APP:人民日報：全鏈條打擊 遏制電詐上升態勢

客人點了份30元的外賣，卻搭進去近2000元；商家貨沒賣成，反而“倒貼”上萬元：究竟是怎么回事？近日，浙江公布了兩起利用外賣信息進行電信網絡詐騙的典型案例。

據介紹，在案件中，詐騙分子利用外賣訂單中的客人信息，誘騙套取客人付款碼信息，卷走1977元；而在另一起案件中，不法分子則冒充“客服”以檢驗流水為由，要求外賣平臺的店鋪商家交付保證金到指定銀行賬戶，結果1萬元“保證金”被輕松劃走。

近年來，雖然各地各部門不斷加大打擊治理電詐違法犯罪的力度，采取多種防范舉措，有效遏制了案件快速上升勢頭，但仍有一些犯罪分子鋌而走險，不斷翻新詐騙形式與作案手段，讓廣大群眾蒙受財產損失。

電詐境外窩點迅速擴張

詐騙手法不斷翻新

聲音 | 人民日報：中國平安投身區塊鏈，爭當攀登者:12月17日，人民日報刊文“中國平安——投身區塊鏈 爭當攀登者”。文章稱，目前，中國平安已將區塊鏈技術應用于金融、醫療、汽車、房產、智慧城市五大生態圈。金融壹賬通相關負責人告訴記者，以往，無法有效平衡數據隱私和數據共享的矛盾，以及計算能力和交易性能不足等問題，是導致眾多企業不愿“上鏈”的根本原因。中國平安針對這些“堵點”，提出了行之有效的解決方案，打破了區塊鏈技術規模化應用的瓶頸。針對“數據隱私”問題，金融壹賬通用字段級可授權加解密、3D零知識證明等前沿密碼學方案，打造了全加密區塊鏈框架，解決了數據隱私、數據權屬和數據共享之間的矛盾。據了解，目前中國平安集團在金融、醫療、汽車、房產、智慧城市等五大業務板塊中部署區塊鏈節點超過4萬個。尤其是在金融領域，已經有了豐富的區塊鏈項目落地實踐經驗。[2019/12/17]

目前，刷單返利、虛假網絡投資理財、虛假網絡貸款、冒充電商物流客服、冒充公檢法、冒充領導熟人、婚戀交友等10種詐騙類型已經成為最常見的高發案件，占發案的80%左右；其中刷單返利類詐騙發案率最高，占發案的1/3左右；虛假網絡投資理財類詐騙造成損失的金額最大，占損失金額的1/3左右。

動態 | 人民日報評論：區塊鏈等技術可綜合應用于信息的生產、分發各個環節:人民日報今日發表評論性文章《技術迭代打開無限想象力(人民觀點)》表示，人工智能、無人機、大數據到云計算、區塊鏈等，都可以成為“大媒體技術”，綜合應用于信息的生產、分發各個環節。面對全媒體時代，媒體不僅應該是信息傳播、新聞生產的最前沿，更應該是運用先進技術的最前沿。[2019/2/1]

偵查中發現，詐騙分子大量使用境外通聯工具，開發涉詐APP、云語音、虛擬幣轉賬洗錢等新技術手段實施詐騙，逃避中國打擊。

“犯罪分子不斷加快技術更新，偽裝詐騙行為，誘使受害者在不知不覺中上當受騙。”部刑偵局電信網絡詐騙犯罪偵查處處長張軍說，一些犯罪分子使用成本更低、隱蔽性更強、操作更簡單的新型“簡易組網GOIP”設備，在境外操控境內手機撥打詐騙電話，具有很強的偽裝性，老百姓很難分辨。

聲音 | 人民日報：區塊鏈技術的發展有望催生巨大應用空間:人民日報今日發文稱，中國擁有世界上最大的互聯網應用市場，區塊鏈技術的發展有望催生巨大應用空間。目前，我國區塊鏈產業還處在探索初創階段。促進區塊鏈產業健康發展，應加速推進區塊鏈技術創新及應用，優化區塊鏈產業布局，努力打造有利于區塊鏈產業發展的環境。[2018/7/16]

隨著國內打擊的力度不斷加大，電詐境外窩點迅速擴張，在一些國家和地區，形成賭詐園區，其中很多被包裝成“工業園區”“科技園區”，然后打著“高薪招聘”的幌子，從事電詐、網絡賭博等違法犯罪活動。一些學生、務工人員等群體被“機票報銷”“穩賺不賠”“月入十萬”等“優厚條件”誘惑，身陷詐騙窩點。

