BQT:天津中綠電投資股份有限公司關于調整公司職工董事的公告

來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、基本情況

　　天津中綠電投資股份有限公司于2023年7月12日收到王胡峰女士的書面辭職報告，王胡峰女士因工作變動提請辭去公司第十屆董事會職工董事職務，王胡峰女士辭職后將不在公司任職。王胡峰女士的辭職不會導致公司董事會成員低于法定人數。

　　截至本公告披露日，王胡峰女士未持有公司股份。王胡峰女士在擔任公司職工董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對王胡峰女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

　　根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《中華全國總工會關于加強公司制企業職工董事制度、職工監事制度建設的意見》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，公司于2023年7月12日召開職工大會，審議終止王胡峰女士的職工董事任職資格、并補選張坤杰先生為第十屆董事會職工董事，任期至第十屆董事會屆滿，補選職工董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　二、獨立意見

　　公司獨立董事就調整職工董事事項發表了獨立意見，認為王胡峰女士將不在公司任職，其申請辭去公司職工董事、并終止其職工董事任職資格符合相關法律規定。同時，經審閱張坤杰先生的履歷等材料，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等有關規定，其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任職工董事職位；未發現其中有《公司法》規定不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者的情況。

　　三、備查文件

　　1.書面辭職報告。

　　2.公司職工大會決議。

　　3.獨立董事意見。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月13日

　　張坤杰先生簡歷

　　張坤杰，男，1978年2月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學歷，高級會計師，現任天津中綠電投資股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官、職工董事、工會主席、財務總監。

　　主要工作經歷：

　　2018.02-2018.10天津廣宇發展股份有限公司總經理助理；

　　2018.10-2020.12天津廣宇發展股份有限公司黨總支委員、董事會秘書；

　　2020.12-2022.08天津廣宇發展股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書；

　　2022.09-今天津中綠電投資股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書；

　　2022.10-今天津中綠電投資股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官；

天津市政協副主席：建議建設文化藝術品元宇宙平臺:金色財經報道，全國政協委員、天津市政協副主席齊成喜表示，天津市目前擁有國有中國藝術品價值約1萬億元、民間中國藝術品價值1萬億元，文化藝術品的數量和價值在全國排第三位，建議批準天津自貿試驗區開展中國文化藝術品交易制度創新、文化藝術品金融創新，建設文化藝術品元宇宙平臺。（天津日報）[2022/3/12 13:52:44]

　　2023.07-今天津中綠電投資股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官、職工董事、工會主席、財務總監。

　　張坤杰先生現就職于天津中綠電投資股份有限公司，與本公司存在關聯關系，與公司控股股東不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其本人未持有本公司股票。

　　張坤杰先生不存在《公司法》規定不得擔任董事及高級管理人員的情況，以及被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不屬于失信責任主體或失信懲戒對象；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　證券代碼:000537證券簡稱:廣宇發展公告編號:2023-044

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　第十屆董事會第三十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　天津中綠電投資股份有限公司第十屆董事會第三十六次會議于2023年7月7以專人送達或電子郵件方式發出通知，并于2023年7月12日以現場結合通訊表決方式召開。會議應到董事九名，實到董事九名，其中，職工董事張坤杰先生以通訊表決方式參加本次會議。會議由董事長粘建軍先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過了《關于調整部分高級管理人員的議案》

　　同意聘任趙海波先生為公司副總經理、張坤杰先生為公司財務總監、錢海先生為公司總經理助理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網上的《關于調整部分高級管理人員的公告》。

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

　　2.審議通過了《關于增補第十屆董事會審計委員會委員的議案》

　　同意增補職工董事張坤杰先生為公司第十屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網上的《關于增補第十屆董事會審計委員會委員的公告》。

