門羅幣:“虛擬貨幣+互聯網+物流寄遞”成為犯罪新常態

2023年6月26日是第36個國際禁日。讓我們珍愛生命，遠離，對說“NO”！

6月21日，部召開新聞發布會，通報新時代禁工作新成效新業績，會上發布了《2022年中國情形勢報告》。報告指出，全國情形勢整體向好、持續改善，違法犯罪活動下降至近10年來的最低點，供應、消費和濫用規模持續減少。

報告還顯示，在疫情防控條件下，不法分子越來越多通過互聯網進行勾連，交易資金采用虛擬貨幣、游戲幣在線支付，交貨采取雇傭專業運組織、物流貨車代送，或通過快遞等方式寄送，交易兩頭不見人。2022年共破獲涉互聯網販案件2761起，繳獲1.2噸，繳數量同比增長119%。

華為、百度、高通等近200家單位加入“虛擬現實與元宇宙產業聯盟”:金色財經消息，在2022世界人工智能大會主題論壇之——探索.產業元宇宙論壇上，由中國信通院與京東探索研究院聯合撰寫的《人工智能生成內容(AIGC)白皮書》正式對外發布。論壇上，由中國信息通信研究院牽頭組建的“虛擬現實與元宇宙產業聯盟(XRMA)”籌備工作啟動，目前已吸引包括華為、百度、高通、電信研究院、商湯等近200家單位加入，涉及虛擬人、沉浸影音、關鍵器件、基礎設施、業務平臺、創新應用等多個元宇宙生態圈關鍵環節。[2022/9/2 13:05:32]

利用虛擬貨幣支付資成為販新趨勢

NFL通過在Polygon區塊鏈上推出其“虛擬紀念票”系列來探索 NFT 票務:金色財經報道，美國國家橄欖球聯盟（NFL）正在試驗NFT。根據一份新聞稿，聯盟表示，它會將在特定比賽中購買的門票作為 NFT 發送到符合條件的Ticketmaster 錢包的“虛擬紀念門票”配對。聯盟還發布了通過 Ticketmaster 和 Polygon第一批紀念 NFT，其中包括聯盟 32 支球隊中每支球隊的 125 種不同的收藏品。（CoinDesk）[2021/11/19 6:59:22]

近年來，隨著虛擬貨幣的發展，利用虛擬貨幣支付資成為販新趨勢，隱藏在虛擬貨幣交易下的交易，為相關犯罪的偵查和打擊帶來了新的挑戰。

聲音 | 東莞市金融工作局：防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”等名義 進行非法集資:東莞市金融工作局發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”等名義 進行非法集資的風險提示》通知。近期，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收公眾資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。風險特點：網絡化、跨境化明顯；二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強；欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，提高風險防范意識，不要輕易相信所謂的高息“理財”，高收益意味著高風險。[2019/11/13]

通過虛擬貨幣販、購的案件屢見不鮮：

聲音 | 鄧建鵬：FATF指引是對“虛擬資產”的明確判定 中國監管當局應參考其財產性質的認定:就反洗錢金融行動特別工作組（FATF）發布的新指南中央財經大學法學教授鄧建鵬談到以下四點：

1. 這一指導性文件的發布說明在全球范圍內，越來越傾向于把以比特幣為代表的虛擬貨幣看作是有典型金融屬性的虛擬資產，認為其在恐怖主義融資和洗錢方面有相應應用，未來甚至可能擴大；

2. 這份文件以及國際范圍內的明確認定，對中國監管當局提供了很強的建議：承認它具有典型的金融屬性和金融風險，以及未來在相應立法和司法解釋中，正面承認它具有典型的財產性質。以此為基礎，在立法和司法解釋里面，應該考慮承認，在實踐中它部分具有私人貨幣、或近似國外貨幣的實質與功能。

3. 基于上述的認可或者承認，國內立法和司法解釋應及時回應，考慮做出相應修訂，一是在反恐融資和反洗錢方面將虛擬貨幣納入其中，同時對虛擬資產合法持有人的正當權益，在法律和司法上給予明確保護。

4. 這個指導性文件對于虛擬資產的正常發展和健康使用有積極作用，為各國的立法提供指南，為各國如何有效打擊相關的違法犯罪提供參考建議。[2019/6/22]

01虛擬貨幣+新型交易

日本金融廳第三次“虛擬貨幣交易所研究會”將于5月22日召開:據金融廳官網，日本金融廳將于日本時間5月22日10：00~12：00召開第三次“虛擬貨幣交易所研究會”。本次會議亦可以旁聽。會議資料以及記錄將在會議后金融廳主頁進行公示。[2018/5/17]

