虛擬幣:“虛擬貨幣+互聯網+物流寄遞”成為犯罪新常態

利用虛擬貨幣支付資成為販新趨勢近年來，隨著虛擬貨幣的發展，利用虛擬貨幣支付資成為販新趨勢，隱藏在虛擬貨幣交易下的交易，為相關犯罪的偵查和打擊帶來了新的挑戰。

通過虛擬貨幣販、購的案件屢見不鮮：01虛擬貨幣+新型交易“郵票”是含有LSD溶液的紙片，具有強致幻性，社會危害性高，在我國法律上被認定為。王某在高中時期就通過網絡了解到“郵票”，為了悄悄販賣“郵票”，王某通過翻墻軟件在境外聊天軟件telegram上組建聊天群，用于和買家交流。2021年12月，王某通過翻墻軟件進入國外專門銷售LSD的網站購買了200張LSD“郵票”。

動態 | 中國互金協會提示風險：防范以區塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動:中國互聯網金融協會發布風險提示稱，監測發現近期一些不法分子打著區塊鏈旗號大肆炒作“虛擬貨幣”，ICO與“虛擬貨幣”交易活動在境內有死灰復燃跡象。提醒各會員機構應嚴格遵守國家法律和監管規定，主動抵制非法金融活動，不參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易活動的炒作行為。呼吁廣大消費者應謹慎判斷以區塊鏈名義進行的ICO與“虛擬貨幣”交易活動，主動增強風險防范意識和自我保護意識，不要盲目跟風炒作。[2019/12/13]

隨后，王某就在一個有六百余名群成員的聊天群內兜售，資必須通過比特幣或者門羅幣等虛擬貨幣進行交易。

動態 | “虛擬貨幣”“暗網”被提名至2018年日本流行語大賞:據Coinpost消息，2018年日本流行語大賞候選名單今日公布，“虛擬貨幣”、“暗網”被提名。[2018/11/7]

2022年1月以來，王某通過將偽裝成普通信件以平信方式寄出，在telegram上發送虛擬幣收款地址給購買人員完成交易。

02虛擬貨幣+大麻交易唐某某是一名販賣前科人員，2021年10月刑滿釋放后重新做起了販生意。唐某某通過某境外聊天軟件與中介人員“極樂”“坦克”預謀販賣大麻。由中介人員在網絡上尋找買家，唐某某通過線下“埋包”，以零接觸方式多次將其種植的大麻放置在指定地點。購買人員通過虛擬幣交易平臺，向中介人員支付虛擬貨幣后，到指定地點收取。交易完成后，中介人員扣除一定比例的中介費，通過虛擬幣賬戶將資交付給唐某某。

聲音 | 半月談：披上“虛擬貨幣”等外衣的非法集資向校園蔓延:據半月談刊文指出，當下，非法集資的手段不斷翻新，甚至披上“虛擬貨幣”“虛擬經濟”“區塊鏈”等概念的外衣；范圍也不斷延展，甚至有向校園這片凈土蔓延的趨勢。若不采取更加有效的應對手段，實施更加嚴厲的打擊措施，不但一些新技術會受到污染，孩子們也難免會遭殃。[2018/10/9]

03虛擬貨幣+國家管制的精神藥品交易王某某在明知系國家管制的精神藥品的情況下通過境外聊天軟件向境外賣家分別購買“0.25”藥片及“思諾思”藥片。賣家將王某某購買的上述“0.25”藥片及“思諾思”藥片分別通過EMS國際郵政從德國郵寄至紹興市柯橋區，王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住處查獲白色圓形藥片29粒、白色長形藥片28.5粒。同年5月15日及同月26日，王某某分別在紹興市越城區的兩家燒烤店內，趁趙某某、劉某某不備，在二人所喝酒水飲料中放入溴替唑侖藥片，后二人出現意識不清、頭暈、嘔吐等現象。

加密貨幣助推了非法的買賣方式的改變，將大部分犯罪活動從基于現金的實體‘街頭’市場轉移到了在線市場。

從以上案例我們也可以看出目前“互聯網+物流郵寄+虛擬貨幣”成為犯罪新常態。為了逃避打擊，近年來，許多犯罪分子改變傳統的接觸式交易模式，使用網絡社交平臺上的虛擬身份進行交易，犯罪手段更加隱蔽多樣。

①溝通渠道更隱蔽：不法分子利用“Telegram”“Batchat”等匿名加密聊天軟件、國內外常用社交軟件、短視頻平臺等進行聯絡，使用隱語、暗語商談交易；②交易方式更隱蔽：利用比特幣、USDT、門羅幣等虛擬貨幣、線上支付等方式轉移資；③運輸方式更隱蔽：將偽裝成各種郵寄物品，或者藏匿在電腦主機等物件中，然后通過國際國內快遞物流、跑腿送貨、運“馬仔”等方式完成隔空交付，相較于以往傳統“丟包”方式，更為隱蔽，證據收集、審查難度更大。網絡販、快遞販運、虛擬貨幣線上結算，從信息的發布、獲取到聯絡，付款和郵寄都十分隱秘，實現人貨分離、人錢分離、錢貨分離，打擊難度增大。

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