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

　　3.審議通過了《關于調整部分下屬企業股權結構的議案》

　　同意將公司全資子公司魯能新能源有限公司在新疆區域投資的6家子公司股權無償劃轉給公司全資子公司新疆中綠電技術有限公司。

　　具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網上的《關于調整部分下屬企業股權結構的公告》。

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

　　4.審議通過了《關于2022年合規管理工作報告的議案》

　　同意公司編制的《2022年合規管理工作報告》。

　　表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

　　三、備查文件

　　1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第三十六次會議決議；

　　2.獨立董事關于調整公司職工董事的獨立意見；

　　3.獨立董事關于調整公司部分高級管理人員的獨立意見；

　　4.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月13日

　　證券代碼:000537證券簡稱:廣宇發展公告編號:2023-045

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　關于調整部分高級管理人員的公告

天津市將對區塊鏈相關項目給予最高500萬元支持:《天津市關于進一步支持發展智能制造的政策措施》日前正式印發。市政府新聞辦昨日召開發布會，工業和信息化局總經濟師周勝昔對支持智能制造發展“升級版”政策進行解讀。政策中提出，支持區塊鏈產業創新發展。對區塊鏈核心技術研發、國家級區塊鏈應用示范等項目，給予最高500萬元支持。支持智能科技應用場景建設。支持人工智能、車聯網、大數據、區塊鏈、虛擬現實/增強現實（VR/AR）等示范應用場景建設，支持國家新一代人工智能創新發展試驗區重大項目、平臺建設，對項目給予最高1000萬元資金支持。（天津市市政府官方）[2020/9/17]

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、基本情況

　　天津中綠電投資股份有限公司于2023年7月12日收到王胡峰女士的書面辭職報告。因工作變動，王胡峰女士提請辭去公司財務總監職務，王胡峰女士辭職后將不在公司任職。截至本公告披露日，王胡峰女士未持有公司股份。王胡峰女士在任職公司財務總監期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對王胡峰女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

　　為保證公司經理層正常運作，保障公司重大決策依法合規做出，公司于2023年7月12日召開第十屆董事會第三十六次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于調整部分高級管理人員的議案》。經公司總經理提名，并經提名委員會資格審查通過，同意聘任趙海波先生為公司副總經理、張坤杰先生為公司財務總監、錢海先生為公司總經理助理，任期至第十屆董事會屆滿。

　　二、獨立意見

　　公司獨立董事就調整部分高級管理人員事項發表了獨立意見，認為公司董事會聘任趙海波先生為副總經理、張坤杰先生為財務總監、錢海先生為總經理助理的提名程序與審議程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法規、規范性文件的有關規定，不存在損害公司及股東合法權益的情形。

　　本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學歷職業、專業素養等情況的基礎上進行的，經對趙海波先生、張坤杰先生及錢海先生簡歷的認真審查，我們認為趙海波先生、張坤杰先生及錢海先生具備相關法律法規規定的擔任公司高級管理人員的資格和能力。未發現被聘任人具有《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者的情況。

　　因此，我們同意公司第十屆董事會第三十六次會議做出的審議通過《關于調整部分高級管理人員的議案》的決議。

　　三、備查文件

　　1.書面辭職報告。

　　2.公司第十屆董事會第三十六次會議決議。

　　3.獨立董事意見。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月13日

　　趙海波先生簡歷

　　趙海波，男，1975年11月出生，漢族，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師，現任天津中綠電投資股份有限公司黨委委員、副總經理。

　　主要工作經歷：

　　2017.06-2020.12魯能新能源有限公司新疆分公司總工程師；

　　2021.01-2021.11魯能新能源有限公司山東分公司黨總支委員、副總經理；

　　2021.11-2023.07魯能新能源有限公司山東分公司黨支部紀檢委員、副總經理、工會主席；

　　2023.07-今天津中綠電投資股份有限公司黨委委員、副總經理。

　　趙海波先生現就職于天津中綠電投資股份有限公司，與本公司存在關聯關系，與公司控股股東不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其本人未持有本公司股票。

　　趙海波先生不存在《公司法》規定不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不屬于失信責任主體或失信懲戒對象；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　張坤杰先生簡歷

　　張坤杰，男，1978年2月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學歷，高級會計師，現任天津中綠電投資股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官、職工董事、工會主席、財務總監。

