PLU:部成功抓捕Plus Token團隊成員 徹底摧毀交易平臺 涉案金額逾400億元

近日，按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

2019年初，江蘇鹽城機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組，全力開展破案攻堅，并將案情層報部。在部經偵局組織指導下，專案組充分發揮經偵信息化建設成效，對案件進行深度研判分析，初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。同年6月，在部協調組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，積極配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

部：電信詐騙逐漸高學歷化，使用暗網、虛擬貨幣等手段逃避偵查打擊:在近期機關偵破的多個電信網絡詐騙和跨境網絡賭博犯罪案件中，知名大學高學歷大學生在犯罪組織中都起到核心關鍵作用。部國際合作局民警高俊義透露，犯罪集團為了非法攫取國內群眾的財產，不斷升級技術手段，聘用國際頂尖的安防公司提供安全保護，還常常使用暗網、虛擬貨幣等手段逃避偵查打擊，國內很多高學歷的大學生為了錢與之勾連。（中國長安網）[2021/7/27 1:17:44]

經查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“Plus Token平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案:7月30日消息，近日，按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。（部官網）[2020/7/30]

為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。據統計，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元（以案發時市場行情計算），其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

部、國家工商總局：重點整治以虛擬貨幣為幌等四類網絡傳銷:據新浪報道稱：從1月17日召開的全國機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上獲悉，部、國家工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治。此次聯合整治行動，重點查處以下四類網絡傳銷活動：一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷活動；二是假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“軍民融合”等名義，故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷活動；三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網絡傳銷活動；四是跨境操縱實施的網絡傳銷活動。同時，對于網絡傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業化”參與人以及協助轉移資金、提供網站設計和維護的違法犯罪人員，依法嚴肅查處。[2018/1/19]

部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，機關將積極適應此類犯罪形勢的新特點新變化，進一步創新思路、提高能力，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，會同有關部門持續開展源頭管控和綜合治理，切實維護國家正常經濟管理秩序，保障人民群眾合法權益。同時，機關提示廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。

消息來自部

Tags：數字貨幣LUSPLUSPLU央行數字貨幣是穩定幣嗎Footie Plusplugchain幣機制

比特幣價格實時行情