POS:海聯金匯科技股份有限公司 關于增加全資子公司與中國銀聯股份 有限公司日常關聯交易額度的公告

來源：證券日報

　　證券代碼：002537證券簡稱：海聯金匯公告編號：2023-038

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　1、日常關聯交易概述

　　2022年12月30日，海聯金匯科技股份有限公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易的議案》，公司全資三級子公司聯動優勢電子商務有限公司因業務需要接入中國銀聯股份有限公司的支付體系，使用中國銀聯的支付通道，預計在2023年1月1日至2023年12月31日期間，聯動商務擬與中國銀聯發生的支付服務日常關聯交易合計金額不超過人民幣7,500萬元。

　　根據聯動商務與中國銀聯日常業務開展情況，現需增加聯動商務與中國銀聯之間發生的支付服務日常關聯交易額度7,500萬元。本次增加額度后，預計自2023年1月1日至2023年12月31日期間，聯動商務與中國銀聯發生的支付業務日常關聯交易合計不超過人民幣15,000萬元。

　　根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、公司《章程》及公司《關聯交易管理制度》等法律、法規的規定，本事項已經公司于2023年7月15日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過，公司董事范厚義先生對本議案回避了表決，公司獨立董事對本次日常關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見。本事項無需提交股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大重組管理辦法》規定的重大資產重組。

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　　2、預計新增日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況

　　公司名稱：中國銀聯股份有限公司

　　統一社會信用代碼：91310000736239890T

　　注冊地址：中國自由貿易試驗區郭守敬路498號

　　法定代表人：蔡劍波

　　注冊資本：293,037.438萬元

　　成立時間：2002-03-08

　　經營范圍：銀行卡清算服務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務。提供以銀行卡清算業務為核心的電子支付技術和相關專業化服務；管理和經營“銀聯”品牌；制定以銀行卡跨機構交易為基礎的業務規范和技術標準，協調和仲裁機構間跨機構交易業務糾紛；組織行業培訓、業務研討和開展國際交流，從事相關研究咨詢服務；提供金融信息服務、金融科技產品服務；提供金融信息技術、業務流程及知識流程外包服務；數據處理服務和相關咨詢服務、數據技術開發和技術外包服務；設計、制作、發布國內廣告；經有關主管部門批準的其他相關服務業務。。

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　　2、與公司的關聯關系

　　銀聯商務持有公司5.28%股份，中國銀聯為銀聯商務的控股股東，與本公司存在關聯關系，聯動商務系公司全資子公司聯動優勢科技有限公司的全資子公司，故聯動商務與中國銀聯之間發生的交易構成關聯交易。

　　3、履約能力分析

　　上述關聯方經營正常，有良好的發展前景和履約能力，不屬于失信被執行人。

　　三、關聯交易主要內容

　　1、關聯交易的主要內容

　　作為中國銀聯非金融機構收單清算機構之一，聯動商務主要通過網聯清算中心以及中國銀聯建立核心的支付體系，實現全國100多家銀行的跨行清算，實現全網互通。在支付通道以及支付成本上，中國銀聯對其轄內的非金融機構收單清算機構保證價格“公平、公正、合理”的原則。

　　綜上，接入銀聯支付體系是聯動商務開展支付業務的需要，聯動商務借助于銀聯支付體系進行資金的清算和結算，嚴格遵循監管部門的各項規范和要求，交易定價公允。

　　2、關聯交易協議簽署情況

　　2019年9月3日，與中國銀聯簽署了入網協議，協議自雙方授權代表簽署并加蓋公章之日起生效，協議有效期為生效之日起5年。

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　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　　公司此次預計增加的日常關聯交易主要是為滿足公司全資子公司日常業務開展需要而接入中國銀聯的支付體系發生的。

　　我國銀行卡刷卡交易最早出現在本世紀初期，當時，主要為實體店商戶服務，收單機構布設的信息交換設備為POS機，清算機構為中國銀聯。中國銀聯同時行使銀行卡組織功能，經人民銀行批準，設立銀行卡清算標準和規則，在劃卡交易中處于核心、主導地位，是中國唯一一家卡組織以及資金清算組織，中國銀聯線下CUPS體系完整、規則統一。為保證公平及資金安全、可控，監管機構要求所有收單機構均須通過銀聯轉接。銀聯支付體系有較強的風險控制能力，有利于非金融機構收單清算機構針對不同行業風控點提供不同的解決辦法，尤其是線下支付中國銀聯建立了行業白名單，有利于非金融機構收單清算機構在篩選客戶時做到事前風控。銀聯體系支付通道建設非常完善，產品類型多元化，可滿足支付機構不同行業解決方案。