　　主要工作經歷：

　　2018.02-2018.10天津廣宇發展股份有限公司總經理助理；

天津市：推動區塊鏈等細分產業發展:5月18日，天津市十七屆人大常委會第十九次會議審議通過了《天津國家自主創新示范區條例》，今年7月1日起施行。在創新發展方面，瞄準國際前沿技術強化攻關，重點發展新一代信息技術、高端裝備制造、新能源與新能源汽車、新材料、生物醫藥等戰略性新興產業，推動信息技術應用創新、人工智能、大數據、區塊鏈、科技金融、海洋經濟等細分產業發展，加快發展現代服務業。同時，鼓勵創新業態、創新商業模式等活動。（今晚報）[2020/5/20]

　　2018.10-2020.12天津廣宇發展股份有限公司黨總支委員、董事會秘書；

　　2020.12-2022.08天津廣宇發展股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書；

　　2022.09-今天津中綠電投資股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書；

　　2022.10-今天津中綠電投資股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官；

　　2023.07-今天津中綠電投資股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官、職工董事、工會主席、財務總監。

　　張坤杰先生現就職于天津中綠電投資股份有限公司，與本公司存在關聯關系，與公司控股股東不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其本人未持有本公司股票。

　　張坤杰先生不存在《公司法》規定不得擔任董事及高級管理人員的情況，以及被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不屬于失信責任主體或失信懲戒對象；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　錢海先生簡歷

　　錢海，男，1986年3月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學歷，工程師，現任天津中綠電投資股份有限公司總經理助理。

　　主要工作經歷：

　　2019.03-2019.07魯能新能源有限公司黨建工作部副經理；

　　2019.07-2019.09魯能新能源有限公司黨委黨建部副經理；

　　2019.09-2019.12魯能新能源有限公司黨委黨建部經理；

　　2019.12-2021.01魯能新能源有限公司黨委黨建部經理；

　　2021.01-2021.12新疆達坂城廣恒新能源有限公司總經理助理；

　　2021.12-2021.12魯能新能源有限公司青海分公司總經理助理；

　　2021.12-2022.08魯能新能源有限公司青海分公司黨總支部紀檢委員、總經理助理；

　　2022.08-2023.07魯能新能源有限公司江蘇分公司黨總支部委員、總經理助理；

　　2023.07-今天津中綠電投資股份有限公司總經理助理。

　　錢海先生現就職于天津中綠電投資股份有限公司，與本公司存在關聯關系，與公司控股股東不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其本人未持有本公司股票。

　　錢海先生不存在《公司法》規定不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；不屬于失信責任主體或失信懲戒對象；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　證券代碼:000537證券簡稱:廣宇發展公告編號:2023-046

　　天津中綠電投資股份有限公司關于增補

　　第十屆董事會審計委員會委員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津中綠電投資股份有限公司于2023年7月12日召開第十屆董事會第三十六次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于增補第十屆董事會審計委員會委員的議案》。

　　鑒于王胡峰女士因工作變動辭去第十屆董事會審計委員會委員職務，為保證公司董事會審計委員會正常有序開展工作，充分發揮董事會審計委員會的專業職能，根據《公司法》《公司章程》及《董事會審計委員會議事規則》等有關規定，擬將職工董事張坤杰先生增補為第十屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止，增補前后情況如下：

動態 | 天津將建設區塊鏈創新研究院 打造離岸創新創業產業園:據天津日報消息，近日，天津市政府印發了《關于支持中國（天津）自由貿易試驗區創新發展的措施》（以下簡稱《措施》）。《措施》指出，設立自貿試驗區前沿新興產業培育引導基金和天使基金，建設區塊鏈創新研究院，鼓勵引進外籍領軍人才和高端人才，打造離岸創新創業產業園。[2019/10/10]

　　原審計委員會委員：

　　現審計委員會委員：

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月13日

　　證券代碼：000537證券簡稱：廣宇發展公告編號：2023-047

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　關于調整部分下屬企業股權結構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股權結構調整系公司合并財務報表范圍內的內部整合，不會對公司的正常經營、當期及未來財務狀況和經營結果產生重大影響。

　　2.本次股權劃轉及注銷分公司事項尚需履行工商變更、清算注銷登記等手續，公司將根據相關事項進展情況及時履行信息披露義務。

　　一、股權劃轉概述

　　1.為整合天津中綠電投資股份有限公司內部資源，加強對新疆區域新能源投資項目的統籌管理，提升運營效率，根據戰略發展需要，擬將公司全資子公司魯能新能源有限公司持有的新疆達坂城廣恒新能源有限公司100%股權、新疆哈密魯能新能源有限公司100%股權、阜康魯能新能源有限公司100%股權、新疆吐魯番廣恒新能源有限公司100%股權、克拉瑪依魯能新能源有限公司100%股權及新疆哈密廣恒新能源有限公司78%股權無償劃轉至公司全資子公司新疆中綠電技術有限公司。

