以太坊:514人落網！海南破獲多個類型詐騙團伙案

2023年以來，海南省先后開展“雷霆2023”“凈網2023”“掃詐1號”“掃詐2號”等專項行動，對海南省本地犯罪窩點聯合打擊，偵辦以“黃金洗錢”“殺洋盤”“游戲幣詐騙”“冒充僧人”等類型詐騙團伙，抓住海南本地犯罪特性打深打透打響，效果顯著。截至目前，海南省共打擊多個典型案件，共抓獲犯罪嫌疑人514名、團伙49個，繳獲涉案電腦140臺、扣押手機1301部、涉案車輛11臺、扣押涉案資金共計448.9萬元。

　　知法犯法居民樓內從事“刷單”詐騙

　　15人被當場抓獲

　　2023年5月23日，海口市局美蘭分局刑警大隊在工作中發現有一團伙在美蘭區下賢一村附近有涉詐嫌疑，海口市局美蘭分局民警隨即傳喚相關人員進行審查。經查，2023年4月份開始，陳某綱、簡某松、李某青等10余人，在海口市美蘭區青年路某處居民樓，從事“刷單”詐騙活動。

　　在居民樓內實施詐騙被抓獲。海南供圖

　　上述犯罪嫌疑人在明知是詐騙的情況下，還通過境外聊天軟件聯系上家獲取客源，引導國外客戶進行“刷單”詐騙。

數據：某地址以514枚ETH售出其持有的全部PEPE:6月15日消息，據Lookonchain監測，2小時前0x1497開頭地址以514枚ETH (約合84.8萬美元)的價格出售了所有9728.4億枚PEPE ，售價為 0.0000008718美元。

Lookonchain分析稱，這個人可能是內幕交易員。他曾從FixedFloat獲得了0.58枚ETH ，并在PEPE開始交易后的10分鐘內花費了0.027枚ETH（約58美元）購買了2.27萬億枚PEPE 。[2023/6/15 21:38:48]

　　經訊問，犯罪嫌疑人陳某綱、簡某松、李某青等人對其實施的犯罪行為供認不諱。

　　冒充警察詐騙儋州共抓獲目標嫌疑人117人

　　定性采取刑事強制措施66人

　　嫌疑人冒充警察詐騙，儋州抓獲現場。海南供圖

　　為嚴厲打擊本地犯罪輸出，2023年4月份，海南省按照部刑偵局下發通知，針對浙江省溫州市機關前期偵破冒充警察詐騙案件線索，關聯出來的在海南的200名嫌疑人進行打擊。

數據：Purpose ETF增持約508枚BTC和1514枚ETH:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至2021年06月22日 10:00，Purpose Bitcoin ETF持有的BTC數量達20729.30枚，新增持倉508.24枚；Purpose Ether ETF持有的ETH數量達58604.86枚，新增持倉1514.10枚。[2021/6/22 23:55:59]

　　嫌疑人冒充警察詐騙，儋州抓獲現場。海南供圖

　　4月13日，省廳刑警總隊、儋州市局聯合浙江溫州市局成立專案組開展打擊電信網絡詐騙“雷霆2023”部督“10.31”專案集中收網行動。4月26日至27日期間，儋州聯合溫州永嘉共出動警力670余名，在省廳刑警總隊的協調指導下，共抓獲目標嫌疑人117人，擴線抓獲嫌疑人17名，查獲手機104部，收繳作案工具一大批，第一輪收網工作取得圓滿成功。經審訊攻堅，共定性采取刑事強制措施66人，夠罪但未滿十六周歲不夠刑事處罰12人，教育擔保釋放36人，擴線關聯嫌疑人28人。目前，案件還在進一步深挖擴線，已歸案人員正在進一步審查中。

數據：以太坊上DeFi協議總鎖倉量514.8億美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日16時，以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合514.8億美元。

當前鎖倉量排名前三的DeFi協議分別是Maker 61億美元（+7.95%），WBTC 59.9億美元（+4.56%）以及Compound 48.9 億美元（+5.55%）。[2021/3/2 18:07:20]

　　涉案金額約12萬余美元

　　倆詐騙團伙冒充女性進行“殺洋盤”式詐騙

　　冒充女性進行“殺洋盤”式詐騙抓捕現場。海南供圖

　　2022年6月10日，樂東黎族自治縣局治安部門工作中發現，黃流鎮鎮遠村一民宅內有大量電腦和若干名福建籍男子，行為較為詭異。

　　冒充女性進行“殺洋盤”式詐騙抓捕現場。海南供圖

24小時合約市場爆倉超6879萬美元 BTC合約爆倉5148萬美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉6879萬美元，爆倉人數4961人。其中，Huobi爆倉1348萬美元，OKEx爆倉2220萬美元，BitMEX爆倉895萬美元，Binance爆倉1412萬美元，Bybit爆倉1003萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC5148萬美元，ETH813萬美元，EOS爆倉103萬美元。[2020/10/12]

　　通過連續偵查、技術分析，發現該民宅可能是“殺洋盤”式詐騙窩點。樂東局隨即請求省廳技術支撐，經過省廳、縣局的不懈努力，最終分析研判出民宅內的林某等人詐騙團伙通過非法手段，偽裝成女性對外籍男性進行“殺豬盤”式詐騙。

　　隨著偵查的不斷深入，又發現以黃某飛為首、陳某龍為骨干的“殺洋盤”詐騙團伙，網羅了20余名男女在樂東黃流鎮一公司宿舍內實施詐騙，作案模式、資金流模式與林某等人詐騙團伙如出一轍。

