虛擬幣:學生借出銀行卡為何被判刑 倒賣微信號、幫助轉移非法資金……湖南高院發布反詐典型案例

或是被“朋友”“老鄉”引導，或是被“高薪”信息誘騙，更有人明知是電信詐騙違法犯罪依然參與其中。這四起真實案例提醒大家，僥幸心理不可有，法律紅線不要碰。

電信網絡詐騙在生活中屢見不鮮、花樣繁多，各種手段讓人防不勝防，為增強人民群眾反詐意識，7月14日，湖南高院發布一批反詐典型案例，提醒大家切勿為了掙“快錢”而參與到電信詐騙犯罪之中。

購買香煙轉移非法資金

2022年4月，被告人譚某受上線的邀約參與轉移非法資金，后譚某又邀集被告人徐某某、李某某、董某某一起參與。2022年6月，在譚某的安排下，徐某某等人到商店購買香煙，以支付香煙款為由向商店老板索要銀行卡號后發給譚某，譚某再發給上線，待銀行卡收到轉賬后，徐某某等人到商店取走香煙交給譚某，譚某和徐某某再將香煙賣出獲得現金。譚某扣除好處費后，將剩余的現金換成虛擬幣轉給上線。譚某等人在明知涉案資金是網絡犯罪所得的情況下，幫助上線轉移非法資金共計人民幣83780元。經查實，該資金系易某某、吳某某等人的被詐騙資金。

佛羅里達國際大學與Blockchain.com合作，使該校學生為加密行業的職業機會做好準備:金色財經報道，佛羅里達國際大學（FIU）正在與Blockchain.com合作，為該校學生和FIU校友在加密行業的職業機會做更好的準備。Blockchain的首席商務官Lane Kasselman認為，公司與FIU的合作是該公司為南佛羅里達居民提供更多加密貨幣教育機會的一種方式。FIU的臨時教務長Elizabeth M. Bejar說，這種合作關系反映了該校科技畢業生的多樣化社區，以及未來的畢業生有可能更好地適應這一新興行業。

FIU和Blockchain.com的合作從2022-23學年開始。學生、校友和社區成員將有機會參與與科技培訓和就業有關的實習、研討會和特別講座。（miamiherald）[2022/8/16 12:28:35]

安鄉縣人民法院審理后認為，被告人譚某、徐某某、李某某、董某某明知是犯罪所得而予以轉移，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人譚某是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；有坦白情節且自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；自愿退賠被害人經濟損失，可以酌情從輕處罰；被告人徐某某、李某某、董某某是從犯，應當從輕處罰；有自首情節且自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；自愿退賠被害人經濟損失，可以酌情從輕處罰。對譚某等人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年兩個月至拘役五個月不等的刑罰，并處罰金。

聲音 | 張首晟學生發文紀念恩師：他著迷區塊鏈不是為了利潤:張首晟學生@Heinsius發文對張首晟表示紀念同時對一些流言做出了回應。知乎作者@白無妨 對原文做出的翻譯：他興趣并不純粹基于利潤，而是有著更深遠的考慮。我認為他更重視區塊鏈精巧的設計和能夠從根本上改變信用系統的潛力。這么說是因為，每當討論這項技術的數學細節和技術前景時，他都顯露出極大的愉悅，而這些（激情）是完全沒有必要在私人場景里裝出來的。[2018/12/7]

電信網絡詐騙犯罪分子轉移違法犯罪資金的常用手法之一是找商戶購買商品并要求提供收款銀行賬戶，將被害人資金轉入商家賬戶，把詐騙資金套現后再轉移資金。該案即是通過購買商品的形式將上游詐騙資金套現，再將商品賣出獲得現金換成虛擬幣轉給上線。幫助上游犯罪分子轉移資金系違法犯罪行為，切勿為了掙“快錢”而成為電信詐騙犯罪分子的幫兇。同時，提醒廣大商戶在銷售商品時，一旦發現購買者要求提供銀行卡賬戶收款才能購買以及存在明顯高于或低于市場價格等異常行為的，應當及時向機關舉報并提供線索。

動態 | 澳大利亞墨爾本皇家理工大學支持在區塊鏈上登記學生信息:澳大利亞墨爾本皇家理工大學（RMIT）日前宣布，該校學生可以于今年8月在區塊鏈上登記自己的學歷、技能及其他個人能力。學生可以擁有這些信息的自主權、選擇權，并且區塊鏈還能提供安全性的保證以及獨立的驗證。[2018/7/25]

受“高薪”誘惑至境外參與詐騙

2020年6月,被告人鄒某某、鐘某、湯某某、鄧某某受他人到緬甸從事“高薪”工作的誘惑，按照上線安排先后結伙偷渡國境進入緬甸境內。2020年8月，鄒某某、鐘某、湯某某、鄧某某等人在緬甸某地參加境外詐騙犯罪團伙，從事針對境內居民實施“虛假投資理財”等電信網絡詐騙犯罪活動。鄒某某、湯某某、鄧某某從事電信網絡詐騙活動約6個月，鐘某從事電信網絡詐騙活動約8個月。之后湯某某等人受國內勸返通告的影響，回國向機關投案自首。

平江縣人民法院審理認為，被告人鄒某某、鐘某等四人違反國境管理法規，結伙偷越國境，已構成偷越國境罪。4名被告人出境之后參加境外詐騙犯罪團伙，在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙活動，一年內出境在詐騙犯罪窩點累計時間均長達3個月以上，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”，構成詐騙罪。因4名被告人有自首情節，可以從輕或減輕處罰，且自愿認罪認罰，可以從寬處罰。對鄒某某等人以偷越國境罪、詐騙罪判處有期徒刑一年十個月至一年半的刑罰，并處罰金。

