BPRO:紐約法院下令比特幣交易項目Control-Finance支付1.43億美元賠償和4.29億美元罰款

據TheBlock報道，紐約南區美國地方法院已下令比特幣交易項目Control-Finance的運營商支付近1.43億美元的賠償金和4.29億美元的罰款。根據該監管機構的公告，本杰明·雷諾茲涉嫌未能參加商品期貨交易委員會的一個案件的多個開庭日期，導致對他的違約判決。CFTC于2019年6月首次對Reynolds提起訴訟，指控他利用公共網站，社交媒體和電子郵件籌集了22190.542BTC，當時的金額為1.43億美元。他告訴他的公司Control-Finance的客戶雇用了加密貨幣交易員，他們會交易其存款以保證利潤。但是，CFTC聲稱雷諾茲從未以其客戶的名義進行交易。根據CFTC的說法，他后來表示他將在2017年10月之前歸還所有比特幣存款，但并未如此，而是自己保留了這些存款。

美國紐約法院定于明年3月對BitMEX前高管進行審判:5月11日，紐約地區法官John Koeltl為BitMEX前首席執行官Arthur Hayes、聯合創始人Benjamin Delo和首席技術官Samuel Reed設定了審判日期，審判定于2022年3月28日進行。這三人被指控違反了銀行保密法和反洗錢法。

此外，BitMEX的業務發展主管Gregory Dwyer也面臨指控，但尚未出現在本案中。美國司法部最初是在2020年10月1日對這四名高管提起刑事指控的，罪名是非法經營一家衍生品交易所。檢察官指控BitMEX高管在與美國交易員做生意時未能實施反洗錢程序。Law360的一份報告指出，任何辯護動議都將在6月份提出，而其他可能的審前動議將在9月份提出。如果罪名成立，這些高管可能面臨最高五年的監禁和25萬美元的罰款。（Cointelegraph）[2021/5/12 21:51:52]

區塊鏈公司BProtocol稱紐約法院無權審理其集體訴訟案:根據10月13日在紐約美國南區提交的法院記錄，區塊鏈公司BProtocol Foundation的律師辯稱，由于投訴具有“國際性”，因此美國境外的法院更適合監督此案。BProtocol基金會法律小組表示，該訴訟基于美國威斯康星州的一名男子，正在新加坡的一家交易所購買瑞士實體發行的代幣，因此不適合在紐約嘗試。此前消息，4月3日，羅氏弗里德曼律師事務所在紐約南區對幣安，Civic，BProtocol等公司提出了11項新的集體訴訟。（Cointelegraph）[2020/10/15]

動態 | 紐約法官駁回投資者對Nano開發者的訴訟:Cointelegraph消息，據10月22日提交的法庭文件顯示，紐約法官駁回了投資者針對NANO（XRB）開發團隊的集體訴訟。訴訟指控開發者引誘他在一個損失了數億美元的加密貨幣的平臺上交易NANO（XRB）。這起訴訟是由美國人亞歷克斯?布羅拉(Alex Brola)在今年4月提起的。據報道，布羅拉在2017年12月10日通過Silver Miller律師事務所購買了價值5萬美元的NANO（XRB）。這起訴訟指控NANO（XRB）的核心團隊銷售未注冊證券違反了美國證券法，并歪曲了意大利加密交易所BitGrail的可靠性。[2018/10/24]

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