ASP:委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip加強虛擬資產服務提供商的AML / KYC要求

委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip最近發布了一套新規則，旨在收緊針對虛擬資產服務提供商的AML/KYC要求。新規則旨在獲得有關在該國使用VASP服務的人員和機構的詳細信息。該規則的核心是對VASP進行了充分的定義，包括托管服務和錢包提供商，這意味著每個錢包提供商都應該遵守該規則。這些VASP必須指定一名合規官，以制定一項計劃，將洗錢風險降至最低，并直接向Sunacrip報告。此外，該規則還規定，每筆金額超過1,000歐元的交易都應立即與資金的發送者和接收者的ID一起發送，并遵守金融行動特別工作組于2019年制定并正式接受的旅行規則。該規則還包括一章，強制這些VASP定期告知他們在委內瑞拉管轄區的客戶數量，以及他們每個人所做交易的完整記錄，包括每個賬戶的余額。但是，它沒有規定違反這些指令的罰款或處罰。

委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip加強虛擬資產服務提供商的AML / KYC要求:委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip最近發布了一套新規則，旨在收緊針對虛擬資產服務提供商（VASP）的AML/KYC要求。新規則旨在獲得有關在該國使用VASP服務的人員和機構的詳細信息。該規則的核心是對VASP進行了充分的定義，包括托管服務和錢包提供商，這意味著每個錢包提供商都應該遵守該規則。這些VASP必須指定一名合規官，以制定一項計劃，將洗錢風險降至最低，并直接向Sunacrip報告。（News.Bitcoin）[2021/5/3 21:20:45]

動態 | 委內瑞拉總統稱將重振Petro，起初將通過Petro每天銷售5萬桶石油:委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）周二在制憲會議上承諾將重振石油幣（Petro）。馬杜羅稱，國有企業委內瑞拉石油公司將開始通過Petro每天“試探性銷售”5萬桶石油，之后將考慮將這一加密貨幣的使用擴展到全國所有石油產量的出售。此外，今后稅收及水電費也將由Petro支付。（彭博社）[2020/1/15]

聲音 | 委內瑞拉數字貨幣協會主席：數字貨幣是貨幣的演變:據ethereumworldnews報道，委內瑞拉數字貨幣協會主席阿爾瓦雷斯在一個廣播節目中談到他對數字貨幣和區塊鏈技術對當地經濟發展的影響。他表示，數字貨幣是貨幣的演變，目前正在進行貨幣數字化的過程。在委內瑞拉正在經歷的社會、經濟和形勢中，數字貨幣對全國來說都是一個很大的可能性。[2018/8/20]

Tags：VASASP數字貨幣TROVAS ChainASPO World數字貨幣交易ultron幣種

XMR