外媒調查顯示，大量學生用學生貸款來購買加密貨幣:據《波士頓環球報》報道，一些學生借助貸款除了保障正常的學習與生活外還涉及其他。根據《學生貸款報告》，1,000名學生中有200人表示他們已經使用部分學生貸款資金投資加密貨幣。

美國教育部發言人說聯邦學生援助資金僅用于幫助學生能正常參與高等教育，加密貨幣投資不被視為聯邦學生援助基金的適當使用方式。波士頓律師亞當S.明斯基說他不認為這在法律意義上是合適的，同時還認為這在經濟上也是不明智的。[2018/3/24]

為進一步加大對跨境電信網絡詐騙犯罪打擊力度，最高人民法院、最高人民檢察院、部出臺了《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，該意見規定：“有證據證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙犯罪行為，詐騙數額難以查證，但一年內出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的‘其他嚴重情節’，以詐騙罪依法追究刑事責任。”本案即是適用這一規定對跨境電信網絡詐騙犯罪予以懲處，并對主動回國投案自首的人員兌現從寬政策的典型案例。

5名來自曼徹斯特大學的學生被判入獄，涉嫌使用比特幣出售獲利80萬英鎊:據newsbtc今日報道，5名來自曼徹斯特大學的學生入獄已經被判刑和監禁，這些學生在暗網上使用比特幣銷售了價值80萬英鎊(約合112萬美元)的——頭目巴茲爾·阿薩夫(Basl Assaf)已被判15年零3個月。阿薩夫和他的同伙詹姆斯·羅登(James Roden)在聯邦調查局(FBI)于2013年10月關閉絲綢之路的那天，在曼徹斯特市中心的公寓里被捕。[2018/3/22]

倒賣微信號被判從業禁止

2020年7月，被告人張某某在河南省新鄉市某地成立專門倒賣微信號和開展“引流”的工作室，先后招募被告人張某棟、李某某加入。被告人在明知他人利用公民個人信息實施犯罪的情況下，作為中間商倒賣微信賬號，賺取差價；還通過QQ、微信、快手等平臺，發布虛假中獎、回饋等信息誘騙被害人加入專門的盜號群，方便不法分子后續進行盜號操作。張某某系該工作室的成立者和糾集人，負責購得微信號后對外倒賣，張某棟負責檢驗購得的微信號是否能正常使用，李某某負責“引流”工作。經鑒定，該工作室被查獲的“黑產鏈”微信號數量共計675個。經機關查明兩起詐騙案中所使用的微信號系從該團伙流出。

長沙縣人民法院審理認為，張某某、張某棟、李某某三人以非法方法獲取公民個人信息，情節嚴重，構成侵犯公民個人信息罪。張某某系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰，對張某某判處有期徒刑二年二個月，并處罰金；張某棟、李某某系從犯，依法應當從輕處罰；自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰；主動退繳違法所得、繳納罰金，可以酌情從輕處罰。綜合考慮二人的加入時間、認罪態度及社區矯正機構的建議，對張某棟、李某某判處有期徒刑一年十個月和一年五個月，適用緩刑，并處罰金。此外，還禁止張某棟、李某某在緩刑考驗期間內從事快遞、房產、教育培訓、通信服務等行業中高頻次接觸核心用戶個人信息的崗位工作，同時責令三人在判決生效后自行徹底刪除所有非法獲取的公民個人信息，消除危險，并在省級以上新聞媒體向被侵權人賠禮道歉。

隨著互聯網的普及，微信、支付寶等社交媒體賬號與公民的人身、財產安全息息相關，一旦社交媒體賬號被泄露，極易被不法分子利用。法院對組織倒賣個人信息的被告人依法嚴懲，并對判處緩刑的被告人適用從業禁止，為個人信息保護提供有力司法保障。

法官提醒，大家要加強個人信息保護意識，不要輕易向他人透露個人社交媒體賬號及密碼，不要隨意添加陌生人為好友、加群聊，謹防個人信息泄露。要特別警惕網絡上轉發的各類需要填寫個人信息的性格測試、運程預測等，這些往往是不法分子騙取個人信息，一旦受騙應第一時間報警，最大限度保護個人權益不受侵害。

輕信同學參與幫信犯罪

被告人楊某某、周某某系某職業學院學生，2021年4月起，二人的同學胡某某要求楊某某二人提供銀行賬戶用于轉移違法犯罪資金，并承諾給予報酬。楊某某、周某某辦理并提供多張銀行卡交予胡某某，并協助開通和綁定手機銀行賬戶。經鑒定，有多筆涉詐資金轉入二人提供的銀行卡，其中楊某某的銀行卡轉入資金共計432萬余元、轉出431萬余元，周某某的銀行卡轉入資金共計259萬余元、轉出258萬余元。案發后，楊某某、周某某到機關投案自首。

長沙望城區人民法院審理認為，被告人楊某某、周某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為他人犯罪提供幫助，情節嚴重，構成幫助信息網絡犯罪活動罪。二被告人有自首情節，可以從輕或減輕處罰，且自愿認罪認罰，可以從寬處罰。對楊某某、周某某分別以幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑7個月，宣告緩刑1年，并處罰金。

該案中兩被告人均為在校學生，與胡某某系同學關系，因法律意識淡薄、社會經驗不足，又輕信同窗情誼，而參與到幫信犯罪活動中。法院考慮到被告人系在校學生，有自首情節，自愿認罪認罰，對二被告人判處非監禁刑。

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