　　2.公司于2023年7月12日召開第十屆董事會第三十六次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于調整部分下屬企業股權結構的議案》，并同意公司董事會授權經理層具體辦理本次股權劃轉和分公司注銷的相關手續，包括但不限于債權債務處理、稅務核算、對外公示、工商變更登記等事項。

　　3.本次公司內部股權劃轉事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不會導致公司合并財務報表范圍內主營業務、資產、收入發生變化，無需提交公司股東大會審議。

　　二、內部股權整合方案

　　擬以2022年12月31日為劃轉基準日，按照基準日經審計的賬面價值確定價格，將魯能新能源在新疆區域控股的6家子公司股權無償劃轉至新疆中綠電，并撤銷新疆分公司，具體如下：

　　股權無償劃轉

　　1.劃轉標的

　　公司全資子公司魯能新能源將持有的新疆達坂城廣恒新能源有限公司100%股權、新疆哈密魯能新能源有限公司100%股權、阜康魯能新能源有限公司100%股權、新疆吐魯番廣恒新能源有限公司100%股權、克拉瑪依魯能新能源有限公司100%股權、新疆哈密廣恒新能源有限公司78%股權無償劃轉至公司全資子公司新疆中綠電。

　　本次交易前公司新疆區域股權結構圖：

　　本次交易后公司新疆區域股權結構圖：

　　2.劃轉基準日及方式

　　本次股權劃轉基準日為2022年12月31日，雙方按照基準日經審計的賬面價值為劃轉價格，通過簽訂無償劃轉協議的方式，完成股權劃轉。

　　撤銷新疆分公司

　　股權劃轉完成后，撤銷魯能新能源有限公司新疆分公司，由新疆中綠電負責新疆區域新能源項目的統籌管理。

　　三、股權劃轉雙方基本情況

　　魯能新能源有限公司

　　1.公司名稱：魯能新能源有限公司

　　2.統一社會信用代碼：91110000094301348N

　　3.類型：有限責任公司

　　4.成立日期：2014年4月3日

　　5.注冊資本：245,821萬元人民幣

　　6.法定代表人：粘建軍

　　7.住所：北京市朝陽區朝陽門外大街5號院1號樓315室

　　8.營業范圍：能源項目投資；投資管理；充電服務；技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；機械設備租賃。

　　9.魯能新能源為公司全資子公司。

　　10.魯能新能源為非失信被執行人。

　　11.魯能新能源財務狀況

　　魯能新能源最近一年及一期合并口徑的主要財務數據如下：

　　單位：萬元

天津化妝品公司成立鐵皮石斛交易中心 通過區塊鏈等技術探索新零售:據經濟參考網消息，天津藍寶石化妝品有限公司旗下公司啟動了利用區塊鏈技術驅動的項目，搭建新零售概念成立鐵皮石斛交易中心。該項目稱將通過大數據、區塊鏈等技術手段，對鐵皮石斛產品的生產、流通與銷售過程進行升級改造。[2018/3/6]

　　新疆中綠電技術有限公司

　　1.公司名稱：新疆中綠電技術有限公司

　　2.成立日期：2023年6月5日

　　3.住所：新疆烏魯木齊市水磨溝區鴻泰路66號萬科大都會8號樓21層

　　4.統一社會信用代碼：91650105MACLUECR7Q

　　5.注冊資本：100,000萬元人民幣

　　6.法定代表人：王堯

　　7.公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　8.經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供電業務。

　　一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；儲能技術服務；新興能源技術研發；合同能源管理，光伏發電設備租賃；電動汽車充電基礎設施運營；熱力生產和供應；太陽能熱利用產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；發電技術服務，太陽能熱發電產品銷售。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　9.新疆中綠電為全資子公司。