“郵票”是含有LSD溶液的紙片，具有強致幻性，社會危害性高，在我國法律上被認定為。

王某在高中時期就通過網絡了解到“郵票”，為了悄悄販賣“郵票”，王某通過翻墻軟件在境外聊天軟件telegram上組建聊天群，用于和買家交流。2021年12月，王某通過翻墻軟件進入國外專門銷售LSD的網站購買了200張LSD“郵票”。

隨后，王某就在一個有六百余名群成員的聊天群內兜售，資必須通過比特幣或者門羅幣等虛擬貨幣進行交易。

2022年1月以來，王某通過將偽裝成普通信件以平信方式寄出，在telegram上發送虛擬幣收款地址給購買人員完成交易。

02虛擬貨幣+大麻交易

唐某某是一名販賣前科人員，2021年10月刑滿釋放后重新做起了販生意。

唐某某通過某境外聊天軟件與中介人員“極樂”“坦克”預謀販賣大麻。由中介人員在網絡上尋找買家，唐某某通過線下“埋包”，以零接觸方式多次將其種植的大麻放置在指定地點。購買人員通過虛擬幣交易平臺，向中介人員支付虛擬貨幣后，到指定地點收取。交易完成后，中介人員扣除一定比例的中介費，通過虛擬幣賬戶將資交付給唐某某。

03虛擬貨幣+國家管制的精神藥品交易

王某某在明知系國家管制的精神藥品的情況下通過境外聊天軟件向境外賣家分別購買“0.25”藥片及“思諾思”藥片。賣家將王某某購買的上述“0.25”藥片及“思諾思”藥片分別通過EMS國際郵政從德國郵寄至紹興市柯橋區，王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住處查獲白色圓形藥片29粒、白色長形藥片28.5粒。

同年5月15日及同月26日，王某某分別在紹興市越城區的兩家燒烤店內，趁趙某某、劉某某不備，在二人所喝酒水飲料中放入溴替唑侖藥片，后二人出現意識不清、頭暈、嘔吐等現象。

加密貨幣助推了非法的買賣方式的改變，將大部分犯罪活動從基于現金的實體‘街頭’市場轉移到了在線市場。

從以上案例我們也可以看出目前“互聯網+物流郵寄+虛擬貨幣”成為犯罪新常態。為了逃避打擊，近年來，許多犯罪分子改變傳統的接觸式交易模式，使用網絡社交平臺上的虛擬身份進行交易，犯罪手段更加隱蔽多樣。

①溝通渠道更隱蔽：

不法分子利用“Telegram”“Batchat”等匿名加密聊天軟件、國內外常用社交軟件、短視頻平臺等進行聯絡，使用隱語、暗語商談交易；

②交易方式更隱蔽：

利用比特幣、USDT、門羅幣等虛擬貨幣、線上支付等方式轉移資；

③運輸方式更隱蔽：

將偽裝成各種郵寄物品，或者藏匿在電腦主機等物件中，然后通過國際國內快遞物流、跑腿送貨、運“馬仔”等方式完成隔空交付，相較于以往傳統“丟包”方式，更為隱蔽，證據收集、審查難度更大。

網絡販、快遞販運、虛擬貨幣線上結算，從信息的發布、獲取到聯絡，付款和郵寄都十分隱秘，實現人貨分離、人錢分離、錢貨分離，打擊難度增大。

成都鏈安助力涉虛擬貨幣案件鏈上資金追蹤

資追蹤是案件偵辦的重要的一環，而虛擬貨幣的匿名性、去中心化等特性增加了涉虛擬貨幣案件資金追蹤難度，門羅幣這樣的匿名幣在交易中的使用，更是讓鏈上追蹤工作難上加難。

為了助力等涉虛擬貨幣相關案件鏈上資金追蹤和調查取證，成都鏈安憑借區塊鏈行業多年安全研發優勢，依托協助30多個省份的執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件經驗積累，打造了全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產品+服務解決方案。目前已為全國300多個地市州提供技術支持和案件協助服務千余次。

以涉虛擬貨幣案件研判過程為場景切?打造的，契合執法機構辦案流程的鏈必追-虛擬貨幣案件智能研判平臺，擁有超10億鏈上地址標簽庫，結合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數據分析技術，精準分析海量鏈上數據并持續追蹤。具備國際領先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動解析、一鍵調查取證、可疑交易地址7*24小時預警等產品能力，助力執法機關打擊販、詐騙、洗錢、傳銷、網賭等涉虛擬貨幣犯罪案件。

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