。

一旦你深入研究，就會看到一堆其他行為模式相同的代幣穿梭于他們的錢包。我們談的可是數億美元。大部分交易發生在過去六個月里。

這到底是怎么回事？

6、6個月前，這家幾乎無人知曉的公司向流動性代幣投資了2億多美元，并將大部分資金存入交易所。Coindesk寫了很多宣傳文章。

7、我猜一種解釋是，他們代表團隊以不低于某個價格出售代幣，并預付資金，將delta收入囊中。許多交易有10-20%的折扣，但有些沒有。

但為什么要以“戰略合作伙伴關系”和投資的名義出售呢？

8、關于投資后的價格走勢，這些代幣普遍表現不佳。

排名最靠后的4種代幣是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一筆DWF交易以來，已貶值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

9、現在，誰是DWF的官方代言人，AndreiGrachev嗎？他說DWF自2016年起就是一個TradFi做市商，他們這樣做已經賺了上億美元。

自2018年以來，他被公開指控操作各種加密騙局。其中包括很多籌集了資金但從未發行的ICO……

10、……投資組合管理導致100%損失，再加上他與OneCoin的關系，OneCoin是一個40億美元的加密龐氏騙局。

他曾被拍到在他們的莫斯科聚會上的講話，當時作為火幣俄羅斯首席執行官的他希望“在火幣網獨家上市OneCoin、”。

?https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、這些已被公之于眾多年，最大的俄語加密媒體ForkLog甚至在2019年發表了一些文章揭露這一切。如果你不會俄語，請使用谷歌翻譯。

12、當前來看，這一切看起來非常粗糙。

他們在鏈上持有的代幣主要集中在這個錢包上，總共1200萬美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

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