　　此項關聯交易定價公允合理，沒有損害公司的利益，不會對公司獨立性產生影響。上述交易有利于保持公司全資子公司經營穩定，對公司未來的財務狀況和經營成果將產生積極的影響。

　　五、獨立董事意見

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　　公司獨立董事關于本次關聯交易的事前認可和獨立意見內容詳見公司披露于巨潮資訊網的《獨立董事關于增加全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易額度的事前認可意見》、《獨立董事關于增加全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易額度的獨立意見》。

　　六、備查文件

　　1、《海聯金匯科技股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議》；

　　2、《海聯金匯科技股份有限公司第五屆監事會第十次會議決議》；

　　3、《海聯金匯科技股份有限公司獨立董事關于增加全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易額度的事前認可意見》；

　　4、《海聯金匯科技股份有限公司獨立董事關于增加全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易額度的獨立意見》。

　　特此公告。

　　海聯金匯科技股份有限公司董事會

　　2023年7月16日

　　證券代碼：002537證券簡稱：海聯金匯公告編號：2023-037

動態 | 海聯金匯發布2018年報：已累計申請38項區塊鏈發明專利:海聯金匯（002537）發布《2018年年度報告》。報告中表示，截止2018年底，公司累計申請38項區塊鏈發明專利，取得3項區塊鏈軟件著作權。 公司自主研發的區塊鏈底層框架優鏈系統（英文名：UChains）通過中國信息通信研究院可信區塊鏈標準測試。 基于優鏈系統的“優鏈云存證平臺”和“基于區塊鏈的跨境保理融資授信管理平臺”均已上線運行。[2019/4/16]

　　海聯金匯科技股份有限公司

　　第五屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　海聯金匯科技股份有限公司監事會于2023年7月10日以電話通知、電子郵件等方式發出了召開公司第五屆監事會第十次會議的通知，于2023年7月15日上午在青島市嶗山區半島國際大廈19樓會議室以現場方式召開。會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人。會議由公司監事會主席王明偉先生主持。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律和公司《章程》的有關規定，會議有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過了《關于增加全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易額度的議案》。

　　經審核，監事會認為因公司日常經營業務需要，結合2023年上半年實際發生的關聯交易情況，增加全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易額度，該關聯交易定價公允合理，未有損害公司的利益。該交易有利于保持公司全資子公司經營穩定，對公司未來的財務狀況和經營成果將產生積極的影響。監事會同意該議案。詳細信息見公司于2023年7月17日披露于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及巨潮資訊網上的《關于增加全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易額度的的公告》。

　　表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

　　三、備查文件

　　《海聯金匯科技股份有限公司第五屆監事會第十次會議決議》。

　　特此公告。

　　海聯金匯科技股份有限公司監事會

　　2023年7月16日

　　證券代碼：002537證券簡稱：海聯金匯公告編號：2023-036

　　海聯金匯科技股份有限公司

　　第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　海聯金匯科技股份有限公司董事會于2023年7月10日以電話通知、電子郵件等方式發出了召開公司第五屆董事會第十二次會議的通知，于2023年7月15日上午在青島市嶗山區半島國際大廈19樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人，董事孫震先生、范厚義先生采取通訊方式表決。會議由公司董事長劉國平女士主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和公司《章程》的有關規定，會議有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于增加全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易額度的議案》；

　　公司三級全資子公司聯動優勢電子商務有限公司因業務需要接入中國銀聯股份有限公司的支付體系，現根據日常業務開展需要增加聯動商務與中國銀聯之間發生的支付服務日常關聯交易額度7,500萬元。本次增加額度后，預計自2023年1月1日至2023年12月31日期間，聯動商務與中國銀聯發生的支付業務日常關聯交易合計不超過人民幣15,000萬元。獨立董事對此發表了同意的獨立意見。詳細信息見公司于2023年7月17日披露于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及巨潮資訊網上的《關于增加全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易額度的的公告》。

　　表決結果：6票同意、0票棄權、0票反對。

　　關聯董事范厚義先生已回避表決。

　　2、審議通過了《關于修訂公司<內部審計制度>的議案》。

　　修訂后的《內部審計制度》詳見巨潮資訊網。

　　表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

　　三、備查文件

　　1、《海聯金匯科技股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議》；

　　2、《海聯金匯科技股份有限公司獨立董事關于增加全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易額度的事前認可意見》；

　　3、《海聯金匯科技股份有限公司獨立董事關于增加全資子公司與中國銀聯股份有限公司日常關聯交易額度的獨立意見》。

　　特此公告。

　　海聯金匯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月16日

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