數字錢包:虛擬貨幣交易即便依法無效，如返還不能當事一方仍需賠償對方損失

福州律師蔡思斌評析

幣圈老朋友都熟悉以下三個文件：2013年的《關于防范比特幣風險的通知》，2017年的《防范代幣發行融資風險的公告》，以及2021年的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣炒作風險的通知》。這三個文件主要強調了以下要點：比特幣被認定為虛擬商品而非貨幣，具備財產價值；ICO被宣布為非法公開融資行為，可能涉及犯罪；虛擬貨幣相關業務活動，包括與法定貨幣之間的兌換、中央對手方的交易、虛擬貨幣交易的信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等，被全面禁止，并構成犯罪，需承擔刑事責任。

北卡羅來納州眾議院通過一項法案，將委托研究持有虛擬貨幣的可行性和好處:6月29日消息，北卡羅來納州眾議院通過一項法案，將委托進行一項50,000美元的研究，以審查黃金和比特幣等虛擬貨幣的“獲取、安全存儲、保險和清算”等。該研究將調查如果北卡羅來納州持有的部分資金為加密貨幣和黃金，其黃金和加密貨幣持有量將會產生什么影響。

具體來說，它將研究持有此類資產是否可以對沖通貨膨脹和系統性信用風險，以及黃金和加密貨幣是否可以減少波動性并增加其投資組合的回報。

該法案考慮可能創建一個由州政府管理的加密貨幣托管機構，將北卡羅來納州視為其持有的數字資產托管人。該法案必須在參議院通過，然后才能被州長Roy Cooper簽署成為法律或否決。[2023/6/29 22:08:12]

假設您在交易所注冊了賬號并進行了交易，包括幣幣交易、ICO打新、合約或者量化等委托投資行為。如果這些委托投資行為發生在2017年9月4日之前，那么法院將視其為有效行為并予以支持。在法院支持合同效力的情況下，將會考慮委托人和受托人是否存在違約行為，如果存在違約，則需要承擔相應的違約責任。如果這些委托投資行為發生在2017年9月4日之后，法院將視其為無效行為并不予支持。在這種情況下，不同地區的法院對這些文件的理解存在差異，導致過去幾年的判決結果各有不同。具體而言，可能分為以下幾種情況：

韓國國稅廳對涉嫌采用虛擬貨幣形式逃稅的藝人等進行稅務調查:2月9日消息，韓國國稅廳對涉嫌逃稅的藝人、運動員、YouTuber等進行稅務調查，共有84人被調查，逃稅額接近100億韓元（約792萬美元）。其中包括某YouTuber宣傳虛擬資產交易所，誘導粉絲加入并收取推薦人虛擬資產手續費從而遺漏稅務申報；另一YouTuber從自己視頻講座銷售收入的數十億韓元中，通過虛擬貨幣的形式進行挪用，并以職員的名義成立了10多家經營咨詢企業，收取了以委托管理勞務費名義的假的納稅計算書。（韓聯社）[2023/2/9 11:56:40]

1、駁回起訴：法院認為涉案活動屬于非法金融活動，超出了民事訴訟法律受理范圍，因此駁回了起訴。

2、駁回訴訟請求：法院認為涉案活動屬于非法金融活動，法律不予保護，行為人應自行承擔風險，因此駁回了訴訟請求。

動態 | 招聘網站BOSS直聘已關閉區塊鏈、虛擬貨幣等相關職位發布:多個區塊鏈項目反映，招聘網站 BOSS 直聘已關閉與區塊鏈、虛擬貨幣、數字貨幣相關職位發布的審核。查詢發現，BOSS 直聘網站上部分區塊鏈相關職位信息依然存在，但新發布的區塊鏈相關職位已無法通過審核，顯示原因為不支持發布虛擬貨幣等相關職位。（鏈聞）[2019/10/25]