　　10.經查詢，新疆中綠電非失信責任主體。

　　11.新疆中綠電財務狀況

　　新疆中綠電為公司于2023年6月5日新設立的公司，尚無最近一年及一期的財務數據。

　　四、標的公司基本情況

　　新疆達坂城廣恒新能源有限公司

　　1.公司名稱：新疆達坂城廣恒新能源有限公司

　　2.統一社會信用代碼：916501075688583927

　　3.類型：有限責任公司

　　4.成立日期：2011年2月9日

　　5.注冊資本：16500萬元人民幣

　　6.法定代表人：王堯

　　7.住所：新疆烏魯木齊市達坂城區柴窩堡管委會白楊溝村525號

　　8.營業范圍：許可項目:發電業務、輸電業務、供電業務。一般項目:風力發電技術服務;太陽能發電技術服務;合同能源管理;儲能技術服務;新興能源技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發。

　　9.劃轉前，新疆達坂城廣恒新能源有限公司為魯能新能源的全資子公司；劃轉后，新疆達坂城廣恒新能源有限公司為新疆中綠電的全資子公司。

　　10.新疆達坂城廣恒新能源有限公司為非失信被執行人。

　　11.新疆達坂城廣恒新能源有限公司財務狀況

　　新疆達坂城廣恒新能源有限公司最近一年及一期的主要財務數據如下：

　　單位：萬元

　　新疆哈密魯能新能源有限公司

　　1.公司名稱：新疆哈密魯能新能源有限公司

　　2.統一社會信用代碼：91652200MA78HYM53Q

　　3.類型：有限責任公司

　　4.成立日期：2019年9月28日

　　5.注冊資本：5900萬元人民幣

　　6.法定代表人：王堯

　　7.住所：新疆哈密市伊州區七角井鎮十三間房風區

　　8.營業范圍：從事風力、光伏、光熱、儲能電站建設及運營管理；電能加工；向電網銷售電能；為電網提供服務；資產租賃；技術服務咨詢與檢修、維修。

　　9.劃轉前，新疆哈密魯能新能源有限公司為魯能新能源的全資子公司；劃轉后，新疆哈密魯能新能源有限公司為新疆中綠電的全資子公司。

　　10.新疆哈密魯能新能源有限公司為非失信被執行人。

　　11.新疆哈密魯能新能源有限公司財務狀況

　　新疆哈密魯能新能源有限公司最近一年及一期的主要財務數據如下：

　　單位：萬元

　　阜康魯能新能源有限公司

　　1.公司名稱：阜康魯能新能源有限公司

　　2.統一社會信用代碼：91652302MABQTHYD8F

　　3.類型：有限責任公司

　　4.成立日期：2022年6月21日

　　5.注冊資本：20000萬元人民幣

　　6.法定代表人：王堯

　　7.住所：新疆昌吉回族自治州阜康市烏奇公路南側公共資源交易中心三樓

　　8.營業范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供電業務一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能發電技術服務；儲能技術服務；新興能源技術研發；合同能源管理；光伏發電設備租賃；電動汽車充電基礎設施運營；熱力生產和供應；太陽能熱利用產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；發電技術服務；太陽能熱發電產品銷售