　　冒充女性進行“殺洋盤”式詐騙抓捕現場。海南供圖

1743枚BTC從Okex交易所轉出 價值1514.3萬美元:Whale Alert數據顯示，北京時間05月11日04:46, 1743枚BTC從Okex交易所轉入1P5ZED開頭地址，按當前價格計算，價值約1514.3萬美元，交易哈希為：f7cc66e4ebde221e4242a097779f3bddcd672a97a07ae807d02dda0dc90b1270。[2020/5/11]

　　見時機成熟，6月27日凌晨，省廳、樂東局聯合對2個涉詐窩點進行收網。共抓獲犯罪嫌疑人37人、扣押涉案車輛7輛、扣押涉案手機300余部、涉案電腦60余臺，無線上網卡、港澳電話卡、U盤等一批。經審訊，兩個詐騙團伙承認了在網絡上偽裝成年輕貌美的女性，誘騙美國、加拿大、西班牙、意大利等西方國家男性，以投資MetaTrade5外匯平臺為由，購買泰達幣并交易至嫌疑人虛擬貨幣賬戶，獲取不正當利益的犯罪事實。

　　截至目前，發現涉案資金主要為泰達幣、以太坊幣等虛擬貨幣，據嫌疑人交代折算為美金約為12萬余元，根據現有證據，樂東黎族自治縣局依法對33人采取刑事拘留、1人采取取保候審，案件正在進一步偵辦中。

　　臨高抓獲66名假冒“僧人”

　　對佛教信眾實施系列網絡詐騙案

　　2022年12月13日，在省反詐中心、省廳相關業務警種以及海岸警察第七支隊等單位的大力支持下，臨高縣局精心組織、周密部署，制定作戰方案并組織各警種近百名警力，趕赴海口對2家文化公司名下4處窩點開展集中收網行動，全案共抓獲66名涉案嫌疑人，現場查扣手機617部、電腦主機34臺、筆記本電腦10臺、銀行卡19張、電話卡53張、U盤1個、移動硬盤1個、現金1.9萬元人民幣、小轎車3輛以及一大批佛教書籍、佛珠等作案工具。

　　初查，該團伙的涉案流水高達2000余萬元，系臨高縣局偵破的全省首起利用抖音微信假冒“僧人”對佛教信眾實施網絡詐騙的案件。

　　用游戲平臺洗錢

　　陵水共抓獲目標對象200余人

　　2022年8月，陵水局根據浙江溫州提供的線索，研判出本地游戲詐騙犯罪團伙，遂聯合溫州市局開展第一次集中收網，抓獲犯罪嫌疑人35名。2022年11月下旬陵水局再次聯合溫州開展第二次統一收網行動，在海南陵水抓獲犯罪嫌疑人共100余人。

　　2023年4月11日，陵水局在溫州的支持下，通過前期審訊、研判深挖，拓線分析出本地多處類似游戲詐騙犯罪窩點，出動警力200名，先后搗毀窩點12處，抓獲目標對象65人，查扣涉案電腦、手機65臺，經審查采取刑事強制措施55人、行政處罰10人，另上網追逃2人。同時陵水局緊盯該類型犯罪上游黑灰產溯源，實施全鏈條打擊。2023年5月份在河北、山東、河南等地抓獲為本地游戲詐騙分子洗錢的犯罪嫌疑人4名，扣押現金30余萬元，凍結銀行賬戶資金60萬余萬元，扣押電腦，手機，車輛等一批。

　　截至目前，陵水局打擊本地游戲窩點電詐專案共抓獲目標對象200余人，扣押涉案電腦、手機162臺，采取刑事強制措施154人、行政處罰10人、教育訓誡39人，另上網追逃2人，追贓返贓200余萬元，現查明涉及全國被害人500余人。

　　瓊海強力清掃本地涉詐GOIP窩點團伙18個

　　成功抓獲61人

　　瓊海強力清掃本地涉詐GOIP窩點團伙18個抓獲的嫌疑人。海南供圖

　　瓊海強力清掃本地涉詐GOIP窩點團伙繳獲的涉案物品。海南供圖

　　為貫徹落實瓊海市委和省廳的決策部署，瓊海市局不斷堅持高壓嚴打態勢，強力清掃本地涉詐GOIP窩點，深入推進“反電詐夏季攻勢”行動，結合“凈網2023”行動，在省廳相關部門的大力支持下，成功抓獲犯罪嫌疑人61名，搗毀架設GOIP窩點團伙18個，依法刑事處罰犯罪嫌疑人48名，扣押涉案手機80余部，對錄線30余條，銀行卡20余張，電話卡60余張，wifi接收器2部。

　　涉案超千萬余元

　　屯昌打掉一跑分、買金洗錢團伙

　　2023年3月24日，屯昌縣局在屯昌縣環西路抓獲一伙長期流竄于三亞、萬寧、五指山、保亭、定安、屯昌等地跑分、買金洗錢的涉詐團伙5人。

　　經初查，該團伙通過高薪誘導、套路貸逼迫等方式，誘逼外省人員來海南充當卡仔協助開展涉詐活動，情節十分惡劣，嫌疑人到案后依舊拒不供述其違法犯罪行為。該團伙層級分明，分工明確，多名團伙成員有犯罪前科，具備極強的反偵查能力，教唆卡仔專業話術，方便落網后逃避打擊。屯昌縣局刑偵電詐打擊隊在省廳刑事技術部門的大力支持下，通過分析，最終研判出相關涉案人員，涉案信息及關聯證據。

　　2023年3月31日，4月19日，屯昌縣局經過拓線深挖、循線追蹤，將該團伙其他骨干成員3人抓獲，至此，該流竄跑分、買金團伙成員已到案8人。

　　截至目前，涉案金額已超千萬余元，該團伙已以掩飾隱瞞犯罪所得罪批準逮捕7人，案件由屯昌縣局電詐打擊隊正在進一步擴線深挖當中。

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來源：新海南客戶端、南海網

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