3、合同無效，返還財產：法院認定涉案活動屬于非法金融活動，因此判決相關合同無效，并要求返還相關財產。根據《民法典》的規定，承擔合同無效的三種責任：第一，歸還財產；第二，賠償損失；第三，追繳財產。

最近，最高人民法院官網發布了《全國法院金融審判工作會議紀要》，對于幣圈的民事糾紛進行了系統回應，該文件仍在意見征集階段。它明確指出人民法院在處理相關糾紛時應綜合考慮多個因素，包括不同時期國家金融監管政策和公共政策的調整情況。這一做法有助于保障當事人的合法權益，對今后全國各地法院審理幣圈投資等民事糾紛案件可能帶來一定的影響。

韓國農協銀行只為虛擬貨幣交易所Coinone提供15萬個實名賬戶:韓國虛擬貨幣交易所Coinone現在允許現有虛擬賬戶交易者和新加入的投資者通過農協銀行提供的虛擬賬戶進行充值并交易。但是農協銀行表示，農協銀行只為Coinone提供實名賬戶為15萬左右。如果達到上限，新的投資者和現有的交易者將無法識別。[2018/1/30]

案件事實

2017年12月，陳兵出資1,700萬元向案外人購買取得了1,700萬個易能幣。2018年8月5日，林武通過微信與陳兵取得聯系，讓陳兵將自己所持有的易能幣轉給林武，故陳兵將其數字錢包所持有的800萬個易能幣通過電子錢包轉至林武名下數字錢包，之后雙方對此交易產生爭議，陳兵聲稱他委托林武出售涉案的易能幣，而林武則辯稱他們之間不存在委托出售的關系。根據案件材料和當事人的陳述，雙方并沒有就委托出售的價格和期限達成約定。雖然陳兵在交易后的第二天表示不應該將易能幣轉給林武，但林武并未歸還。雙方經多次協商不成，故陳兵提起訴訟。

一審法院

違反法律、行政法規的強制性規定的，應為無效合同。中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院等部門聯合頒布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》明確規定，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效。未經金融監督管理部門批準，陳兵以盈利為目的，將其所持有的800萬個易能幣通過電子錢包轉讓與林武。陳兵、林武的行為違反了相關法律、行政法規的強制性規定，損害社會公共利益，故陳兵、林武之間上述轉讓交易虛擬貨幣的民事法律行為應屬為無效，雙方因該無效民事法律行為所取得的財產應予返還。

因雙方對該虛擬貨幣交易轉讓的民事法律行為無效均存在過錯，現陳兵要求林武予以賠償不予支持，但林武據此無效民事法律行為所取得的財產應予返還。故判決林武應于判決生效之日起十五日內返還陳兵易能幣800萬個，如林武無法返還原物，則應折價返還陳敏人民幣800萬元。

二審上海一中院

二審法院查明案件事實與一審法院查明案件事實基本一致。

根據相關規定，虛擬貨幣不具有與法定貨幣同等的法律地位，不應且不能作為貨幣在市場上流通，虛擬貨幣相關活動屬于非法金融活動，但陳兵有權要求林武返還涉案易能幣，林武不能返還且不具正當理由的情況下，陳兵有權要求林武賠償由此所致之損失。林武關于陳兵就涉案易能幣的權利不受法律保護的上訴意見，本院不予采納。陳兵在將涉案易能幣轉與林武后的第二天即表示不應該轉給林武，但林武并未返還，目前林武也不具備返還涉案易能幣的條件，則林武應折價予以賠償。

根據雙方微信聊天記錄中反映的，陳兵交付涉案易能幣前后的價格及陳兵購得涉案易能幣的對價，陳兵要求林武賠償800萬元，并無不當，本院予以維持。因陳兵并未起訴要求林武返還涉案易能幣，且林武也不具備返還的條件，故一審法院關于林武返還陳兵800萬個易能幣的判決內容，超出了當事人的訴請范圍，有欠妥當，本院予以糾正。

案例索引：(2022)滬01民終8069號，以上涉及人名均為化名。

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