　　9.劃轉前，阜康魯能新能源有限公司為魯能新能源的全資子公司；劃轉后，阜康魯能新能源有限公司為新疆中綠電的全資子公司。

　　10.阜康魯能新能源有限公司為非失信被執行人。

　　11.阜康魯能新能源有限公司財務狀況

　　阜康魯能新能源有限公司最近一年及一期的主要財務數據如下：

　　單位：萬元

　　新疆吐魯番廣恒新能源有限公司

　　1.公司名稱：新疆吐魯番廣恒新能源有限公司

　　2.統一社會信用代碼：91650400057717723A

　　3.類型：有限責任公司

　　4.成立日期：2012年12月11日

　　5.注冊資本：16000萬元人民幣

　　6.法定代表人：王堯

　　7.住所：新疆吐魯番市高昌區小草湖北風電規劃區內

　　8.營業范圍：風力、光伏發電,設備租賃。

　　9.劃轉前，新疆吐魯番廣恒新能源有限公司為魯能新能源的全資子公司；劃轉后，新疆吐魯番廣恒新能源有限公司為新疆中綠電的全資子公司。

　　10.新疆吐魯番廣恒新能源有限公司為非失信被執行人。

　　11.新疆吐魯番廣恒新能源有限公司財務狀況

　　新疆吐魯番廣恒新能源有限公司最近一年及一期的主要財務數據如下：

　　單位：萬元

　　克拉瑪依魯能新能源有限公司

　　1.公司名稱：克拉瑪依魯能新能源有限公司

　　2.統一社會信用代碼：91650205MABM69W16J

　　3.類型：有限責任公司

　　4.成立日期：2022年4月25日

　　5.注冊資本：17000萬元人民幣

　　6.法定代表人：王堯

　　7.住所：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區(頭屯河區)陽澄湖路98號葛洲壩大廈13、14樓

　　8.營業范圍：許可項目:發電業務、輸電業務、供電業務。一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;太陽能發電技術服務;儲能技術服務;新興能源技術研發;合同能源管理;光伏發電設備租賃;電動汽車充電基礎設施運營。

　　9.劃轉前，克拉瑪依魯能新能源有限公司為魯能新能源的全資子公司；劃轉后，克拉瑪依魯能新能源有限公司為新疆中綠電的全資子公司。

　　10.克拉瑪依魯能新能源有限公司為非失信被執行人。

　　11.克拉瑪依魯能新能源有限公司財務狀況

　　克拉瑪依魯能新能源有限公司最近一年及一期的主要財務數據如下：

　　單位：萬元

　　新疆哈密廣恒新能源有限公司

　　1.公司名稱：新疆哈密廣恒新能源有限公司

　　2.統一社會信用代碼：91652200568867686W

　　3.類型：其他有限責任公司

　　4.成立日期：2011年2月22日

　　5.注冊資本：9000萬元人民幣

　　6.法定代表人：王堯

　　7.住所：新疆哈密市伊州區七角井鎮十三間房風區

　　8.營業范圍：從事風力、光伏電場建設；電能加工；向電網銷售電能；為電網提供服務。

　　9.劃轉前，新疆哈密廣恒新能源有限公司為魯能新能源的控股子公司；劃轉后，新疆哈密廣恒新能源有限公司為新疆中綠電的控股子公司。

　　10.新疆哈密廣恒新能源有限公司為非失信被執行人。

　　11.新疆哈密廣恒新能源有限公司財務狀況

　　新疆哈密廣恒新能源有限公司最近一年及一期的主要財務數據如下：

　　單位：萬元

　　五、涉及的其他安排

　　本次股權劃轉事項系公司合并財務報表范圍內的內部整合，不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況。

　　六、本次交易對公司的影響

　　本次股權結構調整事宜旨在整合優化公司內部資源、提升公司管理效率，屬于公司合并報表范圍內子公司之間的股權無償劃轉，不會導致公司合并報表范圍的變化；本次股權結構調整事項不構成關聯交易，不構成重大資產重組，也不會導致公司的主營業務、資產、收入發生重大變化。本次股權劃轉符合公司中長期戰略發展，不會對公司財務狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　七、備查文件

　　1.公司第十屆董事會第三十六次會議決議。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月13日

　　證券代碼:000537證券簡稱:廣宇發展公告編號:2023-048

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　關于對外投資設立控股子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　為進一步優化天津中綠電投資股份有限公司業務布局、拓寬發展空間，穩步推進光熱儲能項目高質量發展，公司與浙江可勝技術股份有限公司以自有資金出資、在浙江省杭州市成立中綠可勝工程技術有限公司。中綠可勝公司注冊資本為人民幣5000萬元，公司出資3250萬元，出資比例為65%；浙江可勝出資1750萬元，出資比例為35%。后續根據發展需要由雙方股東同比例增資。

　　2023年7月11日，經杭州市高新區市場監督管理局核準，中綠可勝公司完成了工商注冊登記手續并取得了營業執照。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關規定，公司與浙江可勝合資設立子公司事項屬于公司對外投資行為，本次投資金額為人民幣3250萬元，單筆及最近12個月內累計交易金額均未達到公司最近一期經審計凈資產的10%，無需提交公司董事會及股東大會審議。由于公司與浙江可勝不存在關聯關系，本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的基本情況

