ERG:南非高等法院對比特幣詐騙公司MTI下達臨時清算令

南非高等法院最近對MirrorTradingInternational下達了臨時清算令，此前兩名投資者未能撤回其比特幣，并提出了救濟申請。根據一名受害投資者的律師發表的聲明，這一臨時命令為任命一名清算人接管MTI資產和負債鋪平了道路。南非開普敦法院的這一命令是在金融行業行為監管局報告收到投資者未能撤出投資資金的投訴后下達的。法院做出這一裁決之前，有報道稱，據稱是該比特幣詐騙平臺的首席執行官JohannSteynberg已逃離該國。與此同時，MTI發布的一份聲明稱，不再與高管溝通的Steynberg阻止他的同事獲取公司資金。管理團隊表示，他們正在與執法部門合作，試圖追回投資者的資金。此外，法院的臨時命令還要求“債權人和利害關系人在3月初重新召開會議，說明為什么不應批準最終清算令。”然而，臨時命令“將在MTI注冊的營業場所生效”。此前消息，MTI被證實為退出騙局，首席執行官JohannSteynberg或已逃往巴西。

美國FBI正在對南非比特幣龐氏騙局MTI進行調查:美國聯邦調查局（FBI）正在對南非公司Mirror Trading International（MTI）進行調查。MTI于2020年12月進入臨時清算，聲稱在鼎盛時期擁有超過26萬名成員，遍布170個國家。早在去年7月，它就首次引起德克薩斯州監管機構的注意，當時其業務很快被關閉。南非金融服務行為管理局（FSCA）在2020年8月發布公告，警告稱該公司缺乏強制許可，并向投資者提供難以置信的、不切實際的投資回報。FSCA建議MTI的現有客戶要求立即退款。（Cointelegraph）[2021/8/4 1:34:18]

南非調查8000萬美元的比特幣騙局:據路透消息，南非當局正在調查一起加密貨幣詐騙行為，該行為詐騙了10億蘭特（8000萬美元）的投資者，并承諾從未實現巨額回報。稱，欺詐調查涉及一家名為BTC Global的公司，該公司告訴客戶他們每天可以賺取2％，每周14％和一個月50％的收入。目前，在互聯網上搜索該公司顯示其服務已被暫停。該網站列出史蒂文吐溫為“主要交易商”。路透社發送郵件，暫未得到回復。[2018/5/25]

南非央行限制民眾通過國際交易所買賣加密貨幣: 日前，南非儲備銀行（SARB）就其在加密貨幣購買和轉讓方面的立場發布了指導意見。雖然SARB并不負責監管南非加密貨幣的交易，但它說明了使用國際交易所買賣加密貨幣的后果。南非人從國外購買加密貨幣的唯一許可途徑是使用1百萬南非蘭特的個人自主限額或1千萬南非蘭特的個人對外投資限額。此外，SARB將不允許南非公司使用外資直接投資配額在國際交易所中投資加密貨幣。[2018/5/23]

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