“在選擇出國務工時，一定要慎重選擇正規勞務公司，簽訂規范合同，不要被‘高薪招聘’蒙蔽雙眼。”部刑偵局打擊新型網絡犯罪指導處處長張碩提醒。

人民日報海外版：比特幣，中國不認可:剛剛，人民日報海外版發布文章《比特幣，中國不認可》3月9日上午，中國人民銀行行長周小川，副行長易綱，副行長、國家外匯管理局局長潘功勝就“金融改革與發展”相關問題回答中外記者提問。在回答有關數字貨幣的問題時，周小川行長表示，比特幣等虛擬貨幣作為零售支付工具并沒有得到認可，目前央行不接受也不認可相關服務。同時，他還指出，央行正在與市場合作共同研發數字貨幣。文章同時還引用了國家發改委國際合作中心首席經濟學家萬喆、中國社科院國際金融研究室主任劉東民的觀點。[2018/3/9]

強化源頭管控，斬斷違法犯罪資金鏈

擠壓涉詐犯罪生存空間

只需要從不同銀行取現，就可以輕輕松松賺取傭金，天上真的會掉餡餅嗎？

4月4日，福建省福州市局鼓樓分局水部派出所接到某銀行通報，一名取現人員賬戶流水異常，可能涉嫌違法犯罪。民警迅速趕往銀行，經偵查后發現，犯罪嫌疑人通過老鄉介紹到福州，為他人在不同銀行間反復取現，以賺取誘人傭金。

“在相關案件中，一些人因貪圖小利和僥幸心理，用自己的銀行卡替犯罪分子取現，成為電詐幫兇。”水部派出所副所長施文旭說。

近年來，多地機關與當地銀行建立警銀聯動機制。銀行網點筑牢資金“第一道防線”，加強客戶身份識別，對銀行賬戶風險和可疑信息早識別、早發現，積極與合作，力爭從源頭斬斷違法犯罪資金鏈。

一張電話卡，可能導致數十人接到詐騙電話上當；一張銀行卡，可以讓數百人遭受財產損失；一個聊天賬號，會給上千人發送詐騙信息。“電詐離不開信息流和資金流，必須嚴厲打擊涉詐‘兩卡’違法犯罪，深入排查各類線索，讓犯罪分子無處遁形。”張碩說。

機關堅持問題導向，持續深入推進“斷卡”行動，將打擊重點瞄準卡販、卡商，力爭打掉源頭、切斷渠道、鏟除土壤。同時，部結合反電信網絡詐騙法，聯合最高法、最高檢進一步完善“兩卡”犯罪法律適用標準，用足用好法律武器，全面提升打擊質效。

依法嚴打嚴懲戰果豐碩，法律政策不斷完善，全國逐漸構建全鏈條重拳打擊涉詐犯罪生態系統。各地區各行業全面梳理本地區、本領域存在的涉詐風險和管理漏洞，做到風險隱患清零。工信部開通“一證通查”服務和啟動“斷卡行動2.0”以來，組織集中排查處置涉詐高危電話卡近億張，清理關聯互聯網賬號近億個，有力擠壓了涉詐犯罪生存空間。

機關創新事前預防方式手段

最大限度減少電詐案件發生

電詐是可防性犯罪，事后打擊不如事先防范。為了進一步樹牢全民反詐意識、防騙自覺，各地機關創新電詐事前預防方式手段，提升群眾識騙防騙意識能力，最大限度減少電詐案件發生。

“您好，我是上海市反詐中心民警，您剛剛接到疑似電信網絡詐騙電話，現在對您進行預警提示……”在上海市反電信網絡詐騙中心指揮室，民警們正根據實時數據分析結果對可能發生的電詐案件進行預警勸阻。

“我們通過搭建預警數據模型等工作措施，分析發現潛在的受害群眾，進行分級分類處理，實現精準預警、有效防范。”上海市局刑事偵查總隊九支隊支隊長徐瑜介紹。

“在反詐工作中，小小微信派上了大用場。”浙江省諸暨市局陶朱派出所所長王澤介紹，“去年12月，我所創建了企業微信號，對于放貸前要求繳納解凍金、認證金、手續費等詐騙行為，及時發出微信提醒。微信號現已添加轄區群眾7萬多名，阻止了200余起電詐案件的發生。”

“上海機關各警種密切聯動，形成全鏈條打擊犯罪、全覆蓋防范宣傳、全天候上門勸阻的強有力工作格局，力爭做到‘找得到人、破得了案、追得回款’。”徐瑜認為，打擊治理電信網絡詐騙是一場斗智斗勇的持久較量，必須持續發力、久久為功。

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