　　1.公司名稱：中綠可勝工程技術有限公司

　　2.統一社會信用代碼：91330108MACQ340W1C

　　3.住所：浙江省杭州市濱江區浦沿街道浦沿路88號1幢3樓33212室

　　4.公司類型：其他有限責任公司

　　5.法定代表人：孫培剛

　　6.注冊資本：5000萬元人民幣

　　7.經營范圍：一般項目：工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通機械設備安裝服務；機械設備銷售；機械電氣設備銷售；工程管理服務；工程技術服務；技術進出口；貨物進出口；核電設備成套及工程技術研發；發電機及發電機組銷售；特種設備銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：電氣安裝服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；建設工程施工(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　8.股權關系：公司持有中綠可勝公司65%股權，浙江可勝持有中綠可勝公司35%股權。

　　三、合作方的基本情況

　　1.公司名稱：浙江可勝技術股份有限公司

　　2.統一社會信用代碼：913300005561736010

　　3.注冊資本：28799萬元人民幣

　　4.類型：其他股份有限公司

　　5.成立日期：2010年5月19日

　　6.法定代表人：金建祥

　　7.營業期限：2010年5月19日至無固定期限

　　8.經營范圍：太陽能技術研發、技術咨詢及服務,機電設備的生產、安裝,機電成套設備的銷售、安裝及服務,機電工程安裝、施工,電站成套設備的銷售、安裝及服務,實業投資,經營進出口業務。

　　9.住所：浙江省杭州市經濟技術開發區白楊街道2號大街501號1-2603

　　10.是否為失信被執行人：否

　　11.浙江可勝與公司及公司5%以上的股東、董監高均不存在關聯關系。

　　四、合作雙方簽署協議的主要內容

　　1.股東的出資額、出資時間和出資方式

　　中綠可勝公司注冊資本為人民幣5000萬元，分期實繳。公司出資3250萬元，出資比例為65%；浙江可勝出資1750萬元，出資比例為35%。為保障中綠可勝公司項目啟動，雙方首期實繳3000萬元，其中公司出資1950萬元，浙江可勝出資1050萬元。后續根據發展需要由雙方股東同比例增資。

　　2.組織架構

　　中綠可勝公司設股東會，股東會由全體股東組成，是中綠可勝公司的最高權利機構。股東會會議由股東按照實繳出資比例行使表決權。中綠可勝公司設董事會，由5名董事組成，其中公司提名3人，浙江可勝提名2人，由股東會選舉產生；設董事長1名，由公司提名，由董事會選舉產生。中綠可勝公司不設監事會，由公司及浙江可勝各提名1名監事，并由股東會選舉產生。高級管理人員包括總經理、副總經理等，由董事會選舉產生。

　　五、設立控股子公司的目的、影響及存在風險

　　1.公司本次與浙江可勝合資設立子公司，是基于公司整體戰略、業務拓展和優化產業布局所做的決策，旨在發揮與浙江可勝的合力，專注于熔鹽光熱儲能技術的開發、應用與推廣，力爭發展成為光熱儲能領域集“設計、制造、建設、運營”全產業鏈一體化的工程技術企業。公司投資設立該控股子公司有利于促進公司光熱儲能業務的發展，有利于拓展公司發展空間，提高公司業務競爭能力，促進公司持續健康發展，維護股東長遠利益。

　　2.本次設立控股子公司的資金來源于公司和浙江可勝的自有資金，成立后的控股子公司最終將納入公司合并報表范圍，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　3.本次設立控股子公司旨在專注于熔鹽光熱儲能技術的開發、應用與推廣，可能面臨宏觀經濟調整、行業政策變化、市場業務競爭、運營管理等因素帶來的風險，公司將注重研發投入，創新管理體系，完善內部控制，著力打造專業化技術管理團隊，穩步推進控股子公司業務的順利開展。

　　目前控股子公司中綠可勝公司尚處于初設階段，相關業務尚未實際開展,未來盈利狀況尚存在一定的不確定性。請廣大投資者注意投資風險。

　　六、備查文件

　　1.中綠可勝工程技術有限公司營業執照；

　　2.股東合資協議；

　　3.交易概述表。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月13日

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